詐騙

法律分析：根據法律規定，詐騙金額在三千元以上的，公安機關應當立案偵查，追究行為人的法律責任。數字貨幣被騙是可以立案的，但是網路詐騙錢款追回困難，被騙的錢雖然有追回的可能，只是幾率并不高，需要受害人能夠高度的配合相關部門的檢查。畢竟在目前的...

數字 數字貨幣 2023-12-26 45

十三屆全國人大常委會第三十六次會議9月2日表決通過反電信網絡詐騙法，該法將于2022年12月1日起施行。反電信網絡詐騙法提出，對電信網絡詐騙應當加強追贓挽損，完善資金處置制度，及時返還被害人合法財產。　　公安部刑事犯罪偵查局有關負責人表示...

網絡 詐騙 2023-12-26 53

1、被害人可以選擇了報警的方式解決，報警之后公安機關立案偵查； 2、還可以通過民事訴訟挽回財產的方式。現在市面上的數字貨幣有很多，其中有真有假，購買各種數字貨幣的時候需要及其的謹慎，大家一定要對數字貨幣做好充分的調研再下手，以免上當受騙，...

虛擬 虛擬貨幣 2023-12-26 83

據悉，受害者包括一名71歲的加州華裔男子和一名馬薩諸塞州劍橋市的居民，他們分別被騙走了270萬美元和47萬美元的畢生積蓄和加密貨幣。調查顯示，這兩名受害者的資金均轉入了王姓亞裔男子名下的加密賬戶。此外，王姓男子名下的加密賬戶還收到了超過90...

加密 投資 2023-12-15 44

據不完全統計，我國利用區塊鏈概念的傳銷平臺已超過上千家。可以說從“曲高和寡”到“泥沙俱下”，這種“新壺裝老酒”的網絡詐騙傳銷，經久不衰，引人深思。歸納總結這些區塊鏈的詐騙無非是這兩個慣用手法：一種是“掛羊頭賣狗肉”，以“虛擬幣”之名行傳銷...

傳銷 區塊 2023-12-25 40

火幣HTX報道，外交部領事司公眾號“領事直通車”發布《駐大阪總領館提醒中國公民謹防網絡交友類電信詐騙》，其中指出駐大阪總領館領區近期接連發生中國公民遭遇網絡交友類電信詐騙案件，詐騙分子以網絡交友名義接近受害人，騙取受害人信任后誘騙其向所謂“...

中國 發布 2023-12-13 61

火幣HTX報道，Scam Sniffer在X平臺表示，大約 49 分鐘前，有用戶因網絡釣魚詐騙損失了約 308,000 美元的 Paxos Gold。受害人陷入恐慌，將剩余資產轉移到另一個錢包。...

損失 用戶 2023-12-12 85

斯坦福大學法學院教授DavidMills在接受采訪時表示，SBF一再偏離他的律師策略，包括如何處理檢察官在盤問中提出的棘手問題。Mills補充說：“他可能是我見過的最糟糕的交叉詢問者。”他認為，如果SBF有更好的表現，陪審團就不會認定他從F...

FTX 律師 2023-12-12 52

火幣HTX報道，據Scam Sniffer監測，大約5小時前，有人因網絡釣魚詐騙損失了113枚stETH（26.8萬美元）。受害者簽署了一份“increaseAllowance”交易。...

steth 損失 2023-12-08 75

注：據Dapptotal統計的數據結合BTC歷史價格走勢，發現DEX用戶的活躍用戶數量與價格成正相關。2017年12月BTC價格達到峰值12萬美金，同時Dex的用戶數達到峰值9340；2018年4-5月BTC價格再次回暖，DEX的活躍用戶數...

HT OKB 2024-01-20 46