虛擬幣詐騙

前Heartland Tri-State銀行CEO因涉嫌4700萬美元加密貨幣詐騙案被判處超24年監禁

根據火幣 HTX 的報道，前 Heartland Tri-State 銀行首席執行官 Shan Hanes 因涉嫌 4700 萬美元加密貨幣詐騙案被判處 293 個月的聯邦監禁。法庭文件顯示，Hanes 在 2023 年 5 月至 7 月期...

CEO STATE 2024-08-26 101

火幣HTX報道，湖北省襄陽市公安機關發布消息，宣布破獲5人創建虛假的虛擬貨幣交易平臺案件，詐騙累計金額達50萬美元，目前所有涉事人員均已被依法刑事拘留，據悉，該平臺目標鎖定在國外，特別是那些非中文環境下的網民。...

平臺美元 2024-08-11 99

7月27日消息，據官方公告，美國商品期貨交易委員會（CFTC）今天宣布，美國德克薩斯州西區地方法院高級法官 David C. Guaderrama 于 7 月 9 日對 Abner Alejandro Tinoco 及其公司 Kikit。...

公司加密 2024-07-27 68

辦案團隊經審查認為，李某、黎某等人為了推廣FPM平臺，設定了靜態收益和動態收益，動態收益規則雖然屬于傳銷犯罪中拉人頭，以高額回報為誘餌，不斷發展下線人員的模式，但經鑒定和審計發現，黎某等人將吸收到的FIL幣大量用于與礦機商合作質押“挖礦”，...

火幣HTX報道，當地時間7月22日，在美國紐約南區地方法院舉行的聽證會上，安東尼婭·佩雷斯·埃爾南德斯和內斯特·努涅斯承認合謀實施與Forcount計劃有關的電信欺詐。據稱，埃爾南德斯、努涅斯和其他人于2017年至2021年間通過在Forc...

被指控的欺詐行為通常始于投資者被放入Whatsapp或Telegram群組，通常使用任意名稱，其中包括“財富俱樂部”、“精英”和“人工智能”等流行語。此外，這些公司還提供高價值貸款或信貸額度，以幫助投資者加入獨家“VIP俱樂部”或滿足新產品...

火幣HTX報道，加密貨幣騙子最近劫持了擁有超過211,000名粉絲的MicrosoftIndiaX官方賬戶，冒充RoaringKitty（著名meme股票交易員KeithGill的化名）。MicrosoftIndia的X賬戶標有金色對勾，表...

X 加密 2024-06-05 69

火幣HTX報道，據韓國金融監督局周一稱，一直在運營一個虛擬資產不公平交易和投資欺詐舉報中心，并發布消費者警示以引導投資者。然而，由于類似的損害案件不斷發生，該機構與數字資產交易所協會（DAXA）一起，一直在提高人們對加密貨幣投資欺詐的認識，...

火幣HTX報道，谷歌正在起訴兩名應用程序開發商，他們誘騙受害者在GooglePlay商店下載欺詐性投資應用程序。這些應用程序是一種殺豬浪漫騙局，涉及一個復雜的騙子團伙，專注于欺騙受害者。詐騙者會通過浪漫詐騙消息或YouTube視頻誘騙受害者...

PLAY 加密 2024-04-05 96

火幣HTX報道，據新民晚報百家號消息，上海市寶山區人民檢察院對一起利用虛擬幣為他人進行非法外匯結算的案件提起公訴，涉案人員利用境外賬戶以外幣購買虛擬幣，在境內賣出虛擬幣，按照約定匯率向客戶指定的境內第三方支付平臺賬戶支付相應數量的人民幣，從...