短期內(nèi)，幣安智能鏈上接連有Multi Financial、Zap Finance、Tin Finance、SharkYield 以及Popcornswap去中心化金融（Defi）挖礦項目卷走“礦工”資產(chǎn)跑路。
目前，Popcornswap 所涉錢包地址在幣安智能鏈瀏覽器上被標(biāo)注為網(wǎng)絡(luò)詐騙，涉及48510萬枚幣安平臺幣BNB。在鏈內(nèi)BNB資產(chǎn)排行榜上，這個“網(wǎng)絡(luò)詐騙”地址的持幣總量排行第13，現(xiàn)價約350萬美元，約合人民幣2250萬元。
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據(jù)當(dāng)事人陳述，從其開始挖礦數(shù)小時后，Popcornswap突然關(guān)停，社交賬號刪除、社群解散、網(wǎng)頁無法訪問。其觀察到，相關(guān)資金通過幣安智能鏈上的去中心化交易所Pancakeswap，把所有比特幣、以太坊、美元穩(wěn)定幣等換成幣安平臺幣BNB。
截至發(fā)稿，該錢包地址內(nèi)的BNB分文未動，最近一次轉(zhuǎn)賬停留在一周前。雖未被凍結(jié)，錢包轉(zhuǎn)賬存在暴露身份以及被追查的風(fēng)險。
就目前了解，該錢包地址若有意轉(zhuǎn)出資產(chǎn)，主要有三種方式。其一，可轉(zhuǎn)到幣安交易所；抑或是接入幣安智能鏈的其他交易所，如抹茶交易所等；其三，可通過幣安橋轉(zhuǎn)到幣安鏈（Binance Chain）上或跨鏈到其他鏈上，繼而使用洗錢應(yīng)用如Tornado cash混幣后，最終達(dá)到隱藏資金去處的效果。
前兩個途徑無疑會在各家交易所的監(jiān)控之下。第三種方法的門檻包括“幣安橋”每次轉(zhuǎn)出的5000美元限額。此外，部分受害者擔(dān)心，若幣安智能鏈上出現(xiàn)Tonardo cash類似應(yīng)用，詐騙者也將無風(fēng)險轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。
值得注意的是，已有跑路項目持有的代幣流向幣安交易所，有受害者未因此挽損。幣安方面未因問題資產(chǎn)通過旗下交易所轉(zhuǎn)出，而竭力阻斷詐騙資產(chǎn)去路。
由于在幣安交易所內(nèi)，兩枚比特幣是賬戶實名認(rèn)證的分界，若每日轉(zhuǎn)出等額資產(chǎn)，賬戶不需要通過KYC驗證。因此，跑路項目可通過批量注冊匿名賬戶，每日提2枚比特幣及等值資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。
在幣安智能鏈瀏覽器上，有錢包地址被標(biāo)記為“Fake Phishing”，數(shù)量持續(xù)變更。現(xiàn)僅有Popcornswap關(guān)聯(lián)的地址尚有BNB。Multi Financial項目相關(guān)地址未被標(biāo)記，資產(chǎn)已轉(zhuǎn)出。其他問題項目的資產(chǎn)或已轉(zhuǎn)移。
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此前曝出，Multi Financial項目上線幾天卷走約5000枚BNB，SharkYield則有6000枚BNB的資產(chǎn)被波及。近日傳出，BSwap存在風(fēng)險。有其他交易所公鏈也傳出風(fēng)險項目。
“不可能的”48小時
對于問題資產(chǎn)流入幣安的匿名賬戶，幣安方面向受害者表示，會對賬戶凍結(jié)48小時，若平臺在期間未收到警方發(fā)函，則將賬戶解凍。
這48小時未給所有立案的受損用戶爭取到時間，背后的條件令其陷入怪圈。
有境內(nèi)外用戶在當(dāng)?shù)鼐謭蟀福驇虐补翁峤涣富貓?zhí)。幣安方面回復(fù)，必須要警方直接通過鏈接或電子郵件遞交，并附以警員信息。歐洲等多地規(guī)定，警方無法點擊外部鏈接。警方要求獲得幣安的其他聯(lián)系方式，郵寄或登門遞交紙質(zhì)公函。幣安客服則堅持，無法提供電話及地址，且無法主動聯(lián)系警方。
一位Multi項目參與者，眼睜睜看著不到48小時后，相關(guān)賬戶解凍，資金流出，再無法追蹤。
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從行業(yè)人士處了解，有交易所考慮到客戶隱私及潛在的法律風(fēng)險，因此堅持警方發(fā)函。拒絕提供聯(lián)系方式，應(yīng)與合規(guī)問題有關(guān)。在包括中國等地，加密貨幣交易所經(jīng)營受限。原注冊在大陸的平臺均將服務(wù)器搬至境外。幣安長期堅稱總部在馬耳他。
盡管此前曝出，幣安在上海有幾處職場。對此，幣安方面公開予以否認(rèn)。
用戶質(zhì)疑，對于這些達(dá)成共識的詐騙項目，幣安為何不采取更多措施，增加關(guān)聯(lián)賬戶凍結(jié)的時長，或給涉嫌跑路的賬戶提幣增加一些障礙，比如先做實名認(rèn)證再考慮放行。反之，則給問題項目提供實現(xiàn)騙局并轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的通路。
幣安方面對藍(lán)鯨財經(jīng)表示，如果資產(chǎn)通過幣安或者其他中心化交易所，幣安會溝通進(jìn)行凍結(jié)，協(xié)商所有者歸還；如果是去中心化交易所則只能持續(xù)追蹤，凍結(jié)時長根據(jù)交易所的風(fēng)控，通常是48小時，
其介紹，例如在幣安，如果沒有執(zhí)法函，凍結(jié)時長則在24小時起，根據(jù)具體的案例做綜合分析。就Popcornswap項目是否的資產(chǎn)是否會凍結(jié)48小時，以及其他項目最新的追回進(jìn)展，截至發(fā)稿，幣安方面未作出直接回應(yīng)。
靠21個節(jié)點“去中心化”免責(zé)
幣安方面表示，幣安智能鏈?zhǔn)侨ブ行幕拈_源公鏈，幣安不能對跨鏈轉(zhuǎn)賬進(jìn)行攔截或限制，無法凍結(jié)任何鏈上資產(chǎn)。回應(yīng)撇清了交易所對跑路項目的責(zé)任。
對此前報道，同樣有質(zhì)疑聲稱，以太坊上跑路項目受害者是否應(yīng)找以太坊創(chuàng)始人負(fù)責(zé)。
僅凍結(jié)48小時，是幣安的考量。幣安是否應(yīng)對幣安智能鏈上的跑路項目負(fù)責(zé)，需討論兩者之間的關(guān)聯(lián)。
事實上，交易所公有鏈與交易所的關(guān)聯(lián)曖昧。包括幣安智能鏈，以及火幣近期推出的公鏈Heco，決定核心管理者（“節(jié)點”）的投票代幣（Staking Token）都是交易所原本發(fā)行的平臺幣BNB或HT，存在利益關(guān)聯(lián)。
平臺幣發(fā)行透明度待考，交易所團(tuán)隊持有量級前期較大。鏈上，質(zhì)押BNB可換取“投票權(quán)”，BNB也是生態(tài)內(nèi)代幣。
此外，幣安相關(guān)方主導(dǎo)了兩條公鏈開發(fā)，包括2019年4月啟動的幣安鏈（Binance Chain），上線有幣安去中心化交易所（Binance Dex）。另一條公鏈幣安智能鏈，則在2020年9月上線。
幣安智能鏈采用類似EOS等公鏈?zhǔn)褂玫腜oS機(jī)制，代幣持有者可競爭管理21個驗證節(jié)點，有委托驗證的義務(wù)，并享區(qū)塊收益、即鏈上應(yīng)用使用產(chǎn)生的交易費。
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幣安智能鏈瀏覽器顯示，21個“驗證人”普遍質(zhì)押10萬枚及以上BNB，最多達(dá)24萬枚BNB。以現(xiàn)價計，10萬枚BNB價值近5000萬人民幣。截至目前，幣安智能鏈曾有29名驗證人，其中8名已不活躍，現(xiàn)有13個節(jié)點的驗證人在上線早期即參與。目前的21個節(jié)點是否有足夠的市場化競爭存在爭議。
2月8日，幣安組織了直播以及Clubhouse聚會。有參與者聽到，在預(yù)熱環(huán)節(jié)，BSC相關(guān)人員表示，鏈上目前21個節(jié)點中開放了6個，計劃后續(xù)全部開放。這意味著，有十余個節(jié)點或由幣安方面掌控。其是否掌控部分節(jié)點的情況未知，幣安在1月曾回應(yīng)，已開放21個節(jié)點的招募，表示自己是幣安智能鏈生態(tài)的重要參與方之一。
公開最早接入的節(jié)點候選人為BNB48Club。BNB48Club同名網(wǎng)站聲稱，團(tuán)隊有超過500人，在接觸BNB過程中結(jié)識，以去中心化自治組織（DAO）的形式運行。BNB48Club在幣安鏈有同名節(jié)點，未在幣安智能鏈有同名節(jié)點。BNB48Club之外，并無宣傳文章顯示，有機(jī)構(gòu)成為幣安智能鏈節(jié)點。
此外，僅21個節(jié)點是否足夠去中心化本身甄待商榷，公鏈EOS就曾面臨此類質(zhì)疑。
與此同時，同樣是21個節(jié)點，EOS的競選公開，且有鏈上治理模式。用戶表示，在EOS上，當(dāng)認(rèn)同一個地址是黑客地址，可以進(jìn)行凍結(jié)。由此看來，“21個節(jié)點”的去中心化之談，并不能擺脫鏈上治理責(zé)任的問題。若目前幣安掌握部分節(jié)點，作為開發(fā)者以及BNB發(fā)展的受益者，對于鏈上生態(tài)或理應(yīng)有相應(yīng)貢獻(xiàn)。
行業(yè)人士分析，交易所做公鏈的回報和價值值得思考。幣安智能鏈瀏覽器標(biāo)記，由以太坊瀏覽器的團(tuán)隊建構(gòu)。有用戶了解到，幣安或花費一定成本讓以太坊團(tuán)隊來建智能鏈網(wǎng)絡(luò)。在研發(fā)等投入之下，交易所做公鏈，可將資產(chǎn)放在自家公鏈，不受制于人，形成閉環(huán)。幣安的平臺幣原本映射在以太坊上，依照Erc20智能合約，如今賬本遷移到自己主導(dǎo)開發(fā)的公鏈上，依照BEP-20智能合約。幣安智能鏈應(yīng)是幣安生態(tài)內(nèi)的一環(huán)。
作為去中心化的公鏈，任何項目搭建在幣安智能鏈上無需審核。在理論上，幣安沒有監(jiān)管責(zé)任，但資金從幣安智能鏈上流出到以太鏈等，有一定概率要通過幣安交易所，跨鏈工具也由幣安開發(fā)，所謂開放程度受限。
據(jù)了解，跑路項目為何紛紛將獲得的加密貨幣兌換成BNB，是因為幣安智能鏈上的很多資產(chǎn)不是原生幣，而是映射在幣安智能鏈上的，部分能夠進(jìn)行中心化控制。其舉例，USDT發(fā)行方Tether即可凍結(jié)該幣。出于相應(yīng)考慮，BNB是幣安穩(wěn)定幣上的原生資產(chǎn)，無法直接凍結(jié)。當(dāng)BNB轉(zhuǎn)移到幣安交易所時，幣安成了影響資產(chǎn)流出的關(guān)鍵因素。
在線上活動中，幣安智能鏈的首席協(xié)調(diào)人表示，幣安鏈和幣安智能鏈互聯(lián)互動，“幣安橋”不需要實名認(rèn)證，支持20余種幣種，另有四五條鏈，從而實現(xiàn)去中心化，同時凍結(jié)和追蹤資產(chǎn)非常困難。8日，BSC農(nóng)民安全協(xié)會成立，有意解決項目跑路問題。對于幣安以及幣安智能鏈，近在眼前的，是Popcornswap相關(guān)賬戶內(nèi)的尚存的48500余枚BNB如何保全。
早期及關(guān)聯(lián)項目資產(chǎn)追回
在幣安智能鏈上線不久，Wine Swap項目跑路。項目方將用戶轉(zhuǎn)入的代幣換成穩(wěn)定幣、BNB等，使用跨鏈和幣安橋分批從幣安智能鏈轉(zhuǎn)到幣安鏈和以太坊，再通過混幣器將部分贓款轉(zhuǎn)向其他交易平臺。
由于資產(chǎn)轉(zhuǎn)入了交易所留下了證據(jù)，定位到了在巴西的“罪犯”，最終找回99%資產(chǎn)，總計金額約34.4萬美元。當(dāng)時，幣安智能鏈上線僅一個多月。
相關(guān)負(fù)責(zé)人曾公開提及，在發(fā)布首月，資產(chǎn)只能通過主站幣安交易所提幣，轉(zhuǎn)入智能鏈參與Defi項目，幣安當(dāng)時與公鏈關(guān)聯(lián)較大。
如今，幣安智能鏈上線逾六個月。與上述Multi Financial等項目相較，幣安智能鏈近期的另一風(fēng)險事件Venus項目，所涉資產(chǎn)已追回。該項目本身由幣安收購的Swipe平臺團(tuán)隊開發(fā)。藍(lán)鯨財經(jīng)在《幣安智能鏈多項目接連跑路，嫡系產(chǎn)品曾令用戶險失2000余枚比特幣涉數(shù)億資產(chǎn)》報道相關(guān)事件。對于Venus事件資金流向的重重迷霧，藍(lán)鯨財經(jīng)將持續(xù)關(guān)注
