摘要：擁有者雖然是CryptoCapital，但使用者則是Bitfinex交易所。Havelock專門處理與比特幣有關的IPO，并且自己還在比特幣交易所MPEx提供股份出售的基金項目，該項目直接對接ErikVoorhee的SatoshiDice網站，這是加密圈子中人氣非常旺的以比特幣為主的賭博網站。...
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文章來源：區塊律動BlockBeats
原作者：DecryptMedia 譯者：0x5
原標題：Crypto Capital 的黑暗歷史和幣圈江湖地位！
有關 Crypto Capital 的暗黑歷史，以及它與加密貨幣圈各個角色間千絲萬縷的聯系。
Crypto Capital 與涉及金融犯罪，洗錢，以及數字安全欺詐等機構都有著密切合作，當然，這里面也少不了一些大型加密貨幣交易所的介入。
Crypto Capital 正在慢慢崛起，大有成為數字加密貨幣產業「中央銀行」的勢頭。它提供的是加密產業中從端口級的「銀行業務」。端口之一是以大型加密貨幣公司以及交易所為代表，其中包括了幣安, Kraken 以及 BitMEX，另外一個端口則是以 QuadrigaCX（現已停業）為代表的一系列涉嫌金融欺詐和洗錢的小公司。
根據紐約州司法部長的透露，Crypto Capital 還為加密貨幣交易所 Bitfinex 提供金融服務，截止到 2018 年年底，它為該交易所的客戶及客戶基金管理著超過 10 億美金的巨額財富。
在本周二，兩個據報道是與 Crypto Capital 有關的人員，被起訴與洗錢交易有關。聯邦政府工作人員對外表示：此二人為一些加密貨幣公司提供銀行服務，這其中就涉及了一家名叫 Global Trading Solutions LLC 公司，這家公司已經被確認是 Crypto Capital 所擁有的諸多殼公司中的一家。擁有者雖然是 Crypto Capital，但使用者則是 Bitfinex 交易所。這種特殊的「銀行服務」按照檢方的形容便是：「運作了一家影子銀行，代表海量的加密貨幣交易所，提供監管之外的金融交易服務，涉及到的金額高達數億美金?！?/p>
起訴書上還寫道：「Crypto Capital，這家逃離監管的巴拿馬公司多年以來給世界各地加密貨幣公司提供銀行服務，沒有任何的正式執照?！?/p>
Crypto Capital 是從何而來？幕后操盤者究竟是誰？
最開始的故事：
有關 Crypto Capital 的最初的理念設想，見于六年前 Reddit 上的一個帖子，作者是 Bitfan2013。根據開源金融基礎架構公司 Braveno 的 CEO Mathias Gr?nneb?k 的介紹：去年的時候，Gr?nneb?k 已經深深著迷于這家神秘的公司，并且開始了一系列的調查。
Gr?nneb?k 說道：調查的第一條線索出現在 2013 年 5 月份 Reddit 上一個名叫 Bitfan2013 的帖子上。這個隱藏在網絡背后的神秘網友聲稱自己（以及他的家人）在四家中小型銀行中占有董事會席位，然后他提出自己的設想：比特幣用戶們，礦工們，交易員們，程序員們，大家是時候行動起來了！應該從無到有的建立一個真正的，具有權威性的銀行了！這家銀行就是專門為加密貨幣而設。
這篇文章甚至還提出了更加具體的選址方案：巴拿馬。這個地方是離岸公司的避稅天堂。
這個帖子發出的一個月后，Crypto Capital（當時名字是 Crypto Financial）成立，注冊地就是巴拿馬。8 月，它開啟了 IPO 進程，通過同樣位于巴拿馬的金融服務公司 Havelock Investments，募資 30,000 個比特幣（約 30 萬美元）。
Havelock 專門處理與比特幣有關的 IPO，并且自己還在比特幣交易所 MPEx 提供股份出售的基金項目，該項目直接對接 Erik Voorhee 的 Satoshi Dice 網站，這是加密圈子中人氣非常旺的以比特幣為主的賭博網站。
在此之后，SEC（美國證券交易委員會）認定 Satoshi Dice 是未經注冊的證券發行公司，而 Voohees 也為此繳納了 35,000 美金的罰款，并且承諾在未來的五年內再也不涉足證券交易業務。
Havelock Investments 同樣也為比特幣初創公司「Neo and Bee」運作 IPO，而在 2014 年，塞浦路斯警方對該公司展開涉嫌商業欺詐的調查。該公司創始人 Danny Brewster 逃走了，據說當時卷走了 140 個比特幣，并且之后也未再被起訴。
Havelock Investments 在 2015 年的 10 月份還宣布：另外一家同樣是 Voorhees 創辦的初創公司：加密貨幣交易所 Coinapult 已經與 Crypto Capital 進行了合并，此舉也意味著 Havelock Investments 的觸角一直在生長，一直在跟金融領域的服務商們保持著合作關系。
在接受 Decrypt 媒體的獨家采訪中，Voorhees 表示：大概六年前的巴拿馬，他曾經面見了 Crpto Capital 六個關鍵角色中的一位。他還說：如果不是 Coinapult 交易所跟 Crypto Capital 進行合作，他說不定都不知道 Cryoto Capital，更別提這樣的見面。他同樣還表示：他跟 Havelock Investments 沒有任何的關系。
Crypto Capital 之后被一家瑞士公司 Global Trade Solutions 收購了，Global Trade Solutions 一開始只是一家管理咨詢公司。在 2018 年的 11 月，該公司的注冊文件上出現了一位「代理董事」，這個掛名負責人往往是被雇來代表一家殼公司的，這個人就是 Ivan Manuel Molina Lee。在接下來的文章中，我們會經?？吹酱巳说拿殖霈F。
填補了銀行服務的空白
在逐漸升溫的加密貨幣世界中，Cryoto Capital 滿足了某個特殊的訴求：當傳統銀行都像躲避瘟疫一樣的躲避加密貨幣公司的時候，它為加密貨幣公司提供銀行服務。很快，它聲名鵲起，盡管在它的網站上沒有任何具體的注冊地址，完全匿名，但是在加密貨幣世界中已經遠近聞名。更關鍵的是：不僅僅是灰色地帶的加密公司，或者欺詐者等不法之徒成為了它的用戶，大量具有良好聲譽的公司同樣也在上面注冊成為其用戶。
就比如說：舊金山的交易所 Kraken 就非常有名，備受大家信賴，但是它也在使用 Crypto Capital。但該交易所的首席品牌官 Christina Lee 在接受 Decrypt 獨家采訪中表示：在 2017 年年初他們已經與其中斷關系。同樣的，幣安交易所的 CFO Wei Zhou 也在接受 Decrypt 采訪時說：他的交易所也曾經在一段時間內使用過 Crypto Capital 的銀行服務。
Bitfinex 的首席顧問 Stuart Hoegner 回應紐約總檢察長發起的涉及 Bitfinex 的調查時這么回應道：「在加密行業發展的過程中，大量虛擬貨幣交易所和公司在如何識別和維護傳統銀行業務關系的時候，遭遇到了挑戰。而它的出現，確確實實滿足了大家的需求，站穩了腳跟。」
但 Crypto Capital 也確確實實地出現在了加密世界最骯臟的角落中，至少涉及了一起重大的丑聞事件中。
加拿大最大的加密貨幣交易所 QuadrigaCX 如今已經是臭名昭著了，它就曾經是 Crypto Capital 的最有價值客戶。到現在你還可以在 Crypto Capital 網站的名單上找到這家公司。曾經，在該公司的 CEO 神秘死亡之后，這家加拿大的交易所關門停業。根據之前的聊天記錄，該交易所就是在用 Crypto Capital 管理客戶的錢財。
Crypto Capital 的幕后操盤者
Crypto Capital 的幕后操盤者將自己隱藏的很深，真實身份保護的很好。在它的網站上，你看不到任何一個團隊成員的名字，更別說想搞清楚是誰在實際運營這家公司。任何想要找出蛛絲馬跡的人，到最后都走進了死胡同，他們只能得出一個事實：這家公司的運營者是一個掛名董事：Ivan Manuel Molina Lee。
在紐約總檢察長的起訴文件中，包含了一份聊天記錄，來自于 Bitfinex 的代表 Merlin 和 Crypto Capital 的代表 Oz 的。Voorhees 也在 Decrypt 采訪時表示：他確實在 6 年前的時候見過 Oz，但是他想不起來這個人的姓是什么，或者更多詳細的私人信息。
讓 Oz 這個神秘人物的信息更讓人感興趣的是另外一條線索。這個信源曾經跟 Crypto Capital 合作過，如今要求隱去自己的身份，他爆料給 Decrypt，這個 OZ 其實就是 Ozzie Joseph，發音本身跟 Oz Yosef 很像。他是巴拿馬一家殼公司 OZ49 Corportation 的董事。同樣在這家公司董事名單上的還有那個我們熟悉的 Crypto Capital 的掛名董事：Ivan Manuel Molina Lee。
據傳是 Oz Yosef 本人圖片
Crypto Capital 的麻煩
Crypto Capital 的運作方式其實非常簡單。建立一個殼公司，獲得一個銀行賬戶，直到這個賬戶被封，然后再去搞另外一個賬戶。Bitfinex 的首席策略官 Phil Potter 將這個做法形容為「比特幣圈子里面人人都知道的『貓鼠游戲』?！?/p>
一個一直奏效的策略，直到它失效的那一天到來。
事實上，Crypto Capital 一直與從事洗錢業務的公司有染。就比如說：
自 2015 年的 5 月開始，比特幣交易所 Safello 利用 Crypto Capital 從事洗錢業務。根據 CEO Frank Schuil 的介紹：在 2017 年的年末，他們中斷其業務，因其 Crypto Capital 的反饋速度太慢，以及與日俱下的服務質量。
而且在過去的幾年時間里，多個論壇，網站上都爆出 Crypto Capital 上面提現困難，Crypto Capital 深陷到這些負面新聞當中。
就在最近，QuadrigaCX 的前首席架構師 Alex Hanin 就譴責他的交易所在 Crypto Capital 的提現問題。他說其中一筆資金被凍結在了 Crypto Capital 的臺灣賬戶上。到底這筆錢是否解凍，到現在也沒有個說法。
而在上周的紐約總檢察長的起訴書中，據稱 Bitfinex 的母公司 iFinex 在賬務上也存在一個隱形的財務黑洞，高達 8 億 5 千萬美金。這筆錢同樣也是被 Crypto Capital 扣留。之后，Bitfinex 否認了 Crypto Capital 拿過這筆錢，并且表示其實這些錢都是被美國政府以及其他相關的機構部門扣押住了。
就在總檢察長宣布了針對 iFinex 以及事涉 Crypto Capital 種種問題的調查后，紐約南區也發起了針對 Crypto Capital 背后兩名嫌疑人的起訴?？雌饋恚@一切僅僅是個開始。加密行業的欣欣向榮其實就是維系于諸如 Crypto Capital 這樣的公司提供的基礎性服務商。而如今，這些曾經扮演「基石」的金融服務，在一輪又一輪的陰云來襲中，顯得搖搖欲墜。
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