摘要：南非交易所設置了新的加密提款限制——限制“對非法行為者的威懾”南非最大的加密貨幣交易所之一Luno已確認已開始限制客戶提款。當客戶嘗試將加密資產從Luno賬戶轉移到Binance錢包失敗時，這一發現對客戶來說變得顯而易見。...

南非交易所設置了新的加密提現限制——限制“對非法行為者的威懾”

南非最大的數字貨幣交易所之一 Luno 已被證實限制客戶提取現金。該交易所表示，這些限制旨在“威懾在加密生態系統中轉移大量資金的非法行為者”。

從 Luno 到 Binance 阻止轉移

但是，雖然獲得了這一承認，但是， Luno 到目前為止，拒絕解釋交易所如何設置所謂的“基于風險的動態限制”。根據報告，這些限制和限制 Luno 平臺上顯示的發送限制是分開的，是由交易所的一位客戶發現的。當客戶試圖將加密資產從加密資產從加密資產從加密資產從 Luno 賬戶轉移至 Binance 當錢夾失敗時，這一發現對客戶來說是不言而喻的。

尋求答案時，Luno 向客戶解釋說，限制是“保護我們的客戶，努力遵循反金融犯罪和反欺詐的良好實踐”。

此外，交易所還告訴客戶，“限額本質上是動態的，是根據我們的整體客戶風險評分來計算的，限額可能因客戶而異。” 可是，Luno 通知受影響的客戶，交易所“未披露” [the] 如何在個人層面計算發送限制？”

Luno 客戶不能影響他們的風險評分

同時，報告援引 Luno Africa 總經理 Marius Reitz 換句話說，它解釋了為什么以及如何使用更廣泛的基于風險的方法來決定每個客戶的限制。他說：

作為基于風險的更廣泛概念的一部分，如《金融情報中心法案》(FICA) 客戶風險概況是根據大量不同的數據點進行設計和評分的。

Reitz 補充說，雖然客戶不能影響他們的風險評分，但他們仍然可以“通過維持賬戶信息的最新狀態和使用賬戶安全功能來優化他們的風險情況，以確保賬戶安全。”

被問及交易所的金融監督部門 (Finsurv) 當這些基于風險的動態限制的猜測開始實施時，Reitz 否認這一點。相反，總經理肯定是。 Luno 這是因為交易所“對我們的金融犯罪措施非常謹慎，以確保它們保持有效。”

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