摘要：趙長(zhǎng)鵬的認(rèn)罪協(xié)議尚未公開。檢察官稱，幣安在2018年就知道自己擁有數(shù)百萬美國(guó)用戶，但沒有設(shè)立檢測(cè)洗錢或違反制裁法的計(jì)劃。檢察官稱，幣安在2018年1月至2022年5月期間處理了美國(guó)人與據(jù)信位于伊朗的用戶之間價(jià)值899億美元的交易。...
世界上最大的加密貨幣交易所首席執(zhí)行官趙長(zhǎng)鵬辭去了首席執(zhí)行官的職務(wù)，并承認(rèn)這違反了美國(guó)的反洗錢法。這種妥協(xié)可能會(huì)保留幣安繼續(xù)經(jīng)營(yíng)的能力。
媒體援引審判記錄的話說，趙長(zhǎng)鵬周二出現(xiàn)在西雅圖聯(lián)邦法院，并提出了辯護(hù)。檢察官指控硬幣安為受制裁的組織交易提供便利，并鼓勵(lì)美國(guó)客戶隱藏自己的位置，以防止洗錢。
幣安認(rèn)罪并同意支付總計(jì)43億美元的罰款，包括與美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)的罰款(CFTC)達(dá)成民事調(diào)解的金額。但到目前為止，幣安還沒有與美國(guó)證券交易委員會(huì)合作（SEC）達(dá)成和解。
庭審記錄還顯示，趙長(zhǎng)鵬同意支付5000萬美元的刑事罰款，但金額可能會(huì)根據(jù)他同意支付的獨(dú)立民事罰款而減少。趙長(zhǎng)鵬的認(rèn)罪協(xié)議尚未公開。
“我犯了錯(cuò)誤，我必須承擔(dān)責(zé)任，”趙長(zhǎng)鵬在社交平臺(tái)上 X(前身是twitter)寫道，“這對(duì)我們的社區(qū)、幣安和我自己都是最好的。”
根據(jù)聯(lián)邦量刑指南，趙長(zhǎng)鵬面臨最高18個(gè)月、最低10-12個(gè)月的監(jiān)禁，他將在晚點(diǎn)被判刑。
但幾周前，陪審團(tuán)判決FTX創(chuàng)始人Samm Bankman-Fried（SBF）七項(xiàng)欺詐和共謀罪的成立意味著硅谷的寵兒將面臨終身監(jiān)禁。他的老對(duì)手趙長(zhǎng)鵬最終會(huì)被關(guān)進(jìn)牢房嗎？數(shù)字貨幣史上最富有的兩個(gè)人會(huì)成為牢中密友嗎？
根據(jù)CoinDesk的數(shù)據(jù)，幣安的原生代幣幣安幣 (Binance Coin) 較前一天下降5.3%，至 242美元。BTC最大的數(shù)字貨幣同期下跌1.5%。
幣安在一份聲明中承認(rèn)，它過去缺乏必要的合規(guī)控制，但調(diào)解意味著它承擔(dān)了責(zé)任。由于訴訟，幣安今年解雇了大量員工，高管們紛紛逃跑。
明知違法，故意違法
檢察官指控硬幣安為受制裁的組織交易提供便利，并鼓勵(lì)美國(guó)客戶隱藏自己的位置，以防止洗錢。
檢察官說，錢安知道自己在2018年擁有數(shù)百萬美國(guó)客戶，但沒有計(jì)劃?rùn)z查洗錢或違反制裁法。檢察官說，錢安在2018年1月至2022年5月處理了美國(guó)人與伊朗用戶之間8.99億美元的交易。
檢察官稱，趙知道自己有很多美國(guó)客戶。他在2019年9月的一次聊天中寫道，雖然法律似乎禁止這樣做，但他積累了這么多美國(guó)客戶，請(qǐng)求原諒比獲得許可更好。
司法部長(zhǎng)Merick說：“使用新技術(shù)違法并不能讓你成為毀滅者。” Garland 說。
這筆交易使趙能夠保留他對(duì)幣安的大部分股權(quán)，盡管他將不能在該公司擔(dān)任高管。司法部官員說，他沒有資格回到企業(yè)。
幣安仍未與SEC達(dá)成協(xié)議，趙長(zhǎng)鵬面臨潛在威脅
知情人士表示，幾個(gè)月來，司法部和幣安一直在努力達(dá)成協(xié)議。趙長(zhǎng)鵬最近聘請(qǐng)了一名新的首席律師，美國(guó)昆鷹律師事務(wù)所 William A. Burck，在司法部代表他出庭，Gibson Dunn & Crutcher 代表幣安。
據(jù)知情人士透露，幣安和趙長(zhǎng)鵬尚未與美國(guó)證券交易委員會(huì)合作（SEC）達(dá)成和解協(xié)議，SEC于 6 本月起訴了幣安和趙長(zhǎng)鵬，并指控他們違反了《美國(guó)投資者安全法》。幣安和其他頭部加密貨幣交易所已經(jīng)決定向SEC提起訴訟，認(rèn)為它們可以證明數(shù)字貨幣不是SEC監(jiān)管的投資類型。
據(jù)媒體報(bào)道，司法部的調(diào)查集中在幣安(Binance)的檢查和防止洗錢的計(jì)劃上，以及該計(jì)劃是否允許伊朗、俄羅斯和其他受制裁的中國(guó)個(gè)人在交易所與美國(guó)人進(jìn)行交易。
知情人士表示，另一項(xiàng)協(xié)議解決了美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)今年早些時(shí)候，幣安(Binance)和趙提起的民事訴訟。幣安(Binance)必須支付。 43 1億美元用于解決 CFTC 索賠和財(cái)政部提出的索賠金額。
趙長(zhǎng)鵬會(huì)坐牢嗎？
理論上，違反《銀行保密法》——要求金融企業(yè)采取措施避免和抑制洗錢活動(dòng)——最高可判處5年監(jiān)禁。承認(rèn)違反該法律的趙長(zhǎng)鵬也將面臨5年監(jiān)禁——但有幾個(gè)跡象表明他不會(huì)被判處最高酷刑。
首先，作為協(xié)議的條件，趙長(zhǎng)鵬現(xiàn)在被禁止在幣安擔(dān)任執(zhí)行職務(wù)，但他也將被允許保留在幣安的大部分股權(quán)。
媒體認(rèn)為，司法部作出這樣的妥協(xié)解釋，官方愿意在一定程度上迎合趙長(zhǎng)鵬，以達(dá)成迄今為止與幣安的歷史性調(diào)解。雖然聯(lián)邦檢察官不會(huì)決定趙長(zhǎng)鵬會(huì)在監(jiān)獄里呆多久，但他們確實(shí)有實(shí)力量刑并游說法官。
盡管司法部?jī)?nèi)部人士周二告訴媒體，他計(jì)劃對(duì)趙長(zhǎng)鵬執(zhí)行18個(gè)月的刑期，但這并不能保證他會(huì)進(jìn)監(jiān)獄。在過去類似的數(shù)字貨幣和洗錢刑事案件中，檢察官要求重刑，但這些要求都被拒絕了。
此外，趙長(zhǎng)鵬的下一個(gè)計(jì)劃顯然不包括服刑，至少在公共場(chǎng)合。趙長(zhǎng)鵬周二在X上表示，他計(jì)劃在未來幾個(gè)月享受區(qū)塊鏈、DeFi、人工智能和生物技術(shù)初創(chuàng)公司“進(jìn)行一些被動(dòng)投資”，并可能成為一些企業(yè)家的導(dǎo)師。
盡管趙長(zhǎng)鵬以某種方式被判入獄，但希望他和老對(duì)手SBF在監(jiān)獄里團(tuán)聚的人可能會(huì)失望。
根據(jù)律師顧問Christopher Zoukis表示，被判處10年或更短聯(lián)邦監(jiān)禁的罪犯將被安置在安全等級(jí)最低的聯(lián)邦監(jiān)獄，為非暴力罪犯提供宿舍住宿和相對(duì)較好的生活質(zhì)量。即使趙長(zhǎng)鵬得到了最壞的判決，他也會(huì)被送到這樣一個(gè)地方。SBF可能會(huì)在中等安全等級(jí)的聯(lián)邦監(jiān)獄服刑幾十年。
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