摘要：美國司法部(DOJ)周二宣布對某安及其首席執行官趙長鵬提起起訴。至于司法部，該部門在新聞發布會上表示，他們有足夠的證據證明：在運營的頭兩年中，某安在未注冊為匯款服務、未在CFTC注冊且未遵守反洗錢法規的情況下向美國客戶提供服務某安還支持向被禁運國家和實體匯款BinanceUS成立后，某安仍允許美國VIP客戶繼續使用Binance...
美國司法部 (DOJ) 周二宣布對某安及其首席執行官趙長鵬提起起訴。
該起訴書最初于 11 月 14 日提交，包含與《比特幣雜志》之前報道相符的細節，包括某安面臨約 40 億美元的罰款。
今天早上，越南時間，司法部、財政部和商品期貨交易委員會領導人就“重大”加密貨幣執法行動舉行了新聞發布會，在后續文件中，司法部介紹了某安和趙的認罪協議的詳細信息。
趙某的認罪協議
據《華爾街日報》首先報道，趙同意辭去首席執行官職務。他還被禁止在“自主管任命之日起”三年內運營或管理某安。
他承認“違反并導致金融機構違反”《銀行保密法》。
同時，趙還同意不會親自或通過律師發表“與承擔責任相沖突”的“公開聲明”。
趙同意支付 5000 萬美元的罰款，盡管 CFTC 訴訟決議中“政府同意將擬議罰款抵扣被告向商品期貨交易委員會支付的金額”。
案件承認
某安承認三項刑事指控，包括：
密謀進行未經許可的資金轉移，未能維持有效的反洗錢計劃。
未經許可進行匯款交易。
違反《國際緊急權力法》——該法授權美國總統在宣布國家緊急狀態后對國際商業進行監管，以應對來自國外對美國的任何不尋常或特殊威脅。
某安將向美國財政部提供所有異常交易的信息，以支持反洗錢工作。
至于司法部，該部門在新聞發布會上表示，他們有足夠的證據證明：
在運營的頭兩年中，某安在未注冊為匯款服務、未在 CFTC 注冊且未遵守反洗錢法規的情況下向美國客戶提供服務
某安還支持向被禁運國家和實體匯款
Binance US成立后，某安仍允許美國VIP客戶繼續使用Binance.com。約 17% 的某安用戶仍來自美國
某安明知這些規定，但基于高管之間的內部信息交流，仍然選擇違法
將制定符合美國法律的合規計劃，因為司法部在目前未密封的起訴書中指責加密貨幣交易所在沒有適當合規計劃的情況下運營。
某安新任首席執行官和首席合規官將簽字確認，以確保交易所滿足新的合規和披露要求。
某安同意支付 18 億美元（因“部分合作”而減少 20%）作為刑事罰款，應在判決后 15 個月內繳納。
某安還將向政府沒收 25 億美元，其中包括從涉及美國用戶的交易中收取的 16 億美元，以及從美國用戶與使用伊朗（受美國制裁的國家）之間進行的交易中收取的 8.98 億美元。
與趙類似，某安也同意不“與承擔責任相沖突”。
事件后，加密世界大改變？
趙長鵬（CZ）辭去某安首席執行官職務后，加密貨幣世界正在經歷一個重大轉折。 受到美國司法部法律壓力的影響，CZ 的決定凸顯了加密貨幣監管和合規性不斷變化的格局。 多位行業專家就此事發表了自己的看法。
從爭議到合規
零知識咨詢創始人兼執行合伙人奧斯汀·坎貝爾 (Austin Campbell) 對某安轉型提出了深刻見解。 他區分了因監管缺陷而受到損害的“舊”某安和在合規性方面顯示出顯著改善的“新”某安，尤其是在 2021 年之后。
這一轉變標志著某安從一個存在嚴重 KYC/AML 問題的平臺，轉變為對執法部門更加敏感并加強監管實踐的歷程。
著名加密貨幣律師約翰·迪頓 (John Deaton) 評論說，面對法律壓力，CZ 的決定是不可避免的。 迪頓表示，接受一項協議，包括在可能面臨緩刑的情況下維持其在某安的股份，是一項戰略舉措，反映了應對加密貨幣世界法律挑戰的嚴酷現實。
平衡的解決方案
坎貝爾進一步分析了某安與司法部之間的和解，指出其平衡性質。 雙方都沒有達到自己想要的結果； CZ 下臺，但某安逃脫，成為另一個 FTX。 和解協議中的這一中間立場表明，加密貨幣行業朝著更嚴格的監管合規邁出了一步。
針對社區成員的評測，坎貝爾同意這些發展有利于加密的長期健康和采用。 他觀察到從最初反對傳統系統的革命立場轉向更務實的方法，將加密貨幣操作整合到現有的法律框架內。
與此同時，加密貨幣市場已經受到這些近期發展的影響。 前 20 名中的所有加密貨幣，尤其是 BTC、以太幣和 BNB，在過去一小時內均暴跌，這痛苦地提醒我們市場的波動性。 加密貨幣社區現在正在等待某安和 CZ 的官方聲明和進一步的見解。
