摘要：（2022）湘02刑終29號(hào)2018年12月至2019年2月，被告人李玉受深圳市某公司雇傭，利用公司提供的銀行卡和自己的銀行卡，通過(guò)火幣網(wǎng)和“pex”接單平臺(tái)之間倒賣(mài)USDT幣，為他人犯罪轉(zhuǎn)移資金。上述兩個(gè)案例中，行為人的犯罪模式大體包括兩類(lèi)：1、明知銀行卡中的錢(qián)為贓款，仍然使用這些資金幫助購(gòu)買(mǎi)USDT。...
什么是USDT？
BTC從一個(gè)利基概念變得越來(lái)越出名，促使“區(qū)塊鏈”相關(guān)概念越來(lái)越熱，許多人不了解區(qū)塊鏈，但為了分享一波“區(qū)塊鏈”紅利，盲目投資“區(qū)塊鏈”相關(guān)產(chǎn)品，其中，買(mǎi)賣(mài)虛擬貨幣成為他們的首選，買(mǎi)賣(mài)虛擬貨幣不能避免USDT。
由于市場(chǎng)上虛擬貨幣項(xiàng)目眾多，為促進(jìn)虛擬貨幣市場(chǎng)交易便利，保持虛擬市場(chǎng)穩(wěn)定，2014年 年美國(guó) Tether 該公司發(fā)行了第一個(gè)穩(wěn)定貨幣（Tether USD，簡(jiǎn)稱(chēng) USDT，中文名稱(chēng)為泰達(dá)幣)，Tether聲稱(chēng)將嚴(yán)格遵守1：1的準(zhǔn)備金保證，每發(fā)行一枚準(zhǔn)備金 USDT 代幣，其銀行賬戶將有1美元的資金作為保障。所有貨幣都與usdt相似，類(lèi)似于匯率。所有貨幣都與usdt相似，類(lèi)似于匯率。因此，普通人購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣的方式是：一是將法定貨幣（人民幣、美元）兌換成USDT；二、通過(guò)USDT購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)的虛擬貨幣（BTC、以太幣、狗幣等。)，相反，銷(xiāo)售虛擬貨幣的方式是:一是將虛擬貨幣兌換成USDT；二、將USDT兌換成法定貨幣。因?yàn)閁SDT的價(jià)格非常穩(wěn)定，所以又稱(chēng)穩(wěn)定幣。
二、USDT涉及哪些犯罪？
為了解USDT涉及案件的具體情況，筆者統(tǒng)計(jì)了2020年至今涉及USDT的相關(guān)數(shù)據(jù)。通過(guò)元典智庫(kù)的搜索和查詢(xún)，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的內(nèi)容是 343
次，詐騙罪的內(nèi)容是欺詐罪的內(nèi)容 252
次、掩蓋、隱瞞犯罪所得、犯罪所得內(nèi)容的次數(shù)是 242
傳銷(xiāo)罪的次數(shù)是傳銷(xiāo)罪的次數(shù) 71
下面我們就通過(guò)案例具體分析一下相關(guān)案件的實(shí)際特點(diǎn)。
(一)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪
(2021)甘03刑初118號(hào)：
2020年6月底，被告通過(guò)蝙蝠聊天軟件認(rèn)識(shí)了一個(gè)叫“麥扣”的人。對(duì)方讓職某找人幫他在火幣網(wǎng)購(gòu)買(mǎi)USDT虛擬貨幣，并承諾幫他購(gòu)買(mǎi)1萬(wàn)元的USDT，給他65元的傭金。職某通過(guò)蝙蝠軟件認(rèn)識(shí)了宋某（已起訴），宋某專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)在火幣網(wǎng)購(gòu)買(mǎi)USDT虛擬貨幣，幫助他人“搬磚”洗錢(qián)。2020年7月初，職某以每天1000元的工資先后雇傭被告李某1、王偉(外地另案處理)前往湖南岳陽(yáng)與宋某會(huì)合。宋某在岳陽(yáng)收集了龍某等擁有火幣網(wǎng)絡(luò)賬戶并能夠購(gòu)買(mǎi)USDT的人。職某負(fù)責(zé)聯(lián)系其網(wǎng)上“麥扣”，提供購(gòu)買(mǎi)USDT的資金。雙方合作使用“麥扣”資金購(gòu)買(mǎi)USDT，然后轉(zhuǎn)入“麥扣”提供的OM數(shù)字錢(qián)包。
(2022)湘02刑終29號(hào)
2018年12月至2019年2月，被告李宇被深圳某企業(yè)聘用，利用公司提供的儲(chǔ)蓄卡和自己的儲(chǔ)蓄卡，通過(guò)火幣網(wǎng)和“pex在接單平臺(tái)之間倒賣(mài)USDT幣，將資金轉(zhuǎn)移給他人犯罪。后來(lái)，被告李玉使用的幾張儲(chǔ)蓄卡被凍結(jié)，被告李玉也離開(kāi)了公司。被告李玉明知上述倒賣(mài)USDT貨幣將被凍結(jié)銀行卡，離職后仍從事倒賣(mài)USDT貨幣，并將倒賣(mài)方式教給被告蔣瑋、肖曉輝、李倫棉、資本(均在逃)。后來(lái)，被告肖曉輝將在被告李玉處學(xué)習(xí)如何倒賣(mài)USDT貨幣的方法教給被告肖嘉輝。被告李宇、姜偉、肖曉輝、肖嘉輝為了謀取利益，通過(guò)運(yùn)營(yíng)數(shù)字貨幣轉(zhuǎn)售USDT貨幣，將資金轉(zhuǎn)移給他人犯罪，賺取約2.8%的會(huì)計(jì)資金作為利益費(fèi)。具體事實(shí)如下： 2019年3月左右，在深圳出租屋，被告李宇提供資金，被告姜偉用自己的銀行卡綁定“pex“接單平臺(tái)負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)，收入由被告李宇、姜偉按4：6分配。同時(shí)，被告李宇提供資金，他人用自己的銀行卡綁定“pex接單平臺(tái)負(fù)責(zé)操作，收入由被告李宇與他人按比例分配。 2019年4月，被告李宇、蔣偉從深圳轉(zhuǎn)移到長(zhǎng)沙，并繼續(xù)在長(zhǎng)沙出租屋倒賣(mài)USDT幣。2019年6月，被告肖曉輝通過(guò)被告李宇了解具體操作方法后，利用儲(chǔ)蓄卡實(shí)施上述轉(zhuǎn)售USDT幣的行為。2019年8月左右，被告姜偉與他人共同出資，被告姜偉提供銀行卡綁定“pex接單平臺(tái)并運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)售USDT幣，獲得的利潤(rùn)由被告蔣瑋與他人按比例分配。同時(shí)，被告李玉將被告姜偉儲(chǔ)蓄卡中的部分資金轉(zhuǎn)入被告肖曉輝賬戶，被告肖曉輝提供銀行卡綁定“pex“接單平臺(tái)負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)，獲得的利潤(rùn)由被告肖曉輝、李宇按7獲得：3分配。 2020年3月，被告肖曉輝將上述操作方式告知被告肖嘉輝。直到2020年9月，被告肖曉輝、肖嘉輝共同出資，用被告肖嘉輝的銀行卡綁定pex“接單平臺(tái)倒賣(mài)USDT幣，由被告肖曉輝、肖嘉輝獲得的利潤(rùn)由被告肖曉輝、肖嘉輝按4：6分配。被告李宇用自己的四張儲(chǔ)蓄卡實(shí)施上述行為，這四張儲(chǔ)蓄卡轉(zhuǎn)入資金流水834萬(wàn)余元。被告姜偉用自己的13張儲(chǔ)蓄卡實(shí)施上述行為，將13張儲(chǔ)蓄卡轉(zhuǎn)入資金流781萬(wàn)余元。被告肖曉輝用自己的五張儲(chǔ)蓄卡實(shí)施上述行為，五張儲(chǔ)蓄卡轉(zhuǎn)入資金流1577萬(wàn)余元。被告肖嘉輝用自己的四張儲(chǔ)蓄卡實(shí)施上述行為，這四張儲(chǔ)蓄卡轉(zhuǎn)入資金流611萬(wàn)余元。
在上述兩種情況下，行為人的犯罪方式大致包括兩類(lèi)：
1、知道儲(chǔ)蓄卡里的錢(qián)是贓款，他仍然用這些錢(qián)來(lái)幫助購(gòu)買(mǎi)USDT。犯罪嫌疑人的違法所得一般為轉(zhuǎn)賬流量的千分之六左右。
犯罪行為方式一
2、知道在小平臺(tái)上購(gòu)買(mǎi)USDT的錢(qián)大多是贓款，USDT仍然在平臺(tái)上銷(xiāo)售。侵權(quán)人通過(guò)賺錢(qián)火幣網(wǎng)絡(luò)和其他平臺(tái)之間的價(jià)差來(lái)獲利。
犯罪行為方式二
為什么上述行為構(gòu)成幫信罪？
《刑法》第二百八十七條：明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，提供互聯(lián)網(wǎng)接入、主機(jī)托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通信傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。 單位犯前款罪的，依照第一款的規(guī)定對(duì)單位處以罰款，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員進(jìn)行處罰。 前兩種行為同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，按照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
需要注意的是，上述行為確實(shí)客觀地為犯罪提供了支付和結(jié)算的支持。因此，確定行為方式構(gòu)成幫助犯罪的關(guān)鍵是確定侵權(quán)人的“知識(shí)”。結(jié)合司法實(shí)踐，許多幫助犯罪的嫌疑人表示，他們不知道幫助網(wǎng)絡(luò)欺詐支付和結(jié)算，所以明知識(shí)的確定是理論和實(shí)踐的熱點(diǎn)。
現(xiàn)階段，司法部門(mén)在司法實(shí)踐中認(rèn)定犯罪嫌疑人“明知”的依據(jù)是什么？
《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于處理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》（法律解釋?zhuān)?019〕15號(hào)，20191101)
第十一條 為他人犯罪提供技術(shù)支持或者協(xié)助的，有下列情形之一的，可以認(rèn)定侵權(quán)人知道他人使用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，但也有相反的證據(jù)： （一）監(jiān)督機(jī)構(gòu)通知后仍實(shí)施有關(guān)行為的； （二）收到舉報(bào)后不履行法定工作職責(zé)的； （三）交易價(jià)格或方式明顯異常； （四）提供專(zhuān)門(mén)用于違法犯罪的程序、工具或者其他技術(shù)支持和幫助； (5)頻繁選擇隱蔽上網(wǎng)、加密通信、銷(xiāo)毀數(shù)據(jù)等措施或使用虛假身份，逃避監(jiān)督或調(diào)查； （六）為他人逃避監(jiān)督或者調(diào)查提供技術(shù)支持和幫助的； (七)其他足以確定侵權(quán)人知道的情況。
由于客觀條件的限制，實(shí)施前款規(guī)定的行為無(wú)法核實(shí)協(xié)助目標(biāo)是否符合犯罪水平，但相關(guān)金額達(dá)到上述第二項(xiàng)至第四項(xiàng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的五倍以上，或者造成特別嚴(yán)重后果的，應(yīng)當(dāng)追究幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的刑事責(zé)任。
在侵權(quán)人不承認(rèn)主觀知識(shí)的前提下，司法部門(mén)通過(guò)觀察侵權(quán)人是否符合《解釋》第十一條的有關(guān)規(guī)定，推定行為人知道，即使行為人本人不認(rèn)罪，司法部門(mén)仍可以定罪量刑！
區(qū)塊鏈在未來(lái)仍是一個(gè)熱門(mén)概念，虛擬貨幣市場(chǎng)在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)將越來(lái)越大，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，人們追逐虛擬貨幣，買(mǎi)賣(mài)虛擬貨幣，希望獲得新事物和新技術(shù)的早期紅利沒(méi)有錯(cuò)，但同時(shí)，我們也應(yīng)該記住，我們只賺錢(qián)，不能被貪婪迷住，陷入犯罪的沼澤。
