摘要：在和當事人及家屬確定好辯護策略之后，我們又再次聯系承辦法官提交了我們的書面辯護意見，并且表達了檢察院在起訴書上對陳某的量刑意見3年3個月存在量刑過重的問題，然后根據本案案件事實和證據向法官提出1年左右的量刑意見，并適用緩刑，但是因法官一開始對虛擬幣交易的行業背景認知較為模糊，所以先入為主的認為該案件事實明確、證據確足，所以對我們提出的量刑意見不予認可。...

一、案例介紹

2021年，正值虛擬貨幣牛市，林某聽朋友推薦通過虛擬貨幣投資賺錢，而且回報率驚人。所以砰的心動。就在2021年5月，林與微信朋友聊天，聽介紹可以通過場外交易USDT磚賺錢，這種場外交易方式不能通過交易所交易，所以每個USDT可以利潤約1-3分，比直接在交易所高拋低吸更劃算，所以林從網上交易到線下通過海外社交軟件協商USDT價格和場外交易的數量。2021年6月，一次偶然的機會，林某男友從林某那里了解到，可以通過買賣USDT搬磚套利，男友立即表示要入股，并出資15萬元，同意一起搬磚。

之后，林和男友通過網上購買USDT和線下銷售USDT賺取利潤。合作期間，雙方的儲蓄卡和虛擬貨幣賬戶相互交換使用。運營后不久，林某因交易收到銀行賬戶涉及的資金，卡級為一級卡。因此，林某和男友因涉嫌掩蓋、隱瞞犯罪被東公安逮捕，并移送審查起訴。

二、有效辯護經過

林被捕后，家屬委托了許多律師，但由于缺乏行業知識，整體辯護效果不理想，所以家屬通過抖音、公共新媒體了解我們的團隊，在與我們的團隊律師相應接觸后，溝通案件的基本情況，團隊律師立即結合行業知識、相關案例，整理爭議焦點，提出有針對性的辯護理念，家屬非常認可我們的專業知識和辯護理念，委托我們的團隊當場為林辯護。因為委托我們，案件已經到了法院階段，面臨法庭，加上疫情防治問題，時間非常緊迫，所以團隊律師第一次干預，立即啟動應急預案，委托后，立即成立案件小組，聯系法官，做好標記和會議工作，根據案件事實和行業背景，我們再次會見了當事人，確定了下一步的辯護思路。當事人非常認可我們的專業精神，完全認同我們的輕微辯護策略。

在與當事人及其家屬確認辯護策略后，我們再次聯系法官提交書面辯護意見，并在起訴書中表達了林的量刑意見3年3個月，然后根據案件事實和證據向法官提出一年左右的量刑意見，適用緩刑，但由于法官對虛擬貨幣交易的行業背景認識模糊，因此，先入為主的人認為案件事實清楚，證據充分，因此不承認我們的量刑意見。

雖然第一次溝通，但檢察官的量刑意見遠遠超出了我們的預期。但團隊律師并不氣餒，多次論證，然后形成全面的書面意見提交法院，再次與法官溝通，與法官討論具體量刑意見，在此期間也積極做好當事人林認罪、賠償工作，同時，團隊律師還整理了檔案材料、質證意見和辯護詞。

在審判階段，團隊律師和檢察官對案件的主要爭議事實（林沒有煽動男友掩蓋、隱瞞，應屬于共犯）多次辯護，審判后向法院提交補充法律意見、案件案件、量刑意見等文件，經過不懈努力，法院最終采納了我們的辯護意見。判決林涉嫌掩蓋、隱瞞犯罪所得罪，處一年零一個月酷刑。判決下來后，林因羈押期滿重獲自由。

三、律師有話要說

專業案件需要專業人士處理。雖然案件到達法院階段后時間非常緊迫，但團隊接受委托后，立即啟動計劃，立即干預處理，及時整理案件事實和辯護點，爭取合理。最后，從檢察官起訴的3年3個月到我們爭取的1年1個月，有效的辯護最終不會辜負當事人的委托。

目前，為了打擊電信詐騙活動，國家加強了銀行卡查控活動。因交易虛擬貨幣而收到贓款的儲蓄卡商家首當其沖，成為懷疑目標。此外，自“924通知”發布以來，OTC商家為了盈利，從網上交易轉向線下交易。商家很難區分線下交易的資金來源是真是假，很容易被犯罪分子利潤小，所以他們與之交易，然后成為犯罪分子洗錢的工具。涉嫌刑事犯罪的，應當盡快委托律師介入案件，在法律框架內維護被告人的合法權益。