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    usdt是否合法?

    SD Us USD USDT 2023-11-20 103

    usdt是否合法?

    usdt不違法。國家法律沒有明確規定usdt是違法的,所以usdt可以通過合法渠道進行交易。但一旦收到黑錢,收到黑錢的賬戶可能會被公安凍結;用usdt從事違法活動和交易是違法的;如果有嚴重的違法交易,甚至會有刑事責任。

    usdt合法嗎?

    1、做虛擬貨幣業務的人都知道,在網上掛單,最怕收到黑錢。一旦收到黑錢,如果上游犯罪被捕,收到黑錢的賬戶可能會被公安凍結,甚至賣虛擬貨幣的商家也可能被拘留甚至逮捕。無論在哪個交易平臺,只要涉及OTC或場外交易,都有凍卡的風險。

    2、對于大多數場外交易者來說,他們應該深刻認識到場外交易的風險,更不用說貪婪地交易來源不明的貨幣了。在凍結賬戶的情況下,只要虛擬貨幣商家和犯罪分子真的沒有共謀,只是簡單地賣錢,就不會有刑事責任。賣方需要向公安機關提供交易明細和銀行流水說明原因。需要注意的是,公安機關可能會將錢作為贓款追回并返還給受害人,我們的虛擬貨幣已經交給了犯罪分子。在這種情況下,賣家非常困難。

    3、在虛擬貨幣交易中,如果買方購買虛擬貨幣資金是欺詐、毒品、色情、賭博等非法收入,一旦客戶被捕,虛擬貨幣業務涉及,如果有證據證明客戶資金來源非法,警方可以洗錢、非法經營、隱瞞犯罪所得罪和上游犯罪(包括欺詐、賭場)數字貨幣業務拘留協助調查,甚至逮捕、公訴、判刑。

    4、大量使用usdt兌換美元也將面臨凍結帳戶的風險,使用usdt。 usdt購買違禁品也是違法的。

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