調查發(fā)現(xiàn)，2018年5月，陳某等人通過架設“Plus Token平臺”并開發(fā)相關應用程序，開始從事互聯(lián)網(wǎng)傳銷犯罪活動。該平臺以區(qū)塊鏈技術為噱頭、以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介，承諾高額返利，吸引群眾參與。為吸引更多人員參與，該犯罪團伙通過不定期組織會議、演唱會、旅游等線下活動宣傳造勢，甚至不惜花費重金多次在境外召開千人規(guī)模推廣大會。據(jù)統(tǒng)計，該平臺共發(fā)展會員200余萬人，層級關系多達3000余層，累計收取會員比特幣、以太坊幣等數(shù)字貨幣數(shù)百萬個，涉案金額達400余億元。
比特幣是一種P2P形式的虛擬的加密數(shù)字貨幣，交易雙方需要類似電子郵箱的“比特幣錢包”和類似電郵地址的“比特幣地址”。為何總有人設局？因為有利可圖，可以鉆人性的空子。為何總有人上當？除了傳銷犯罪手段不斷翻新、隱蔽性、迷惑性增強等原因導致的有人上當以外，還和人的本性離不開。人都是貪婪的、趨利的，正是這種“高收益、高回報”的“投資”過于吸引人，才導致不斷有人跳進坑里。
