德州監(jiān)管機構(gòu)破獲Arkbit加密貨幣挖掘傳銷詐騙案
火幣HTX報道，美國德克薩斯州證券委員會已向ArkbitCapital發(fā)出停止令，指控其從事欺詐性加密云挖礦活動。根據(jù)命令，德州證券委員會發(fā)現(xiàn)ArkbitCapital及其附屬實體從事欺詐活動，包括使用欺騙性圖像和視頻處理技術(shù)來推廣其投資計...
傳銷
重慶法院裁定，委托傳銷組織購買虛擬貨幣的合同無效
5月19日消息，重慶兩江新區(qū)（自貿(mào)區(qū)）人民法院日前審結(jié)了一起備受關(guān)注的委托合同糾紛案，該案涉及委托傳銷組織成員購買虛擬貨幣的糾紛。后該傳銷組織網(wǎng)絡(luò)平臺突然關(guān)閉，導(dǎo)致無法進行交易。后該傳銷組織網(wǎng)絡(luò)平臺突然關(guān)閉，導(dǎo)致無法進行交易。...
北京豐臺警方破獲一起虛擬貨幣傳銷案
5月14日消息，北京豐臺警方近日破獲一起虛擬貨幣組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪案件，在這起案件中，公安部門經(jīng)過調(diào)查，報案人自己就是嫌疑人。被套牢后，謝某開始按傳銷組織要求“拉人頭”，逐級提成、動態(tài)分紅，使其成為該傳銷組織在北京的骨干分子，發(fā)展下線9級，...
江蘇鎮(zhèn)江公安首例“紅通”人員被捕，犯罪嫌疑人利用虛擬貨幣傳銷涉案金額超過1億元
火幣HTX報道，近日鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)人民法院對王某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案進行了宣判，至此，歷經(jīng)3年的案件終于劃上句號。2021年8月，鎮(zhèn)江丹徒警方專案組分赴北京、福建、貴州、安徽等地對嫌疑人實施抓捕，抓獲嫌疑人陳某、吳某、楊某等涉案嫌疑人共12人...
內(nèi)蒙古破獲一起涉案20多億元的虛擬貨幣平臺傳銷案件
火幣HTX報道，據(jù)赤峰公安公眾號，內(nèi)蒙古赤峰市元寶山區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊破獲一起虛擬貨幣平臺傳銷案件，該平臺具有利用虛擬幣實施傳銷活動的犯罪嫌疑。經(jīng)查，該虛擬貨幣平臺系立足北京面向全國、組織架構(gòu)嚴(yán)密、犯罪手段新穎的傳銷團伙。...
廣西公安破獲虛擬貨幣直播帶貨APP傳銷案，涉案金額超過3億元
火幣HTX報道，據(jù)《法制日報》報道，廣西河池市公安局破獲一起涉虛擬貨幣的直播帶貨 APP 傳銷案，犯罪嫌疑人利用一款名為維度的APP建群及直播帶貨，制定了拉人頭發(fā)展層級、線上注冊返利的傳銷模式，通過軟件的內(nèi)購功能推銷虛擬服務(wù)并發(fā)放平臺設(shè)置的...
在數(shù)字貨幣圈里，怎樣辨別是否是傳銷幣，怎樣炒幣才能賺錢?
看一個項目是不是傳銷幣，有以下方法： 第一，看推特關(guān)注的人數(shù)，如果推特的粉絲多，一定程度上證明這個項目在國外有知名度，相對靠譜。 第二，看Discord里的人數(shù)，Discord像個聊天室，項目方可以在里面開設(shè)自己的頻道，粉絲可以進去里面聊...
一哥悠買襪子是傳銷嗎？
截止2018年11月7日，一哥悠購襪子尚未被認(rèn)定為傳銷。一哥悠購襪子為浙江一哥紡織科技有限公司旗下產(chǎn)品。以下為浙江一哥紡織科技有限公司行政處罰：行政處罰決定書文號：海市監(jiān)處字〔2018〕56號；案件名稱：浙江一哥紡織科技有限公司生產(chǎn)虛假標(biāo)...
肽鏈礦機挖礦T幣是傳銷嗎？
T幣全名鈦克幣已經(jīng)被西安警方證實為傳銷行為，警方以對鈦克幣公司進行查封。中國警方已經(jīng)抓捕了大量聲稱礦機挖礦的傳銷行為，央行也以發(fā)出公告央行從未推出任何虛擬貨幣。以下為權(quán)威媒體報道：2018年11月23日據(jù)經(jīng)濟之聲《天下財經(jīng)》報道，互聯(lián)網(wǎng)催...
pi派幣是傳銷還是騙局?
派幣在全班170多個國家和地區(qū)正常運行，而在國內(nèi)的地位是不禁止，也不提倡的情況，當(dāng)然也不是騙局呢。【擴展參考資料】：Pi(π)Network的APP是一個手機挖（石廣）軟件，用來挖Pi (π) 幣。以前的屁特B等采用工作量證明機制的幣種挖...