T幣全名鈦克幣已經(jīng)被西安警方證實為傳銷行為，警方以對鈦克幣公司進(jìn)行查封。中國警方已經(jīng)抓捕了大量聲稱礦機(jī)挖礦的傳銷行為，央行也以發(fā)出公告央行從未推出任何虛擬貨幣。
以下為權(quán)威媒體報道：
2018年11月23日據(jù)經(jīng)濟(jì)之聲《天下財經(jīng)》報道，互聯(lián)網(wǎng)催生了許多新經(jīng)濟(jì)形態(tài)，但是“新”未必是創(chuàng)新，需要冷靜分析。我們要鼓勵創(chuàng)新、倡導(dǎo)創(chuàng)新、包容創(chuàng)新，也要特別注意維護(hù)創(chuàng)新。而這個維護(hù)就是剔除虛假虛火，撕開面紗，揭露真相，批判那些像“炒作明星”一樣炒作“創(chuàng)新”的現(xiàn)象和觀點。
“其實，網(wǎng)絡(luò)這東西，現(xiàn)在想想也是很后悔的。我連人都沒有看到，就參加了礦機(jī)的眾籌，連賬號、密碼我都不知道，現(xiàn)在想報案都沒法報。”安徽的李先生，這段時間非常郁悶，今年6月份被人拉到QQ和微信群，繼而又被忽悠著花了八九萬參與六臺鈦克幣礦機(jī)的眾籌。
錢還沒有掙到，鈦克幣公司涉嫌傳銷，8月底被西安警方查封了。現(xiàn)在群主告訴他和其他十幾位參與礦機(jī)眾籌的投資者，錢要不回來了。
李先生說：“會員特別多，像我們這樣的人，QQ群群主都在洗腦，說傳銷的錢沒收了都上交國庫的，即使報案了，也拿不回來了。”
其實，李先生說的挖礦機(jī)就是看起來高大上的偽創(chuàng)新，背后是一個巨大的傳銷迷局，讓他像著了魔一樣把錢投入到山寨幣挖礦機(jī)的眾籌之中。李先生被說動掏錢投資鈦克幣挖礦機(jī)，就是因為群主聲稱，鈦克幣與比特幣一樣，產(chǎn)生于網(wǎng)絡(luò)世界復(fù)雜的算法，具有不可復(fù)制性，靠礦機(jī)才能挖鈦克幣。
“它的宣傳力度非常大，廣告做的特別好，區(qū)塊鏈啊什么的，我們以為鈦克幣的模式是跟比特幣一樣的技術(shù)。”李先生說。實際上，據(jù)警方透露，這家公司的鈦克幣產(chǎn)生技術(shù)就掌握在公司高層的手里，只要點一點鼠標(biāo)，數(shù)萬枚鈦克幣唾手可得。
在偽創(chuàng)新的包裝下，鈦克幣成為誘餌，這家公司構(gòu)建了兩個交易平臺，一個平臺負(fù)責(zé)鈦克幣交易，另一個則負(fù)責(zé)虛擬的礦機(jī)交易。在金融界人士看來，這兩套網(wǎng)絡(luò)交易系統(tǒng)實際上已形成了自己獨立的金融生態(tài)圈，更是一個精心設(shè)計的圈套。
在實際操作中，像李先生這樣的“投資者”首先要注冊成為會員；接下來需要支付人民幣來購買虛擬貨幣。
李先生告訴記者：“三千個鈦克幣才能買到一個礦機(jī)，我們想要買礦機(jī)，就要在它的交易所買鈦克幣。鈦克幣不就一直往上漲了嘛！7月到8月份之間，鈦克幣價格一直在上漲，從20多元，上漲到60多元，都是我們的錢。”
用人民幣買鈦克幣，再用鈦克幣買礦機(jī)，這個規(guī)則是鈦克幣公司精心布的一個局。因為投資者想買礦機(jī)才買鈦克幣，花錢買鈦克幣，又炒高了鈦克幣價格，更加刺激人們買礦機(jī)的欲望。因此，在短短的一個半月內(nèi)，李先生瘋狂投入八九萬元，參與了6臺挖礦機(jī)的眾籌。
“QQ和微信群，群主拉了十幾個像我這樣的人，眾籌礦機(jī)。VIP3000型的礦機(jī)大概22萬。礦機(jī)生產(chǎn)幣，把幣挖出來有盈利，剛開始的一個多月，能分到盈利兩三千元，所以十幾個人眾籌了6臺20多萬的礦機(jī)。”
像李先生這樣的投資人，購買了虛擬貨幣后，還不能直接進(jìn)入礦機(jī)交易平臺，必須要有擁有一個或多個“礦機(jī)”的“老客戶”介紹。至此，傳銷卸下了偽創(chuàng)新的面具。這些“客戶”最終形成了金字塔式的層級，處于金字塔頂端的“客戶”會得到巨額非法所得。
在深度剖析后可以看出，挖礦機(jī)傳銷依然采用的是拉人頭，發(fā)展下線的傳統(tǒng)模式。另一位不愿意透露姓名的受損投資人現(xiàn)在終于看清了礦機(jī)偽創(chuàng)新，真?zhèn)麂N的本來面目。
“由于有區(qū)塊鏈、P2P、虛擬貨幣等新概念做包裝，還在高端商業(yè)區(qū)設(shè)置富麗堂皇的公司作支撐，再加上不惜血本，聘請專業(yè)的宣傳公關(guān)團(tuán)隊，虛擬幣傳銷有非常強(qiáng)的迷惑性，加上微信組織我們，不見面?zhèn)鞑ビ钟须[蔽性特征，所以才導(dǎo)致我們這些受騙的投資人，被騙了卻還不自知。”
像這樣的偽創(chuàng)新，數(shù)不勝數(shù)，全國多地都在上演虛擬貨幣涉嫌傳銷的慘劇，動輒幾十萬涉案金額，數(shù)萬投資者損失慘重。
擴(kuò)展資料：
2018年4月17日晚，一起披著“區(qū)塊鏈”外衣的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案主犯鄭某被西安警方從上海押解回西安，該傳銷組織頭目將“區(qū)塊鏈”打造成傳銷噱頭，建立“消費時代”(DBTC)網(wǎng)絡(luò)平臺，通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)展下線。
據(jù)介紹，該平臺今年3月28日上線，截至4月15日，已發(fā)展注冊會員1.3萬余人，涉及全國31個省、市、自治區(qū)，涉案金額8600萬元。“消費時代”(DBTC)網(wǎng)絡(luò)平臺的破滅，打著“區(qū)塊鏈”名義的全國首例傳銷案也成功告破。
早前，比特幣的躥紅，讓作為比特幣技術(shù)基礎(chǔ)的區(qū)塊鏈聚焦在鎂光燈下。2018年伊始，區(qū)塊鏈再次走紅，一時間成為行業(yè)大熱的概念。
“現(xiàn)如今，虛擬貨幣市場的野蠻生長，讓“暴富”一詞著實刺激了人們的神經(jīng)。在“一夜暴富夢”的背后，滋生出了一批打著“區(qū)塊鏈”的名號，實則搞著傳銷勾當(dāng)?shù)姆欠ńM織，實打?qū)嵉摹皰煅蝾^賣狗肉”。”
民間反傳人士韓兆磊告訴記者：“時代不一樣了，騙子們都要緊跟潮流了。于是虛擬貨幣、區(qū)塊鏈，這些沒幾個人能搞懂的概念成了他們的“新寵”。”
不久前，騰訊安全反詐騙實驗室聯(lián)合國家工商總局(廣東深圳)反傳銷監(jiān)測治理基地，正式發(fā)布了《騰訊2017年度傳銷態(tài)勢感知白皮書》。
《白皮書》指出，各類境外資金盤、虛擬幣和ICO項目也成為新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的主要模式之一，許多組織打著創(chuàng)新的幌子，許以高額回報，但其中蘊(yùn)含非法發(fā)行、項目不實、跨境洗錢、詐騙、傳銷等諸多風(fēng)險。
由于不受國內(nèi)機(jī)構(gòu)監(jiān)管，一旦崩盤、跑路或者失聯(lián)，投資者往往投訴無門，損失難以追回，還造成大量資金流向境外，嚴(yán)重危害國家金融安全。
數(shù)據(jù)顯示，截至2018年2月28日，騰訊安全反詐騙實驗室共識別出3534個疑似傳銷平臺，平臺參與人數(shù)高達(dá)3176萬，且每天新增識別傳銷平臺30個左右。
對此，《騰訊2017年度傳銷態(tài)勢感知白皮書》指出，從傳銷組織出現(xiàn)時間的分布來看，近年來傳銷呈現(xiàn)愈演愈烈的趨勢，2017年新出現(xiàn)的傳銷平臺占比高達(dá)58%，超過之前的總和，可謂是“互聯(lián)網(wǎng)傳銷元年”。
據(jù)此次破獲“區(qū)塊鏈”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷的民警介紹，“消費時代”(DBTC)網(wǎng)絡(luò)平臺自行操縱虛擬貨幣升值幅度，設(shè)置“持幣生息獎”吸納會員;根據(jù)會員發(fā)展下線情況，實施28級分代管理，設(shè)置“分享收益獎”進(jìn)行獎勵;對10個層級148人組成的營銷團(tuán)隊設(shè)置“團(tuán)隊業(yè)績獎”，根據(jù)營銷團(tuán)隊業(yè)績進(jìn)行獎勵。
而關(guān)于以“區(qū)塊鏈”為名的非法傳銷，江蘇省互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會在2017年4月就已經(jīng)更新了《互聯(lián)網(wǎng)傳銷識別指南》(2017版)，其中就新增了“數(shù)字貨幣”傳銷。
并指出傳銷分子利用投資人未能準(zhǔn)確理解數(shù)字貨幣的特點進(jìn)行行騙，傳銷式數(shù)字貨幣的“交易行情”基本由特定機(jī)構(gòu)控制，早期為吸引投資人投資，可能會將貨幣價格炒得很高，一旦時機(jī)成熟，機(jī)構(gòu)進(jìn)行集中拋售，價格一落千丈，導(dǎo)致投資者血本無歸或者機(jī)構(gòu)直接跑路。
騰訊安全反詐騙實驗室負(fù)責(zé)人李旭陽說道，“最近利用所謂的區(qū)塊鏈概念搞的代幣、虛擬幣這一塊，我們發(fā)現(xiàn)非常活躍的這種代幣有2000多種，這種傳銷平臺已經(jīng)超過3000多家，這類犯罪因為涉案金額非常大，所以危害很大。”
“在他們的眼中，你心中牽掛著的賬戶里，不過是一串串沒有價值的“數(shù)字垃圾”。你想要的樣子，他都能給你操控出來。這不是重點，畢竟是搞傳銷的，根兒還是脫離不了“發(fā)展下線”四個字。”
中國反傳聯(lián)盟會長凌云跟記者表示：“關(guān)于傳銷的案例，“暗黑幣”就是一個血淋淋的例子，這種平臺以高額返利為誘餌，由全國各個地區(qū)的負(fù)責(zé)人及會員通過宣傳、上課、介紹等方式不斷發(fā)展下線，以投資虛擬貨幣“暗黑幣”為名；
要求參與者繳納不同級別的“暗黑幣”礦機(jī)租賃費用即門檻費的方式獲得加入資格，并按照每一名會員下線分為三條線(即三個區(qū))的順序組成固定的層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，并通過出售虛擬貨幣“暗黑幣”的方式直接獲利。”
據(jù)了解，這種類似的利用區(qū)塊鏈概念進(jìn)行投機(jī)的行為，國際上也不乏案例，比如區(qū)塊鏈上賣虛擬貓。區(qū)塊鏈上的一只貓價格已經(jīng)高達(dá)12萬美元，這種賣法在本質(zhì)上就是一種賭博或者擊鼓傳花游戲。
據(jù)了解，隨著我國對非法傳銷活動不斷加大打擊力度，此類傳銷活動已經(jīng)得到了一定的遏制。但是，隨著金融創(chuàng)新以及人工智能等技術(shù)的迅速普及，非法傳銷明目更加繁多、組織更加嚴(yán)密。尤其是，在日益火熱的區(qū)塊鏈風(fēng)口下，資本市場概念炒作盛行，投機(jī)氛圍濃厚。
國家互聯(lián)網(wǎng)金融安全技術(shù)專家委員會秘書長吳震說：“隨著數(shù)字貨幣受到熱捧，很多互聯(lián)網(wǎng)金融平臺打著區(qū)塊鏈、虛擬貨幣的旗號經(jīng)營，去年就出現(xiàn)過有著400多種名目的傳銷幣。還有一些平臺利用高收益進(jìn)行虛假宣傳開展業(yè)務(wù)。”
吳震認(rèn)為，區(qū)塊鏈要想成功，有四個必要條件：必須多方參與;參與的多方都有積極性，數(shù)據(jù)真實性問題;實施難度。此外他認(rèn)為，如果激勵機(jī)制形成不了，就會有很多問題解決不了，要么區(qū)塊鏈建成后難以運行，要么達(dá)不到預(yù)期的效果。
今年1月中旬，公安部、最高人民檢察院、最高人民法院、工信部、中國人民銀行等部門和相關(guān)企業(yè)在2018年守護(hù)者計劃大會上表示，各部門將采取聯(lián)合治理模式，攜手更多的政府部門和企業(yè)，打擊網(wǎng)絡(luò)黑色產(chǎn)業(yè)鏈力度，共同構(gòu)建“網(wǎng)絡(luò)安全共同體”。
總而言之，資本市場對區(qū)塊鏈概念的爆炒，正在讓這一創(chuàng)新技術(shù)走向失控的邊緣，只有加大監(jiān)管力度才能使其得到良性發(fā)展。同時，廣大投資者也應(yīng)該認(rèn)清此類項目的本質(zhì)，增強(qiáng)風(fēng)險防范意識，不要盲目跟風(fēng)炒作。
參考資料來源：中央人民廣播電臺-【揭秘偽創(chuàng)新】山寨幣“挖礦機(jī)”的傳銷迷局
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)-“持幣”傳銷傍上互聯(lián)網(wǎng)新寵“區(qū)塊鏈”
