火幣HTX報道，日前，北京警方和國家外匯管理局北京市分局聯合破獲了涉虛擬貨幣的連環案件，涉案金額超過20億元，共涉及包括北京、上海、浙江等15個省市。值得注意的是，本案不僅犯罪手段隱蔽多樣，還是“連環案”，從暗網交易到非法買賣外匯，錯綜復雜。北京警方此前接到線索，稱有人利用“暗網”和虛擬貨幣傳遞信息并進行虛擬貨幣交易，特別是非法售賣我國公民的各類隱私信息。 售賣信息的群組成員高達數百人，群組內累計販賣公民個人信息高達上億條，交易方式嚴格限定只通過虛擬貨幣完成。警方初步判斷，在買家中，極有可能包含境外機構，一旦我國公民的隱私數據大量流向境外，被不法分子利用，將會造成嚴重后果。 辦案民警發現，犯罪嫌疑人閆某某在售賣公民信息過程中，全部通過虛擬貨幣進行交易結算。在虛擬貨幣兌換現金過程中，數額特別巨大，這也引起了警方的注意。（經查）他（兌換者）的資金來源非常復雜，并不是單一來源，資金成分比較復雜，他與一般的炒幣用戶有極大的不同，他使用虛擬幣的特點屬于快進快出、整進整出，所以我們推斷他本身不屬于炒幣用戶，更傾向于地下錢莊的洗錢分子。