8 月 27 日，據(jù)新加坡《聯(lián)合早報(bào)》報(bào)道，一名荷蘭籍男子在新加坡當(dāng)?shù)卦O(shè)立投資公司，以“龐氏騙局”的方式進(jìn)行詐騙，聲稱與加密貨幣挖礦公司合作，擁有大量挖礦機(jī)，并招募三人串謀欺騙了超過(guò) 700 人，涉案金額總計(jì) 670 萬(wàn)元。其中一名同伙入獄后，主謀也最終鋃鐺入獄。
據(jù)悉，這名主謀是來(lái)自荷蘭的楊斌，他在犯罪時(shí)擔(dān)任 A&A Blockchain Innovation 私人有限公司（簡(jiǎn)稱 A&A）的主席。他面臨欺詐和抵觸雇用外來(lái)人力法令等 19 項(xiàng)罪名指控。8 月 26 日，他在新加坡國(guó)家法院對(duì)其中八項(xiàng)罪名表示認(rèn)罪。法官在綜合考慮各項(xiàng)情節(jié)后，判處他六年監(jiān)禁，并罰款 16000 元。
據(jù)案情顯示，被告于 2021 年 4 月成立 A&A，以提供加密貨幣挖礦的投資計(jì)劃。A&A 謊稱與中國(guó)云南的一家加密貨幣挖礦公司合作，擁有該公司 30 萬(wàn)臺(tái)挖礦機(jī)器的七成所有權(quán)。同時(shí)，他們宣稱挖礦機(jī)可挖掘比特幣和以太坊等加密貨幣。A&A 向投資者承諾，每天可獲得 0.5%的投資利潤(rùn)。然而，實(shí)際上，A&A 并沒(méi)有與這家中國(guó)公司合作，也沒(méi)有擁有挖礦機(jī)，這完全是一個(gè)“龐氏騙局”。A&A 利用新投資者的投資款項(xiàng)來(lái)支付“利潤(rùn)”給舊投資者，以維持騙局的運(yùn)轉(zhuǎn)。
此外，值得一提的是，8 月 10 日，新加坡公司 A&A 的首席技術(shù)官（CTO）王興鴻因參與加密貨幣旁氏騙局已被判處 5 年監(jiān)禁。
