新加坡公司A&A主席楊斌因涉嫌組織加密挖礦投資騙局被判6年監(jiān)禁
8 月 27 日，據(jù)新加坡聯(lián)合早報(bào)報(bào)道，一名荷蘭籍男子在新加坡當(dāng)?shù)卦O(shè)立投資公司，以“龐氏騙局”的方式進(jìn)行欺詐活動(dòng)，他謊稱與加密貨幣挖礦公司合作，擁有大量挖礦機(jī)，并招募了三人串謀欺騙了超過 700 人，涉案金額總計(jì)達(dá) 670 萬元。其中一名同...
因涉嫌
新加坡公司A&A主席楊斌因涉嫌組織加密挖礦投資騙局被判6年監(jiān)禁
8 月 27 日，據(jù)新加坡《聯(lián)合早報(bào)》報(bào)道，一名荷蘭籍男子在新加坡當(dāng)?shù)卦O(shè)立投資公司，以“龐氏騙局”的方式進(jìn)行詐騙，聲稱與加密貨幣挖礦公司合作，擁有大量挖礦機(jī)，并招募三人串謀欺騙了超過 700 人，涉案金額總計(jì) 670 萬元。其中一名同伙入獄...
前Heartland Tri-State銀行CEO因涉嫌4700萬美元加密貨幣詐騙案被判處超24年監(jiān)禁
根據(jù)火幣 HTX 的報(bào)道，前 Heartland Tri-State 銀行首席執(zhí)行官 Shan Hanes 因涉嫌 4700 萬美元加密貨幣詐騙案被判處 293 個(gè)月的聯(lián)邦監(jiān)禁。法庭文件顯示，Hanes 在 2023 年 5 月至 7 月期...
美國羅德島州居民因涉嫌加密貨幣洗錢 2500 萬美元面臨 20 年監(jiān)禁和罰款
據(jù) Bitcoin.com 8 月 23 日消息，美國羅德島州居民 Agustin Villa 對(duì)其涉嫌參與與國際販毒活動(dòng)相關(guān)的加密洗錢活動(dòng)表示認(rèn)罪，涉案金額高達(dá) 2500 萬美元。Agustin Villa 曾為某毒品犯罪組織充當(dāng)信使，并...
美國羅德島州一居民因涉嫌加密貨幣洗錢 2500 萬美元面臨 20 年監(jiān)禁和罰款
據(jù) ChainCatcher 報(bào)道，Bitcoin.com 消息稱，美國羅德島州居民 AgustinVilla 對(duì)其涉嫌參與與國際販毒活動(dòng)相關(guān)的加密洗錢案表示認(rèn)罪，涉案金額高達(dá) 2500 萬美元。AgustinVilla 曾為某毒品犯罪組織...
美國羅德島州居民因涉嫌加密貨幣洗錢 2500 萬美元，面臨 20 年監(jiān)禁和罰款
根據(jù) Bitcoin.com 于 8 月 23 日發(fā)布的消息，美國羅德島州居民 Agustin Villa 對(duì)其涉嫌參與涉及 2500 萬美元的加密洗錢活動(dòng)并與國際販毒活動(dòng)有關(guān)的指控表示認(rèn)罪。Agustin Villa 曾為某毒品犯罪組織擔(dān)...
Wacon韓國公司 CEO因涉嫌策劃加密旁氏騙局被捕，涉嫌“千億韓元”
火幣HTX報(bào)道，韓國科技公司W(wǎng)aconCEOByunYoung-oh因涉嫌策劃ETH相關(guān)加密貨幣詐騙被捕。但檢方認(rèn)為這是一個(gè)涉案數(shù)千億韓元的旁氏騙局，受害者約500人，主要為老年人。Byun曾承諾高達(dá)45%到50%的投資回報(bào)，并在去年否認(rèn)了...
Johnber Kim因涉嫌操縱市值5860萬美元的“詐騙幣”被拘留起訴
8月1日消息，首爾南部地方檢察廳虛擬資產(chǎn)犯罪聯(lián)合調(diào)查組1日宣布，樸先生（Johnber Kim）被逮捕，并以詐騙罪和違反法律規(guī)定等罪名被起訴，幫助樸先生犯罪的商業(yè)伙伴A先生（38歲）被起訴，沒有拘留。...
委內(nèi)瑞拉犯罪組織Tren De Aragua因涉嫌加密貨幣洗錢而受到OFAC制裁
火幣HTX報(bào)道，源自委內(nèi)瑞拉的犯罪團(tuán)伙“Tren De Aragua”已被美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）列為從事綁架、人口販賣、敲詐勒索等非法行為的跨國組織。美國財(cái)政部還表示，該組織在一定程度上利用加密貨幣來洗白其犯罪活動(dòng)。...
Craig Wright因涉嫌偽證被移交給英國檢察官
火幣HTX報(bào)道，市場消息：自稱為比特幣創(chuàng)造者的Craig Wright因涉嫌作偽證而被移交給英國檢察官。此前英國高等法院已批準(zhǔn)對(duì)Craig Wright簽發(fā)全球凍結(jié)令(WFO)，凍結(jié)金額達(dá)154.8萬英鎊（約合198萬美元）。...