因涉嫌

新加坡公司A&A主席楊斌因涉嫌組織加密挖礦投資騙局被判6年監禁

8 月 27 日，據新加坡聯合早報報道，一名荷蘭籍男子在新加坡當地設立投資公司，以“龐氏騙局”的方式進行欺詐活動，他謊稱與加密貨幣挖礦公司合作，擁有大量挖礦機，并招募了三人串謀欺騙了超過 700 人，涉案金額總計達 670 萬元。其中一名同...

A 公司 2024-08-27 98

8 月 27 日，據新加坡《聯合早報》報道，一名荷蘭籍男子在新加坡當地設立投資公司，以“龐氏騙局”的方式進行詐騙，聲稱與加密貨幣挖礦公司合作，擁有大量挖礦機，并招募三人串謀欺騙了超過 700 人，涉案金額總計 670 萬元。其中一名同伙入獄...

A AMP 2024-08-27 46

根據火幣 HTX 的報道，前 Heartland Tri-State 銀行首席執行官 Shan Hanes 因涉嫌 4700 萬美元加密貨幣詐騙案被判處 293 個月的聯邦監禁。法庭文件顯示，Hanes 在 2023 年 5 月至 7 月期...

CEO STATE 2024-08-26 101

據 Bitcoin.com 8 月 23 日消息，美國羅德島州居民 Agustin Villa 對其涉嫌參與與國際販毒活動相關的加密洗錢活動表示認罪，涉案金額高達 2500 萬美元。Agustin Villa 曾為某毒品犯罪組織充當信使，并...

據 ChainCatcher 報道，Bitcoin.com 消息稱，美國羅德島州居民 AgustinVilla 對其涉嫌參與與國際販毒活動相關的加密洗錢案表示認罪，涉案金額高達 2500 萬美元。AgustinVilla 曾為某毒品犯罪組織...

根據 Bitcoin.com 于 8 月 23 日發布的消息，美國羅德島州居民 Agustin Villa 對其涉嫌參與涉及 2500 萬美元的加密洗錢活動并與國際販毒活動有關的指控表示認罪。Agustin Villa 曾為某毒品犯罪組織擔...

火幣HTX報道，韓國科技公司WaconCEOByunYoung-oh因涉嫌策劃ETH相關加密貨幣詐騙被捕。但檢方認為這是一個涉案數千億韓元的旁氏騙局，受害者約500人，主要為老年人。Byun曾承諾高達45%到50%的投資回報，并在去年否認了...

CEO 公司 2024-08-12 101

8月1日消息，首爾南部地方檢察廳虛擬資產犯罪聯合調查組1日宣布，樸先生（Johnber Kim）被逮捕，并以詐騙罪和違反法律規定等罪名被起訴，幫助樸先生犯罪的商業伙伴A先生（38歲）被起訴，沒有拘留。...

KIM 因涉嫌 2024-08-01 68

火幣HTX報道，源自委內瑞拉的犯罪團伙“Tren De Aragua”已被美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）列為從事綁架、人口販賣、敲詐勒索等非法行為的跨國組織。美國財政部還表示，該組織在一定程度上利用加密貨幣來洗白其犯罪活動。...

制裁加密 2024-07-19 87

火幣HTX報道，市場消息：自稱為比特幣創造者的Craig Wright因涉嫌作偽證而被移交給英國檢察官。此前英國高等法院已批準對Craig Wright簽發全球凍結令(WFO)，凍結金額達154.8萬英鎊（約合198萬美元）。...