制裁

Van Loon 原告挑戰美國財政部對 Tornado Cash 的制裁

根據火幣 HTX 的報道，原告范盧恩（Van Loon）于 9 月 2 日在第五巡回上訴法院提起上訴，對美國財政部將 Tornado Cash 列入特別指定國民（SDN）名單的決定提出質疑。原告認為，財政部在缺乏明確指導方針的情況下對該開源...

cash 制裁 2024-09-03 88

據金色財經報道，9 月 2 日，Van Loon 原告在第五巡回法院提起上訴，對美國財政部將 Tornado Cash 列入特別指定國民（SDN）名單的決定提出訴訟。原告認為，財政部在缺乏明確指導方針的情況下對該開源項目實施制裁，可能會對程...

制裁美國 2024-09-03 99

火幣HTX報道，紐約聯邦儲備銀行的一份新報告稱，以太坊區塊構建者在很大程度上配合了對 Tornado Cash 的制裁。...

cash 以太 2024-08-07 105

火幣HTX報道，源自委內瑞拉的犯罪團伙“Tren De Aragua”已被美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）列為從事綁架、人口販賣、敲詐勒索等非法行為的跨國組織。美國財政部還表示，該組織在一定程度上利用加密貨幣來洗白其犯罪活動。...

制裁加密 2024-07-19 87

火幣HTX報道，美國財政部長珍妮特·耶倫（Janet Yellen）在眾議院金融服務委員會作證時強調了對俄羅斯使用加密貨幣逃避制裁的擔憂，并指出雖然現在這可能不是一個重大問題，但隨著制裁的加強，它可能會變得更加令人擔憂。...

5月28日消息，根據俄羅斯央行最近進行的一項研究，俄羅斯民眾在全球交易平臺上的交易在過去兩個季度激增，促使官員發出警告，稱用戶面臨的風險增加。在此期間，一些頭部加密貨幣交易所網站的訪問量超過1046億，與2023年第二季度和第三季度的網絡流...

火幣HTX報道，非托管比特幣交易所Hodl Hodl已經更改了其服務協議，明確排除美國（包括其各州和哥倫比亞特區）、美屬維爾京群島、古巴、朝鮮、伊拉克、伊朗、波多黎各、索馬里、敘利亞、蘇丹及任何受聯合國制裁的國家和地區的居民訪問其借貸平臺。...

HODL 交易 2024-05-25 84

火幣HTX報道，美國制裁俄羅斯LockBit勒索軟件組織頭目。...

火幣HTX報道，美國參議員Elizabeth Warren和Angus King已致信要求國防部和財政部長對伊朗的加密貨幣挖礦采取行動。信中警告相關部門，伊朗正在依賴數字資產挖礦作為收入來源，以減輕美國經濟制裁的壓力。...

伊朗制裁 2024-05-03 103

該信中寫到，他們對俄羅斯、伊朗和朝鮮等國依賴加密貨幣逃避制裁表示高度擔憂，加密貨幣構成的國家安全威脅需要美國國防界做出相應的反應。火幣HTX報道，美國參議員Elizabeth Warren和Roger Marshall在周末致美國國防部長L...

制裁加密 2024-05-01 71