委內瑞拉犯罪組織Tren De Aragua因涉嫌加密貨幣洗錢而受到OFAC制裁

制裁 加密 加密貨幣 因涉嫌 洗錢 2024-07-19 74

火幣HTX報道稱，來自委內瑞拉的犯罪團伙“Tren De Aragua已被美國財政部海外資產控制辦公室錄用（OFAC）它被列為從事綁架、人口販賣、敲詐勒索和其他非法行為的跨國組織。美國財政部還表示，該組織在一定程度上使用加密貨幣來粉飾其犯罪活動。