洗錢

火幣HTX報道，一名檢察官在對一名俄羅斯-瑞典籍男子的審判開始時聲稱，他經營的加密貨幣混合服務是幫助從主要以銷售非法毒品而聞名的暗網市場轉移數千萬美元的關鍵環節。檢察官ChristopherBrown在華盛頓聯邦法院的開庭陳述中說，Roma...

bitcoin FOG 2024-02-14 53

火幣HTX報道，代表美國加密貨幣行業利益的非營利組織區塊鏈協會周二致函國會，表達了對參議員伊麗莎白·沃倫提出的名為《2023年數字資產反洗錢法案》的法案的擔憂。信中表示，（該法案）危及我們國家的戰略優勢，威脅數以萬計的美國就業崗位，而且對其...

加密 加密貨幣 2024-02-13 59

經審訊，該團伙通過一款名為“紙飛機”的境外加密聊天軟件與境外的上家聯系，利用自己的銀行卡幫人接收涉嫌電信網絡詐騙等違法犯罪涉案資金，然后通過銀行柜臺、ATM 機等方式提取現金，線下購買虛擬貨幣 USDT，將虛擬貨幣轉移給上家，以低買高賣的方...

洗錢 虛擬 2024-02-06 63

火幣HTX報道，美國司法部(DOJ)發布公告稱，已停業的數字貨幣交易所BTC-e幕后參與者AliaksandrKlimenka已被捕并面臨洗錢和經營無牌貨幣服務業務的指控，起訴書稱，Klimenka涉嫌與AlexanderVinnik等人一...

BTC 洗錢 2024-02-02 42

火幣HTX報道，據PeckShield監測，2023年，被盜加密貨幣洗錢金額總價值約為3.42億美元，比上一年記錄的約4.6億美元減少了25%...

加密 加密貨幣 2024-01-30 61

火幣HTX報道，據彭博社消息，美國紐約南區地方法院法官Edgardo Ramos判處OneCoin律師Mark Scott 10年監禁，罪名是通過OneCoin洗錢數百萬美元。該律師于2019年11月被判共謀實施銀行欺詐和共謀洗錢罪，目前正...

律師 洗錢 2024-01-26 30

我們將密切審查發放實名賬戶的銀行是否全面審查虛擬資產運營商的反洗錢系統，以確保這些系統符合其目標，對于涉嫌利用偽裝資產犯罪的交易，也應做好可疑交易報告（STR）工作?；饚臜TX報道，韓國金融服務委員會金融情報和分析處處長李允秀"第五屆區塊鏈...

幣市 市場 2024-01-17 52

火幣HTX報道，歐洲銀行管理局（EBA）在一份新聞聲明中表示，通過擴大現有措施的范圍以涵蓋加密貨幣，歐洲銀行管理局（EBA）“協調了”整個歐盟加密資產服務提供商（CASP）應采取的打擊金融犯罪的方法。...

公司 加密 2024-01-16 68

火幣HTX報道，數字商會CEO Perianne Boring在接受?？怂剐侣劜稍L時表示，簽署Elizabeth Warrens反洗錢法案的19名參議員并不知道該法案將在美國有效禁止比特幣。...

CEO 數字 2023-12-30 57

火幣HTX報道，中國臺灣財政委員會立委羅明表示，應好好思考如何監管虛擬貨幣，讓正派公司有規范可循，扶植這個行業使其蓬勃發展，也能增加年輕人的就業機會，現在正是很好的時機去推動讓臺灣成為“亞洲區塊鏈中心”。...

公司 洗錢 2023-12-26 64