老板遇到困難：幣安CEO自首洗錢指控，趙長鵬辭職認罪
大家都知道幣安是全球最大的加密貨幣交易所，而它的首席執行官趙長鵬近日卻陷入了一場波折?？蓜e以為幣安的苦日子就此結束了，今年6月初，美國證券交易委員會SEC也對幣安及其創始人趙長鵬提起了訴訟，稱他們運營著一個“欺詐網絡”。...
洗錢
前“中國首富”趙長鵬認罪洗錢，公司被罰款43億美元
北京時間11月22日凌晨，美國司法部召開新聞發布會上宣布，全球最大的加密貨幣交易所“幣安”及其CEO趙長鵬與美國司法部達成協議，同意對刑事和民事指控認罪，這一交易可能會保留該公司繼續運營的能力。同時，趙長鵬將卸任幣安CEO。...
隔夜要聞：美股收低 英偉達Q3業績碾壓預期 趙長鵬認罪洗錢幣安被罰款43億元 OpenAI內亂微軟從
欲覽更多環球財經資訊，請移步7×24小時實時財經新聞市場收盤：聯儲紀要公布后美股收跌 納指與標普結束5連漲11月21日美股成交額前20：英偉達財報受關注，市場對其預期甚高熱門中概股周二多數下跌 攜程跌超10% 愛奇藝跌超9% 斗魚跌超5% ...
央行反洗錢局副局長王靜：虛擬資產應加劇非法洗錢犯罪風險，監督利用金融系統數據資源
火幣HTX報道，中國人民銀行反洗錢局副局長王靜昨日在第十三屆中國反洗錢高峰論壇暨第三屆陸家嘴國家金融安全峰會上表示，反洗錢是維護國家安全和金融安全的重要手段，反洗錢部門可加強與稅務部門合作，共同監管和利用好金融體系的數據資源。...
美參議員Warren：數字資產反洗錢法案可以防止老年投資者的加密詐騙
火幣HTX報道，美國馬薩諸塞州民主黨參議員伊麗莎白·沃倫 (Elizabeth Warren)在最近的參議院聽證會上表示，針對老年投資者的加密貨幣詐騙逐漸增加，而她提起的《數字資產反洗錢法案》將使監管機構更容易追蹤加密方面的可疑活動并阻止這...
三名男子因涉嫌1000多萬美元的欺詐和加密洗錢計劃在美國被捕
火幣HTX報道，根據美國司法部通告，三名男子因參與復雜的銀行欺詐和加密貨幣洗錢計劃被捕，Zhong Shi Gao、Naifeng Xu、Fei Jiang三人被指控參與一項計劃，從銀行和金融機構竊取超過1000萬美元，并通過境外加密貨幣交...