洗錢

火幣HTX訊 Arkham數據顯示，FTX攻擊者（FTX Exploiter）相關地址在20小時前將288.8枚BTC（價值1264萬美元）轉入bc1qed開頭地址進行洗錢操作。目前該地址余額為245,559,430.04美元，包括9.57...

Arkham BTC 2023-12-22 52

火幣HTX報道，《共識》雜志的副總編輯Daniel Kuhn撰文稱，參議員Elizabeth Warren（馬薩諸塞州民主黨人）聯合幾名參議院銀行委員會成員簽署的數字資產反洗錢法案可能違憲，不太可能通過，其原因與美國治理經常受到阻礙的許多原...

數字 數字資產 2023-12-13 77

洗錢案另一人被充公118億包括兩棟圣淘沙豪宅除了蘇X林以外，另一人張X金也在今天（30日）認罪了。被充公的資產包括兩棟位于圣淘沙珍珠島價值1550萬新幣和1600萬新幣的豪宅。此外，調查還發現蘇X強既不是新加坡公民，也不是PR，并且他同時持...

洗錢 申請 2024-05-11 51

此后，犯罪嫌疑人聯系李某獲取支付驗證碼和大額轉賬優盾密匙密碼，通過網上銀行向20個涉案銀行賬戶轉賬100余筆，共計1000余萬元。犯罪分子利用被害人的害怕心理，冒充警方進行詐騙。2月至6月，大慶市公安局刑偵、情報、網安等部門派出140余名警...

洗錢 申請 2024-05-11 83

本院認為，被告人姜某某明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算幫助，情節嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。...

洗錢 詐騙 2024-05-11 75

其實毛某在兩個軟件間買賣泰達幣的過程中，B軟件就已經利用該交易將他人詐騙等犯罪所得進行了轉移，“洗白”成合法資金。但為了獲得高額傭金報酬，毛某不但不收手，還拉了盛某一起干，兩人又一起發展下線，用相同的方式利用虛擬貨幣轉移犯罪所得，賺取傭金。...

洗錢 虛擬 2024-05-11 102

cn）記者冉學東見習記者王永菲北京報道近日幣圈很多人因為參與加密貨幣OTC交易，銀行卡和支付寶被凍結引發社會關注。最近網上流傳著因為購買加密貨幣，支付寶被凍結的或者提示有風險直接退出購買頁面的傳聞，為了調查清楚使用銀行卡，支付寶和微信購買加...

加密 加密貨幣 2024-04-29 110

火幣HTX報道，據路透社消息，在香港注冊的虛擬貨幣交易所Bitzlato的大股東兼聯合創始人AnatolyLegkodymov將承認7億美元洗錢罪指控，Legkodymov1月份在邁阿密被捕，并被指控轉移非法資金。...

交易 交易所 2023-12-07 85

火幣HTX報道，資產管理巨頭貝萊德和Bitwise周一向美國SEC就其擬議的現貨比特幣ETF遞交S-1修訂案，更新后的貝萊德文件包括有關信托管理人將采取措施監控異常價格變動的新措辭。更新后的文件稱，保薦人和信托將僅與保薦人或其附屬機構已參與...

洗錢 交易所 2023-12-05 51

不算。OKPAY是一家提供在線支付解決方案的公司，公司從2007年就開始開發在線支付解決項目，公司的所有人都是事業有成的生意人，在電子商務、金融軟件開發、市場銷售及網絡銷售等方面都有著豐富的經驗，OKPAY公司擁有強硬的貨幣儲備來支持完善...

洗錢 交易所 2023-12-11 52