摘要：此后，犯罪嫌疑人聯(lián)系李某獲取支付驗證碼和大額轉(zhuǎn)賬優(yōu)盾密匙密碼，通過網(wǎng)上銀行向20個涉案銀行賬戶轉(zhuǎn)賬100余筆，共計1000余萬元。犯罪分子利用被害人的害怕心理，冒充警方進行詐騙。2月至6月，大慶市公安局刑偵、情報、網(wǎng)安等部門派出140余名警力，發(fā)起集群抓捕行動，在四川、河南、浙江、福建等10省20地市抓獲犯罪嫌疑人26名，凍結(jié)資金800余萬元，案件串并共計28起。...
接到“警察”電話，得知自己涉嫌洗錢，被騙1000多萬元；犯罪分子冒充公安法人員詐騙，然后用虛擬貨幣洗錢。。。近日，大慶市公安局開展了“殺雀”專項整治工作。截至目前，已緊急停止支付涉案賬戶8661個，停止支付涉案資金2.66億元，凍結(jié)群眾被騙資金4113多萬元，以高壓態(tài)勢治理電信詐騙。
“警察”打來電話，該男子被騙1000多萬元
今年1月，受害人李某向公安機關(guān)報案稱，今年1月，他接到一名自稱是某地公安部門警方的電話，對方以李某名下涉嫌洗錢的銀行賬戶名義，要求核實其資產(chǎn)。此后，犯罪嫌疑人聯(lián)系李某獲取支付驗證碼和大額轉(zhuǎn)賬密鑰密碼，通過網(wǎng)上銀行將100多個涉案銀行賬戶轉(zhuǎn)賬，共計1000多萬元。
警方經(jīng)過多種技術(shù)手段和分析判斷，發(fā)現(xiàn)電信詐騙犯罪集團內(nèi)部職責(zé)明確，分為資金洗錢組、黑灰廠家、技術(shù)人員等環(huán)節(jié)。犯罪分子利用被害人的恐懼心理，假冒警察進行詐騙。2月至6月，大慶市公安局刑事調(diào)查、情報、網(wǎng)絡(luò)安全等部門派出140多名警察發(fā)起集群逮捕行動，在四川、河南、浙江、福建等10個省、20個城市逮捕26名嫌疑人，凍結(jié)資金800多萬元，共28起。目前，該案正在進一步調(diào)查中。
冒充公安法人員詐騙，用虛擬貨幣洗錢
4月，東安分局轄區(qū)居民王某向公安機關(guān)報案，稱自己被犯罪分子冒充公安人員詐騙20多萬元。東安分局接到報告后，立即成立專案組，從現(xiàn)金流、網(wǎng)絡(luò)流、通訊流同步深入偵察。經(jīng)判斷本案現(xiàn)金流，警方發(fā)現(xiàn)部分涉案資金以“卡轉(zhuǎn)”的形式流入湖南株洲人譚某銀行卡。今后，譚某將以微信“零錢通”的形式全額支付，資金流轉(zhuǎn)的下屬卡將為虛擬貨幣供應(yīng)商。經(jīng)過深入判斷，警方發(fā)現(xiàn)譚某通訊工具中安裝了專業(yè)軟件，確定是用USDT(泰達幣)洗錢。
6月15日，東安分局聚集20多名警力前往湖南長沙進行抓捕工作。6月18日、19日，逮捕組將李學(xué)某、譚某等8名主要犯罪嫌疑人全部逮捕。經(jīng)審訊，8名犯罪嫌疑人在知道上游是網(wǎng)絡(luò)犯罪嫌疑人的前提下，使用軟件與家人聯(lián)系，用虛擬貨幣洗錢，為上游犯罪獲得8000多萬元的利益。8名嫌疑人現(xiàn)已全部被刑事拘留。
記者：史天一
