最近有些參與加密貨幣OTC交易的人因銀行卡和支付寶被凍結而引起了社會關注。這一事件起源于警方破獲了一起利用加密貨幣進行洗錢的案件，導致多級相關聯的賬戶被凍結。隨著央行今年公布的一季度涉及反洗錢的罰款幾乎與去年一年的數額相當，央行加大了對反洗錢和反詐騙的力度。而今年警方又破獲了幾起利用加密貨幣洗錢的大型案件，在剛過去的五月份廣東警方就抓獲了一個利用虛擬貨幣洗錢的團伙。這些事件引起了加密貨幣愛好者和從業人員的擔憂和恐慌。摘要：cn）記者冉學東見習記者王永菲北京報道近日幣圈很多人因為參與加密貨幣OTC交易，銀行卡和支付寶被凍結引發社會關注。最近網上流傳著因為購買加密貨幣，支付寶被凍結的或者提示有風險直接退出購買頁面的傳聞，為了調查清楚使用銀行卡，支付寶和微信購買加密貨幣是否有風險，本報記者聯系到上述相關支付企業的人員進行了咨詢。...
一位被凍卡的女士對記者透露：“不久前，我在某個主流加密平臺使用銀行卡購買過加密貨幣，6月7日我去銀行辦理業務時，發現我的銀行卡被凍結了。我當時有些震驚，后來從網上了解到最近很多人卡被凍結了，說是涉嫌洗錢被凍結的，可是我并沒有參與任何不法活動，我很納悶為什么自己的卡會被凍結。到現在還沒有解凍，銀行說卡是被警方凍結的，等通知就好。”
中國政府對于加密貨幣的態度明顯，“關上閘門，禁止交易”的態度讓國內從事加密交易相關的企業轉向海外注冊公司，幾乎沒有例外。中國政府在2019年提出了最新的法案，該法案為加密貨幣提供法規，并在2020年5月對外公布時，討論了加密貨幣技術的開發等內容。整體來看，加密貨幣在中國的合規合法還有很長的路要走。
