洗錢

火幣HTX報道，隨著美國打擊隱私相關技術，Samourai Wallet聯合創始人Keonne Rodriguez周一對其洗錢相關指控表示不認罪。Rodriguez以100萬美元保釋金獲釋，他的下一次聽證會將于5月14日舉行。...

Samourai wallet 2024-04-30 47

火幣HTX報道，鏈上偵探ZACHXBT稱，朝鮮黑客組織Lazarus Group在四年內將2億美元的被盜加密貨幣洗錢為法定貨幣。...

加密 加密貨幣 2024-04-29 83

火幣HTX報道，美國聯邦檢察官指控Samurai Wallet創始人Keonne Rodriguez和William Lonergan Hill合謀洗錢，據新聞稿稱，Rodriguez于周三上午被捕，并將于今天或明天在賓夕法尼亞州受審。...

Samourai wallet 2024-04-25 56

火幣HTX報道，印尼總統Joko Widodo表示，他注意到2021年通過加密資產洗錢的跡象，金額達86億美元（139萬億印尼盾），除了加密貨幣和NFT之外，總統還強調需要監控其他潛在的洗錢工具，包括虛擬資產、市場活動、電子貨幣和人工智能驅...

加密 加密貨幣 2024-04-24 105

火幣HTX報道，新加坡金融管理局（MAS）今天宣布推出COSMIC平臺，COSMIC是促進金融機構（FIs）之間共享客戶信息的中央數字平臺，旨在全球范圍內打擊洗錢（ML）、恐怖主義融資（TF）和擴散融資（PF）。...

COSMIC mas 2024-04-01 82

火幣HTX報道，加密貨幣混合器Tornado Cash開發者Roman Storm律師團隊周五提出動議，要求駁回指控其共謀洗錢和違反制裁的刑事起訴，該動議稱，朝鮮黑客和其他組織曾利用Tornado Cash洗錢，Roman Storm并未與...

STORM 制裁 2024-03-31 112

火幣HTX報道，據鏈上分析師@tayvano_監測，Lazarus Group從3月13日開始轉移早在2023年11月22日就從HTX/Heco bridge竊取的資金。連續11天，他們將總計48194.3枚ETH（約合1.74億美元）分為...

cash ETH 2024-03-28 85

3月24日消息，英國倫敦南華克刑事法院經過五年的調查，發現前酒店工作人員JianWen參與了價值25億美元比特幣的洗錢活動，涉及48個電子設備和數千個數字文件的審查，目前其已被判洗錢罪。此前1月消息，英國執法機構已沒收價值17億美元（按照當...

WEN 比特 2024-03-24 76

3月21日消息，據彭博社報道，英國女子因在2017年至2022年期間幫助一名中國逃犯YadiZhang進行比特幣洗錢而被判有罪，YadiZhang被指控策劃了一起近60億美元的投資詐騙案。陪審團認定該名女子的一項洗錢罪名成立，但未能就另外兩...

中國 比特 2024-03-21 48

火幣HTX報道，荷蘭當局起訴Tornado Cash開發商Alexey Pertsev，聲稱他通過加密貨幣混合器幫助洗錢12億美元。3月26日，Pertsev將在荷蘭等待洗錢和其他金融犯罪相關指控的審判。...

cash 洗錢 2024-03-20 85