洗錢

火幣HTX報道，阿聯酋金融服務監管局（FSRA）近期修訂了《反洗錢規定和指南（AML）》，特別是修改了與數字資產交易相關的條款，以便響應反洗錢金融行動特別工作組（FATF）在這個領域做出的重大變革。阿聯酋在本次修訂中正式將數字資產劃分為一種...

交易 數字 2023-12-24 79

火幣HTX訊 Arkham數據顯示，FTX攻擊者（FTX Exploiter）相關地址在20小時前將288.8枚BTC（價值1264萬美元）轉入bc1qed開頭地址進行洗錢操作。目前該地址余額為245,559,430.04美元，包括9.57...

Arkham BTC 2023-12-22 36

火幣HTX報道，《共識》雜志的副總編輯Daniel Kuhn撰文稱，參議員Elizabeth Warren（馬薩諸塞州民主黨人）聯合幾名參議院銀行委員會成員簽署的數字資產反洗錢法案可能違憲，不太可能通過，其原因與美國治理經常受到阻礙的許多原...

數字 數字資產 2023-12-13 62

火幣HTX報道，據路透社消息，在香港注冊的虛擬貨幣交易所Bitzlato的大股東兼聯合創始人AnatolyLegkodymov將承認7億美元洗錢罪指控，Legkodymov1月份在邁阿密被捕，并被指控轉移非法資金。...

交易 交易所 2023-12-07 70

火幣HTX報道，資產管理巨頭貝萊德和Bitwise周一向美國SEC就其擬議的現貨比特幣ETF遞交S-1修訂案，更新后的貝萊德文件包括有關信托管理人將采取措施監控異常價格變動的新措辭。更新后的文件稱，保薦人和信托將僅與保薦人或其附屬機構已參與...

洗錢 交易所 2023-12-05 34

不算。OKPAY是一家提供在線支付解決方案的公司，公司從2007年就開始開發在線支付解決項目，公司的所有人都是事業有成的生意人，在電子商務、金融軟件開發、市場銷售及網絡銷售等方面都有著豐富的經驗，OKPAY公司擁有強硬的貨幣儲備來支持完善...

洗錢 交易所 2023-12-11 36

據日本時報，加密交易所Coincheck將停止處理門羅幣、零幣(Zcash)、達世幣(Dash)三種加密貨幣，以期打擊洗錢活動。Coincheck此舉或與今年1月的新經幣(NEM)被盜案有關。今年1月，黑客將Coincheck上價值547億...

Coincheck 加密 2024-01-16 46

買賣usdt算洗錢。買賣數字貨幣本身沒有什么法律風險，但最近央行也發聲了，預防數字貨幣交易為違法犯罪活動提供方便，說的通俗一點就是以交易數字貨幣的方式為犯罪分子洗錢，如果你在賣幣的時候收到詐騙來的黑錢被公安機關凍結，你就只能吃啞巴虧了。1...

USDT 買賣 2023-12-07 31

Bianews7月6日消息，據thrillercrypto消息，最近有研究報告顯示，日本黑社會組織Yakuza已進入數字貨幣領域，可能利用加密貨幣來動員和資助他們大部分非法活動，而bitFlyer能讓此更容易。...

bitFlyer 日本 2024-01-05 96

火幣HTX報道，11月29日，中國人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春出席2023中國（深圳）金融科技大會，談及了央行數字貨幣在跨境支付領域的原則和實踐。穆長春稱，在多邊項目的實踐上，2021年2月，在國際清算銀行（香港）創新中心的指導下，已與...

原則 數字 2023-11-29 49