FATF：大約四分之三的司法管轄區(qū)沒有完全遵守虛擬資產(chǎn)領域的反洗錢建議
7月13日消息，根據(jù)反洗錢金融行動特別工作組（FATF）的數(shù)據(jù)，130 個司法管轄區(qū)中有 97 個“僅部分遵守或不遵守”針對虛擬資產(chǎn)領域的反洗錢建議。FATF 聲稱，穩(wěn)定幣和匿名性增強的加密貨幣越來越多地被恐怖組織和“流氓國家”使用。...
洗錢
Chainalysis：傳統(tǒng)洗錢者開始利用加密網(wǎng)絡創(chuàng)建“大規(guī)模洗錢基礎設施”
火幣HTX報道，Chainalysis 發(fā)布的報告表示，傳統(tǒng)的洗錢者（在加密貨幣之外工作的犯罪分子）可能也在鏈上轉(zhuǎn)移他們的現(xiàn)金。研究主管 Kim Grauer 表示，傳統(tǒng)洗錢者開始利用加密網(wǎng)絡創(chuàng)建“大規(guī)模洗錢基礎設施”，以清洗加密貨幣之外的...
加密 加密網(wǎng)絡 2024-07-13 49
香港金融管理局完成了對第五次虛擬資產(chǎn)服務提供商反洗錢措施的有針對性檢查
火幣HTX報道，香港金管局向銀行及儲值支付工具持牌人發(fā)出通告，旗下財務行動特別組織發(fā)表上月全體會議所取得的成果，識別在打擊洗錢、恐怖分子資金籌集及武器擴散資金籌集的制度存在策略性缺失的司法管轄區(qū)。香港金管局表示，特別組織已完成對虛擬資產(chǎn)及虛...
Eliptic報告：柬埔寨Huione Guarantee涉嫌洗錢，已經(jīng)標識了數(shù)百個由Huione控制的加密地址
7月10日消息，區(qū)塊鏈分析公司Elliptic周三發(fā)布報告稱，柬埔寨市場HuioneGuarantee涉嫌洗錢和其他犯罪活動。自2021年成立以來，Huione及其商家的加密錢包已接收至少110億美元，主要使用Tether(USDT)進行交...
大紀元首席財務官因涉嫌用加密貨幣洗錢被美國司法部起訴
火幣HTX報道，美國司法部(DOJ)起訴了全球報紙和媒體公司大紀元時報的首席財務官BillGuan，指控他參與了一項使用加密貨幣洗錢約6700萬美元的計劃。起訴書指控Guan參與了“跨國洗錢陰謀”，為自己、該媒體公司及其附屬公司謀利。...
馬來西亞警方破獲了加密貨幣洗錢詐騙案，繳獲了18輛豪華車，凍結了1080萬美元的銀行賬戶
火幣HTX報道，馬來西亞執(zhí)法人員最近逮捕了涉嫌使用加密貨幣洗錢的十名犯罪嫌疑人，包括汽車在內(nèi)的資產(chǎn)價值超過770萬美元被扣押，持有約1080萬美元的銀行賬戶被凍結，執(zhí)法者還繳獲了價值超過390萬美元的名牌手表、18輛豪華汽車、摩托車和手提包...
參與英國最大比特幣洗錢案的中國婦女被判處6年8個月監(jiān)禁
火幣HTX報道，此前被判一項洗錢罪名成立的華裔英籍女子溫簡（JianWen音譯）在當天被英國薩瑟克刑事法院判處6年8個月監(jiān)禁。倫敦薩瑟克刑事法庭認定溫簡在2017年10月-2022年1月期間的一項洗錢罪名成立，涉及150枚比特幣。...
安大略 “加密貨幣之王 “面對重大欺詐和洗錢指控
他的父母提供了10萬美元的擔保金，以確保他遵守保釋條件，其中包括交出護照、避免與投資者接觸、不在社交媒體上發(fā)布有關金融事務的帖子，以及不購買或交易加密貨幣。Aiden Pleterski自稱“加密貨幣大王”，被控詐騙超過5,000加元和清洗...
Multisig Exploit黑客相關地址開始活躍并洗錢
今天它的價值接近4.5億美元，涉及的0xb37647開頭地址目前仍然有超過8萬枚ETH。火幣HTX報道，據(jù)MistTrack監(jiān)測，Multisig Exploit黑客攻擊是ETH歷史上的第一次黑客攻擊，其中超過15萬個ETH被盜，當時價值約...
香港證監(jiān)會：《打擊洗錢條例》適用于虛擬資產(chǎn)行業(yè)
火幣HTX報道，有消息披露香港“虛幣轉(zhuǎn)ETF”機制惹洗錢憂慮，業(yè)界稱需KYT（Know Your Token）等審查難度很高，有內(nèi)地背景人士正嘗試小額度“虛幣轉(zhuǎn)ETF”交易，借此機會透過人頭帳戶等形式“洗白”自己持有的以太幣、比特幣，并已部...