洗錢

火幣HTX報道，歐洲議會的兩個立法者委員會周二通過了一項廣泛的反洗錢立法計劃中的三項主要文本，該立法計劃也適用于加密貨幣。此次投票是在一月份就反洗錢法規（AMLR）達成政治協議之后進行的，該協議將要求加密貨幣服務提供商遵守客戶驗證要求并監控...

加密 加密貨幣 2024-03-19 58

火幣HTX報道，英國財政部發布了一份關于洗錢法規變化的咨詢文件，該文件將以多種方式影響加密資產的監管。擬議的變更源于2022年對《2017年洗錢、恐怖主義融資和資金轉移（付款人信息）條例》（MLR）進行的審查。...

加密 加密貨幣 2024-03-13 85

火幣HTX報道，根據發布的洗錢咨詢意見，即使政府為該行業引入了新的授權制度，在英國發行NFT而不是提供金融服務的加密貨幣企業也可能需要向金融行為監管局注冊財政部于周一作出決定。然而，根據咨詢，未與任何受監管的金融服務相關的加密資產（例如NF...

NFT 洗錢 2024-03-13 73

火幣HTX報道，加密貨幣混合服務Bitcoin Fog的創始人因幫助以銷售非法毒品而聞名的暗網市場洗錢數千萬美元而在華盛頓聯邦法院被判有罪。陪審團周二做出判決，35歲的Roman Sterlingov提供的混幣服務，使尋找非法活動的收益來源...

bitcoin FOG 2024-03-13 71

火幣HTX報道，據華爾街日報（WSJ）報道，中國犯罪組織正在利用加密貨幣洗錢，金額高達數十億美元，其中包括通過向美國供應毒品獲得的資金。據報道，該犯罪團伙利用加密貨幣來洗錢，從販毒和非法賭博中獲利，并通過承諾在加密貨幣市場輕松獲利的投資騙局...

中國 加密 2024-03-03 74

火幣HTX訊近日，在南昌市公安局反詐中心和青山湖公安分局反詐中心支持下，京東派出所與刑偵六中隊成功打掉一利用虛擬貨幣“跑分”洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人12人，該案涉案金額高達40余萬元。經查，該團伙大部分人員是在網絡求職過程中被“高額傭金”噱...

洗錢 虛擬 2024-02-25 61

火幣HTX報道，歐盟選擇德國法蘭克福作為新的反洗錢管理局（AMLA）的所在地，該機構將直接監管加密貨幣行業。AMLA由該機構本身和歐盟27個成員國的國家機構組成，其任務是確保遵守歐盟商定的所有反洗錢和反恐融資義務。...

加密 機構 2024-02-23 54

火幣HTX報道，據熟悉該委員會計劃的人士透露，美國參議院銀行委員會尚未準備好對一系列加密洗錢提案（包括參議院最大的加密貨幣批評者之一、參議員ElizabethWarren提出的立法）立即采取行動。消息人士稱，參議院銀行委員會的一些民主黨人一...

加密 法案 2024-02-22 90

火幣HTX報道，Chainalysis在周四發布的一份報告中稱，朝鮮黑客LazarusGroup正在轉向新的洗錢技術，并越來越多地使用跨鏈橋。雖然該組織曾經是TornadoCash混幣協議和Sinbad混合器的活躍用戶，但現在他們改用了一種...

協議 洗錢 2024-02-15 51

火幣HTX報道，一名檢察官在對一名俄羅斯-瑞典籍男子的審判開始時聲稱，他經營的加密貨幣混合服務是幫助從主要以銷售非法毒品而聞名的暗網市場轉移數千萬美元的關鍵環節。檢察官ChristopherBrown在華盛頓聯邦法院的開庭陳述中說，Roma...

bitcoin FOG 2024-02-14 72