據美國司法部通知，三名男子因參與復雜的銀行欺詐和數字貨幣洗錢計劃而被捕。Zhong Shi Gao、Naifeng Xu、Fei 三人被指控從銀行和金融機構竊取1000多萬美元，并通過海外加密貨幣交易所洗錢。三人被指控串謀銀行詐騙罪、影響金融機構的電匯詐騙罪、洗錢罪、串謀詐騙罪。根據紐約南區美國檢察官辦公室的說法，這些指控最多可以被判處82年徒刑。
