大紀(jì)元首席財(cái)務(wù)官因涉嫌用加密貨幣洗錢(qián)被美國(guó)司法部起訴
火幣HTX報(bào)道，美國(guó)司法部(DOJ)起訴了全球報(bào)紙和媒體公司大紀(jì)元時(shí)報(bào)的首席財(cái)務(wù)官BillGuan，指控他參與了一項(xiàng)使用加密貨幣洗錢(qián)約6700萬(wàn)美元的計(jì)劃。起訴書(shū)指控Guan參與了“跨國(guó)洗錢(qián)陰謀”，為自己、該媒體公司及其附屬公司謀利。...
因涉嫌
卡地亞珠寶繼承人因涉嫌用USDT洗錢(qián)被捕
火幣HTX報(bào)道，美國(guó)司法部(DoJ)起訴并逮捕了卡地亞珠寶的一名繼承人，罪名是罪名是涉嫌使用USDT洗錢(qián)，在邁阿密，執(zhí)法部門(mén)逮捕MaximiliendeHoopCartier，他是奢華手表、項(xiàng)鏈和手鐲制造商LouisCartier創(chuàng)始人的直...
Thodex前老板因涉嫌詐騙罪被判處1196年
火幣HTX報(bào)道，土耳其加密交易所Thodex前老板FarukFatihOzer因涉嫌詐騙投資者數(shù)百萬(wàn)美元而被判處11,196年徒刑。2021年，Thodex交易所崩潰后，Ozer帶著投資者價(jià)值約4300萬(wàn)美元的資產(chǎn)逃往阿爾巴尼亞。...
ACE Exchange創(chuàng)始人因涉嫌欺詐被捕，警方查獲了價(jià)值640萬(wàn)美元的非法所得
火幣HTX報(bào)道，據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w《自由時(shí)報(bào)》報(bào)道，中國(guó)臺(tái)灣最大的加密貨幣交易所之一ACEExchange創(chuàng)始人DavidPan因涉嫌策劃欺詐被捕。警方查獲了價(jià)值至少2億新臺(tái)幣（640萬(wàn)美元）的非法所得資產(chǎn)。...
土耳其加密交易所Tomya所有者因涉嫌欺詐被警方拘留
據(jù)CoinDesk Turkey報(bào)道，對(duì)Tomya的調(diào)查似乎是由投資者M(jìn)usa Ekmek?io?lu的投訴引發(fā)的，他聲稱(chēng)自己被Tomya員工介紹的人詐騙了211,500 美元，一名曾與Tomya短期合作的顧問(wèn)也被拘留。...
Sues，前交易所經(jīng)理 Kraken因涉嫌未付款而被罰款900,000美元
總部位于美國(guó)的加密交易所Kraken的一名前工作人員正以超過(guò)90萬(wàn)美元起訴該公司，聲稱(chēng)該交易所未能支付他在那里工作的費(fèi)用據(jù)報(bào)道，喬納森·西爾弗曼（JonathanSilverman）于2017年4月加入交易所，負(fù)責(zé)管理紐約的機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售及交易柜...
越南胡志明市三人因涉嫌盜竊7枚BTC而被判入獄
火幣HTX報(bào)道，三人因參與越南胡志明市的BTC盜竊案而被判入獄。PhamVanThuan、NguyenThaiSon和NguyenCongDung因從一名名叫Trieu的男子那里盜竊了7枚比特幣，價(jià)值70億越南盾（約合287,500美元）而...
三名男子因涉嫌1000多萬(wàn)美元的欺詐和加密洗錢(qián)計(jì)劃在美國(guó)被捕
火幣HTX報(bào)道，根據(jù)美國(guó)司法部通告，三名男子因參與復(fù)雜的銀行欺詐和加密貨幣洗錢(qián)計(jì)劃被捕，Zhong Shi Gao、Naifeng Xu、Fei Jiang三人被指控參與一項(xiàng)計(jì)劃，從銀行和金融機(jī)構(gòu)竊取超過(guò)1000萬(wàn)美元，并通過(guò)境外加密貨幣交...