摘要：比特幣交易平臺亂象叢生：創(chuàng)始人被捕，平臺跑路2月22日早間消息稱，比特幣交易平臺BitFunder的創(chuàng)始人喬恩路芒特洛爾（JonMontroll）被逮捕。眾所周知，交易平臺要想賺錢離不開用戶的“活躍度”，只有用戶進行交易，網(wǎng)站才能從中收取手續(xù)費，可以說手續(xù)費是一家交易所生存的最基本條件。...
證券時報網(wǎng)（www.stcn.com）02月22日訊
證券時報記者 羅曼
2月6日，BTC一度跌至6000美元，但經(jīng)過春節(jié)前后近兩周的回調(diào)，大部分“失土”已被收復(fù)。2月22日，比特幣市場繼續(xù)反彈，再次站在1萬美元的價格上，半月以來漲幅高達67%。
BTC的每一次漲跌都會帶來一波BTC是否是泡沫的討論。這些討論來自于把它當作投機商品的角度。春節(jié)期間，記者最大的感受就是BTC徹底突破了極客圈，進入了普通人的視野。雖然他們不都知道什么是比特幣，什么是區(qū)塊鏈，但不可否認的是，他們已經(jīng)開始關(guān)注比特幣交易平臺的信息，就像瀏覽今日頭條一樣。這是一個潛在的變化，也許他們沒有注意到。
在這背后，是比特幣交易平臺的崛起，但也伴隨著利益分配不均、貪婪下的自盜監(jiān)護和平臺的逃跑。
比特幣交易平臺亂象叢生:創(chuàng)始人被抓，平臺跑路
據(jù)2月22日上午報道，比特幣交易平臺Bitfunder創(chuàng)始人喬恩路芒特洛爾（Jon Montroll）被捕。曼哈頓州檢察官吉奧弗瑞路波曼（Geoffrey Berman）在一份聲明中說：“根據(jù)指控，被告多次在宣誓證詞中撒謊，誤導(dǎo)SEC工作人員，以防止1000多名客戶的BTC損失?！?/p>
根據(jù)刑事訴訟，黑客利用Bitfunder的編程代碼漏洞在2013年虛構(gòu)盈利，從Wexchange公司竊取6000BTC。檢察官還指出，在SEC介入調(diào)查期間，芒特洛爾提供了一張?zhí)摷俚腂TC資產(chǎn)截圖，否認黑客的成功。
據(jù)可驗證消息，芒特洛爾名下的一家Wexchange澳大利亞有限公司提供BTC存款和交易服務(wù)，同時還開設(shè)了bitfunder.com網(wǎng)站，用戶可以出售業(yè)務(wù)實體的虛擬股票，以換取BTC。
記者登錄了這個網(wǎng)站，發(fā)現(xiàn)這個網(wǎng)站頁面無法顯示。
同一天，以德（EtherDelta）該平臺停止交易，消息顯示，該網(wǎng)站停止交易的原因是股權(quán)分配不均勻。事實上，實際控制人陳軍已經(jīng)逃跑了，這也是貨幣市場上第一個分散的交易平臺。
截至目前，德幣EDT交易價值大幅下降，其官方網(wǎng)站價格顯示已跌至0.03美元。目前，不少投資者紛紛要求退貨維權(quán)。
以德（EtherDelta）作為一個完全分散的交易所，用戶在進行交易時不需要實名認證，只需要擁有MetaMask賬戶，就可以輕松實現(xiàn)交易。然而，德國的運作一直受到許多批評和質(zhì)疑。由于其糟糕的使用經(jīng)驗和安全漏洞，2017年9月24日引起強烈反響，原因是平臺安全問題造成的客戶貨幣被盜。
一個值得注意的話題是，隨著BTC逐漸進入公眾視野，也催生了大量的交易網(wǎng)站，中國的比特幣交易平臺已經(jīng)從4~5發(fā)展到16~17，盡管2017年9月4日監(jiān)管機構(gòu)關(guān)閉了一些比特幣交易平臺，但仍有許多平臺喊國際交易頭銜繼續(xù)從事比特幣交易，同時，為了占據(jù)客戶和市場流量，黑客攻擊、盜號、偷幣等情況已成為主導(dǎo)比特幣市場變化的關(guān)鍵因素。
比特幣交易網(wǎng)站的崛起
2013年以前，很少有人知道比特幣是什么，首先進入貨幣圈的極客根本沒有把BTC當作資產(chǎn)。挖出來的硬幣主要用來玩一個叫“中本聰骰子”的游戲。
當時礦工是作坊式挖幣，把挖出來的BTC拿到淘寶上交易，或者在QQ群里賣。據(jù)幣圈初期投資者劉偉(化名)介紹，“當時全國玩比特幣的活躍圈子只有2000多人，當時一個500人的QQ群占貨幣市場的四分之一?！薄ｋS著采礦計算能力的增強，促進了交易平臺的活躍，2011年中國首個比特幣交易平臺BTC中國出現(xiàn)。
2013年以后，BTC逐漸為人所知。可以說，從今年開始，BTC在中國有了“產(chǎn)業(yè)”，國內(nèi)媒體開始逐漸關(guān)注這一新事物。
2013年底，sosobtc(現(xiàn)改為AICoin)和硬幣觀看這兩個市場網(wǎng)站相繼成立。Sosobtc創(chuàng)始人葉裴峰，在計算機背景下，在研究BTC代碼的第一時間就對這件新事物感興趣，在親身感受到2013年的市場熱情后，毅然決定離開“高個子”崗位，開始BTC創(chuàng)業(yè)。
“當時市場上有很多媒體和市場網(wǎng)站，中國有BTC中國、巴比特、BTC123、之后，比特幫和一個比特被關(guān)閉，國外有bitcoinwisdom?！比~裴峰笑著說:“一個行業(yè)要起飛了，數(shù)據(jù)服務(wù)平臺必須先熱鬧起來。”
隨后OKCoin貨幣銀行和火幣網(wǎng)兩大交易平臺相繼上線。
眾所周知，交易平臺要想賺錢，離不開用戶的“活躍度”。只有客戶交易，網(wǎng)站才能收取手續(xù)費?？梢哉f，手續(xù)費是一家交易所生存的最基本條件。然而，當平臺眾多，客戶有限時，免費交易成本是吸引玩家投資的手段之一。然而，世界上沒有免費的午餐。雖然他們免收了手續(xù)費，但這些平臺正在積極推出ICO項目。玩家可以用比特幣購買ICO代幣。羊毛來自羊，眾籌發(fā)行ICO代幣獲得BTC，按照事先約定的價格抽取。ICO代幣上線網(wǎng)站后，平臺幾乎沒有控制是破發(fā)還是上漲，這也是ICO代幣猖獗的原因之一。
你知道交易平臺一天的收入有多大嗎？記者粗略計算，根據(jù)國內(nèi)某交易平臺傳統(tǒng)比特幣交易量1萬元，目前市場價格為6.6萬元，手續(xù)費為千分之二，因此網(wǎng)站收取的手續(xù)費為1萬*6.6萬*0.2%*2=2640萬元。
在比特幣交易市場上有以下人群：大銀行家、小銀行家、散戶投資者，他們之間的關(guān)系保持了交易市場的生態(tài)環(huán)境，在當前的比特幣交易環(huán)境中，交易平臺通常是一個大銀行家，不僅可以制定游戲規(guī)則，而且可以感覺控制價格趨勢，證券時報創(chuàng)業(yè)資本交易所記者在一系列BTC報道中多次提到。
此外，很多投資者通過交易平臺進行比特幣交易，自然會將BTC存入交易所賬戶。交易平臺尚未納入監(jiān)管范圍，也沒有資金存管、虛擬貨幣存管等在線預(yù)防措施，這意味著交易所很容易偷走你的BTC。
最新的例子是，2018年1月15日，北京海淀警方破獲了一起破壞計算機信息系統(tǒng)的案件。嫌疑人鐘利用其管理員的權(quán)限修改了交易平臺的計算機應(yīng)用程序，竊取了100枚比特幣，價值數(shù)百萬元。
2014年2月24日，世界上最大的比特幣交易所運營商Mt.Gox 宣布其交易平臺的65萬枚比特幣已被盜，隨后Mt.Gox宣布破產(chǎn)。后來，執(zhí)法機關(guān)的調(diào)查顯示，所謂的65萬比特幣被盜，事實上，只有7000枚比特幣因黑客攻擊而失蹤，其他比特幣被平臺內(nèi)部人士劃分，屬于典型的防盜。
最后，記者想提醒大家，目前中國任何比特幣交易平臺都沒有金融許可證，也不受金融機構(gòu)的監(jiān)管。目前，國內(nèi)所有的比特幣交易網(wǎng)站都處于法律的邊緣，甚至大多數(shù)交易網(wǎng)站的服務(wù)器都在國外。在這個交易市場上，每天都有上千萬甚至上億的現(xiàn)金流，每天都有上千萬的交易費用，有人說：“比特幣的誕生是為了挑戰(zhàn)現(xiàn)有的金融體系，最終形成了新的網(wǎng)絡(luò)金融秩序?！笆聦嵣?，比特幣的特點決定了今天的情況，但隱藏的收入暴力、法律滯后、缺乏監(jiān)管、缺乏安全等問題值得思考。如果這個市場有問題，那么誰會保護你的權(quán)益呢？
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