數字貨幣交易是在2009年開始賦予金錢價值的，通過某種共識機制產生了許多其他數字貨幣幣種，并且迄今數字貨幣的市值高達萬億美元。數字貨幣的不受監(jiān)管、實時交易和全球交易等特點受到了資本市場的青睞，但同時也受到了犯罪分子的青睞，他們利用數字貨幣進行洗錢等犯罪活動。摘要：接受委托后，我和X先生溝通了交易細節(jié)，包括交易所的流水、銀行卡的流水、工作情況、對涉嫌的贓款來源是否明知以及現場登錄X先生使用的芝麻開門交易所進行交易過程演示等。案件總結司法實務中，解凍銀行卡的案例不是很多，當前國內的數字貨幣交易也不再是法外之地，隨著公安機關對網絡黑產犯罪的打擊力度的增加，數字貨幣交易的刑事犯罪風險也是越來越大，只有合法合規(guī)操作，才能對自己安全；...
近年來，電信詐騙猖獗，導致許多人蒙受損失，而一些犯罪分子也利用數字貨幣將黑錢轉化出來。隨著數字貨幣交易逐漸受到國家強監(jiān)管的范圍，特別是銀行卡的管控，國家司法機關在打擊犯罪分子的同時，也實施了對涉嫌數字貨幣交易的銀行卡的凍結。然而，這種凍結也會牽連到一些正常交易的銀行卡，導致許多無辜人被卷入其中。
其中有一個案例，是X先生的銀行卡在交易USDT（泰達幣）后被異地公安機關司法凍結，原因是有大量的交易涉嫌流入黑錢。X先生迫切需要解凍銀行卡，但遇到律師收費高昂或者不懂數字貨幣交易結構的問題。最后，他委托了一位律師來幫助解凍銀行卡。
在解凍過程中，律師和X先生充分交流了交易的細節(jié)，并準備了相應的申訴資料。然后律師主動與凍結機關溝通，并向其提出了解凍請求。在溝通中，律師不僅證明了X先生在收取款項時并沒有“明知”這是贓款的情形，還論證了交易所的合法合規(guī)。最終，主辦民警同意了解凍請求，X先生的銀行卡成功解凍。
通過這個案例，我們可以總結出解凍銀行卡的關鍵要點： 1. 解除客戶的后顧之憂，對數字貨幣交易結構要有一定的了解； 2. 敢于向凍卡機關提出解凍要求，這可能會對解凍工作起到作用； 3. 掌握數字貨幣交易結構，具備基本的專業(yè)知識支撐。
數字貨幣交易并不是法外之地，合法合規(guī)操作才能確保自身的安全，否則有可能面臨刑事風險和牢獄之災。
