摘要：從目前公開的司法判例看，對于從事USDT虛擬幣代幣大額交易的行為，法院以行為人構成幫助信息網絡犯罪活動罪進而追究刑事責任的判例相對較多，也有少部分法院按照洗錢罪或者掩飾、隱瞞犯罪所得罪等其他罪名追究USDT虛擬幣交易商刑事責任。...
USDT(俗稱泰達幣)是基于穩定價值的美元（USD）代幣也是貨幣市場上使用最廣泛的穩定貨幣之一。一般來說，數字貨幣的交易離不開USDT的使用。但在我國，由于虛擬貨幣本身的法律地位，USDT虛擬貨幣交易也存在巨大的法律糾紛，由于司法部門對USDT虛擬貨幣交易行為的理解不同，不同地區的司法部門對USDT虛擬貨幣交易行為的司法評價并不統一。
例如，侵權人通過低價購買和高價銷售從事USDT虛擬貨幣代幣線下交易，以自己的儲蓄卡作為買賣USDT虛擬貨幣的支付結算工具，從而獲得利益。由于USDT客戶資金來源的差異，從事USDT虛擬貨幣交易的侵權人面臨著不同情況下的法律評價。
從目前公開的司法案件來看，對于從事USDT虛擬貨幣代幣大規模交易的行為，法院將以侵權人構成幫助信息網絡犯罪活動罪追究刑事責任的案件較多，少數法院將根據洗錢罪或隱瞞犯罪所得罪等其他罪行追究USDT虛擬貨幣交易商的刑事責任。
然而，從公開的USDT虛擬貨幣交易行為追究刑事責任的例子來看，很多法院在追究USDT虛擬貨幣交易的刑事責任時，都認定行為人在從事USDT虛擬貨幣交易時主觀上是“明知”的，但當法院認定侵權人“明知屬于犯罪所得或從事網絡詐騙”時，更多的是在查處網絡詐騙或其他犯罪后，購買USDT虛擬貨幣代幣的錢被認定為非法犯罪所得，從而推翻主觀過錯。推定行為人屬于“明知”，判決中對所謂“明知屬于犯罪所得”的認定沒有明確具體的證據。
在法律上，嚴格按照我國現行法律和政策要求，雖然虛擬貨幣在我國的法律地位相對尷尬，但USDT虛擬貨幣交易沒有被我國法律禁止，即使2017年中國人民銀行等七部委發布了防止代幣發行融資風險的公告，也沒有明確禁止USDT虛擬貨幣交易，更不用說定性USDT虛擬貨幣交易行為是違法的，但USDT虛擬貨幣交易行為的刑事責任法律風險是客觀存在的。作為USDT虛擬貨幣交易員，如何避免相關的刑事法律風險？
USDT虛擬貨幣交易的刑事法律風險主要在于交易資金來源的不確定性和非法理解概率。由于USDT虛擬貨幣交易一般在虛擬貨幣交易平臺外進行，很多屬于線下交易，交易支付不在平臺上進行，貨幣也是按照指示提取到其他地址，因此存在許多不可控的風險，但如果USDT虛擬貨幣交易員在交易前明確了交易資金來源的合法性，在交易前刪除“知道非法資金來源”的概率，刪除非法理解的概率，并上傳有效證據，將減少USDT虛擬貨幣交易的刑事法律風險。
