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    虛擬貨幣和隱藏犯罪所得罪

    虛擬 虛擬幣 2024-05-11 62

    摘要:公安機(jī)關(guān)偵查時發(fā)現(xiàn)這11萬被人轉(zhuǎn)到了尾號5567的銀行卡,5567再轉(zhuǎn)給1187,1187用這個錢購買了比特幣,而買比特幣的賬號是唐某的。第三百一十二條【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;...

    #普法行動# 前幾天寫的《一些虛擬幣項目相關(guān)的民事案件》里,提到幫人買賣交易虛擬幣、搞理財容易引起民事糾紛。

    今天寫一下買賣虛擬幣可能觸發(fā)的刑事罪名。

    利用比特幣交易幫人洗錢

    2018年3月底,陳某在網(wǎng)上認(rèn)識了郭某。郭某讓陳某幫忙從網(wǎng)上買賣比特幣,通過交易把錢洗出來。

    陳某答應(yīng)后就找到錢某、唐某一起干,他們從湖南跑到河南,用唐某的身份信息在虛擬貨幣交易平臺上注冊賬號。然后陳某又從網(wǎng)上聯(lián)系了湖北的張某,從張某那買了好多張銀行卡,然后交給郭某。

    沒過幾天,尾號為5567和1187的銀行卡就出事了。

    2018年3月29日上午,周某被人詐騙了11萬。公安機(jī)關(guān)偵查時發(fā)現(xiàn)這11萬被人轉(zhuǎn)到了尾號5567的銀行卡,5567再轉(zhuǎn)給1187,1187用這個錢購買了比特幣,而買比特幣的賬號是唐某的。

    順藤摸瓜就把陳某等人抓到了,查明他們的操作流程是:

    錢某用尾號1187銀行卡里的錢購買比特幣,隨后快速賣出,賣出的錢經(jīng)過多次轉(zhuǎn)賬后由陳某、錢某和唐某到銀行取現(xiàn)、交給郭某,再由郭某交給上家。

    陳某等人明知道這是犯罪所得,還幫助轉(zhuǎn)移資金,最后因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被判處有期徒刑,并處罰金。

    利用虛擬幣交易幫人洗錢

    這個案子有9個被告,他們有三個共同點(diǎn):

    年紀(jì)都不大,最小的現(xiàn)在剛22歲,大的剛24歲。

    案發(fā)后都積極提供上家犯罪線索,協(xié)助公安機(jī)關(guān)追繳違法所得。

    自己沒什么經(jīng)濟(jì)能力,需要父母家人幫忙退賠、繳納罰款。

    2020年2月7日至4月期間,他們通過境外聊天軟件telegram和從事電信詐騙犯罪的上家聯(lián)系并商量好提成后,用自己或購買的銀行卡接收上家的資金,再通過“火幣網(wǎng)”、“OKEX”等虛擬貨幣交易平臺購買“USDT”虛擬貨幣,扣除與提成等值的虛擬貨幣后將剩余的虛擬貨幣返還給上家,以上述“洗錢”的方式幫助上家掩飾、隱瞞犯罪所得。

    找他們洗錢的上家都是什么樣的呢?

    除了比較常見的殺豬盤、資金盤,冒充公安機(jī)關(guān)辦案人員、購物網(wǎng)站客服、銀行工作人員,騙取他人錢財?shù)模€有一個合約詐騙團(tuán)伙。

    這個團(tuán)伙謊稱自己有體溫槍,騙買方公司和他們簽合約,收到148萬合約款后就分此轉(zhuǎn)給被告人,讓他們?nèi)ハ村X。

    整個過程中,九被告的非法獲利其實(shí)并不高——四個人合計9000多、一個人1400,還有四個人合計384元。但因?yàn)樯姘附痤~高,最后構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪,分別被判處有期徒刑九個月至三年十個月,并處罰金三到六萬。

    掩飾、隱瞞犯罪所得罪,量刑基準(zhǔn)是什么?

    我們看一個河南的案子。

    河南有五個年輕人(年齡都是在20歲至32歲之間),明知道別人收購銀行卡可能是用于違法犯罪,還把銀行賬戶提供給素不相識的人,幫人轉(zhuǎn)移犯罪所得。被捕后,分別被判10個月到22個月不等,并處罰金5000到10000元。

    案件審理時,辯護(hù)人提出影響定罪量刑的違法所得金額,應(yīng)該以查實(shí)詐騙金額為準(zhǔn)。

    法院沒有采納,最終是將涉案銀行賬戶上流轉(zhuǎn)的資金均計入犯罪數(shù)額,在量刑時考慮實(shí)際查實(shí)的詐騙數(shù)額。

    再次提醒大家注意,一定不要把銀行卡借給別人!不要以為免費(fèi)出借或者一張卡只收了一兩百塊沒啥大事,法院不是按照這個金額來處理的,是會把銀行賬戶流轉(zhuǎn)的資金都計入犯罪數(shù)額,然后結(jié)合查實(shí)的詐騙數(shù)額來量刑。

    再看三個臺灣來客的案子,也是辦了一堆銀行卡來幫公司洗錢,最后構(gòu)成犯罪。

    2019年年底,侯某在臺灣省經(jīng)姜某賢(被喚“阿賢”,另案處理)介紹,到臺灣省嘉義市“皇馬”公司工作。

    2020年4月,侯某從福建平潭入境,先辦了一張手機(jī)卡,再在黃某(另案處理)帶領(lǐng)下辦了6張銀行卡,辦好卡就去了南寧。

    2020年4月-5月,王某、鄭某也應(yīng)聘到這家公司,隨后被安排從廈門入境,隔離后去福州辦手機(jī)卡和銀行卡,再被送到侯某那同吃同住同工作。

    他們的工作內(nèi)容是按照“阿賢”的安排從銀行取錢。

    具體流程是:

    侯某的上線“皇皇黃”(另案處理)用“叮叮”聯(lián)系侯某,提前告訴他預(yù)約次日取款的金額,具體每個人取多少由侯某分配。預(yù)約成功后,侯某就把銀行卡號和每張卡分配的金額發(fā)給“皇皇黃”,由“皇皇黃”匯款。

    取出來的現(xiàn)金統(tǒng)一由侯某保管,侯某通知“皇皇黃”后,“皇皇黃”會聯(lián)系公司“客服”,由“客服”安排“外務(wù)”(收錢的人)。“外務(wù)”接到任務(wù)后,后通過“skype”把交錢的時間、地點(diǎn)和一張帶有人民幣編號的一元人民幣照片發(fā)給侯某。

    侯某收到信息后就會到指定地點(diǎn)等著,“外務(wù)”開一輛灰色現(xiàn)代,停在路邊后不會下車,大家核對好人民幣編號后,侯某就會把錢放到車后排座椅,然后各自離開。(從銀行取完錢后到“外務(wù)”收走錢也就2小時。)

    2020年6月,陸續(xù)有人因?yàn)榧尤搿按豪仔袆印蓖顿Y群、在OMJ數(shù)字貨幣管理平臺炒幣被騙。公安機(jī)關(guān)研判資金流向時,把侯某所在的團(tuán)伙挖出來了。

    2020年4月18日至2020年6月18日期間,三被告人在南寧市各個銀行幫助他人提現(xiàn)共計人民幣2589萬元。

    侯某拿到手的工資大約是人民幣2萬元,王某、鄭某因?yàn)楣ぷ鲿r間不到一個月,一分都沒拿到。

    最后三人因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,分別被判處有期徒刑五年零八個月,四年零十個月、四年零六個月,并處罰款10萬、5萬、4萬。

    除了買賣虛擬幣,為了逃避公安機(jī)關(guān)打擊買別的資產(chǎn),比如保險,也能構(gòu)成此類犯罪。

    MFC平臺里的保險業(yè)務(wù)員

    2013年,主犯舒某經(jīng)人介紹認(rèn)識了馬來西亞的大陳總和小陳總,了解到馬來西亞MBI公司旗下的MFC網(wǎng)絡(luò)平臺,并于2015年開始參與。

    2016年,保險公司的業(yè)務(wù)員尚某經(jīng)舒某介紹加入MFC,除了幫舒某宣傳傳銷活動、協(xié)調(diào)活動場地、主持活動,他還積極推銷保險,鼓動舒某等人用違法所得買保險,說這樣可以逃避公安機(jī)關(guān)的打擊。

    案發(fā)后,他除了因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被判處有期徒刑二年,并處罰金人民幣五十萬元,還因?yàn)楸kU的事情觸犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,被判處有期徒刑四年,并處罰金人民幣一百萬元。最后合并執(zhí)行有期徒刑五年,并處罰金人民幣一百五十萬元。

    尚某個人的違法所得278萬被追繳,其他人從他這買保險的保險費(fèi)和孳息也被追繳。

    之前的《從PlusToken、WoToken等案看犯罪所得的處理》中,我們也講到有人員因掩飾、隱瞞犯罪所得罪被判刑。

    第一個是WoToken的李某民、田某波

    李某民,本人沒有參與傳銷活動。但是WoToken崩盤后,他明知道李某兵手機(jī)里有通過犯罪所得的數(shù)字貨幣ETH,還幫李某兵轉(zhuǎn)移和隱藏,當(dāng)時價值約人民幣6463萬元。

    歸案后,李某民積極配合公安機(jī)關(guān)追繳贓款贓物,并如實(shí)供述全部犯罪事實(shí)。最后法院酌情從輕處罰,判處有期徒刑三年,緩刑五年,并處罰金10萬元。

    田某波,

    WoToken主犯高某的妻子,案發(fā)后主動把合法持有的BTC變現(xiàn)了668萬作為退贓。

    她希望司法機(jī)關(guān)能夠考慮她積極退贓,以及家中孩子患有自閉癥、沒有父母照管的情況,判處緩刑。

    但她因?yàn)橛星翱啤?009年高某犯非法經(jīng)營罪時,她也因幫忙掩飾、隱瞞犯罪所得,被判處有期徒刑3年、緩刑5年。法院最后根據(jù)她的悔罪表現(xiàn)、前科情況,決定不適用緩刑。

    第二個是PlusToken的陸W龍、陸J龍。

    PlusToken案主犯在瓦努阿圖被抓后,陸W龍介紹進(jìn)平臺工作的陸J龍把450個比特幣轉(zhuǎn)到錢包地址,然后把錢包地址助記詞通過手機(jī)發(fā)送給關(guān)押在柬埔寨移民局拘留所中的陸W龍。后來,陸W龍在取保候?qū)徠陂g(2019年12月30日)恢復(fù)了該錢包地址,繼續(xù)轉(zhuǎn)移:

    通過imToken錢包APP的閃兌功能把該錢包地址中的249個比特幣轉(zhuǎn)移到新生成的錢包地址;

    然后又轉(zhuǎn)到用陳某丙身份信息注冊的幣安交易所賬戶,兌換成了70萬個柚子幣;

    然后把這些柚子幣拆開,分別存在兩個錢包地址,一個存了57萬個,一個存了13萬個。

    陸W龍被抓后,退贓了隱匿的200個比特幣和第二個錢包中剩下的12.3萬個柚子幣(有一部分被他變現(xiàn)了)。但是因?yàn)樗冀K沒提供第一個錢包的助記詞,導(dǎo)致第一個錢包里的57萬個柚子幣無法追回。

    最后陸J龍被判處有期徒刑六年六個月,并處罰金200萬。陸W龍被判有期徒刑七年六個月,并處罰金300萬。

    為什么要積極退贓?

    從前面的案子可知,凡積極配合調(diào)查,主動退繳非法所得的,可以視情依法從輕或者免除處罰;拒不配合調(diào)查、退繳非法所得的,就要承擔(dān)量刑的不利后果。

    有朋友說“虛擬幣是去中心化的,隱匿性極強(qiáng),很難追回”,“被抓也不會交幣”.

    我們就提醒一點(diǎn)——“退贓”“退賠”來源多樣、時間跨度長。

    形態(tài)上的多樣:從現(xiàn)金、房子、車子、游艇、基金、股票、公司股權(quán)、電影投資份額、保險及其孳息到珠寶首飾、游戲卡牌等等。

    來源多樣:本人退賠,親友協(xié)助退賠——多少案子都是孩子惹禍、父母兜底。

    時間跨度長:如果案發(fā)時資產(chǎn)不足以退贓退賠,以后只要有收入就要繼續(xù)退贓退賠。

    小結(jié)一下就是:和不要在機(jī)場別替陌生人拎箱子、托運(yùn)行李一樣,不要把銀行卡借給別人,不要替人買賣虛擬幣,不要教人炒幣炒黃金炒NFT——這么做的風(fēng)險太大了。

    附相關(guān)法條

    《中華人民共和國刑法》

    第三十六條 【賠償經(jīng)濟(jì)損失與民事優(yōu)先原則】

    由于犯罪行為而使被害人遭受經(jīng)濟(jì)損失的,對犯罪分子除依法給予刑事處罰外,并應(yīng)根據(jù)情況判處賠償經(jīng)濟(jì)損失。

    承擔(dān)民事賠償責(zé)任的犯罪分子,同時被判處罰金,其財產(chǎn)不足以全部支付的,或者被判處沒收財產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)先承擔(dān)對被害人的民事賠償責(zé)任

    第五十三條【罰金的繳納】第一款

    罰金在判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納。期滿不繳納的,強(qiáng)制繳納。對于不能全部繳納罰金的,

    人民法院在任何時候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可以執(zhí)行的財產(chǎn),應(yīng)當(dāng)隨時追繳

    第三百一十二條【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】第一款

    明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;

    情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金

    第三百一十三條 【拒不執(zhí)行判決、裁定罪】第一款

    對人民法院的判決、裁定

    有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行

    ,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑、拘役或者罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。

    最高人民法院《關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》

    原來第一條第一款有一個“3000元至1萬元以上”的入罪標(biāo)準(zhǔn)。今年修訂司法解釋時取消了,改為自2021年4月15日起,

    由人民法院綜合考慮上游犯罪的性質(zhì)、掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的情節(jié)、后果及社會危害程度等,依法定罪處罰

    “情節(jié)嚴(yán)重”的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)還是“10萬”、“10次以上”、“3次以上且價值總額達(dá)到5萬以上”

    第三條第一款

    掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百一十二條第一款規(guī)定的“

    情節(jié)嚴(yán)重

    ”:

    (一)掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益價值總額達(dá)到

    十萬元以上

    的;

    (二)掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益

    十次以上

    ,或者

    三次以上且價值總額達(dá)到五萬元以上

    的;

    第十條

    通過犯罪

    直接得到

    的贓款、贓物,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百一十二條規(guī)定的“犯罪所得”。

    上游犯罪的行為人

    對犯罪所得進(jìn)行處理后得到的孳息、租金等,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百一十二條規(guī)定的“犯罪所得產(chǎn)生的收益”。

    明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而采取窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售以外的方法,如

    居間介紹買賣,收受,持有,使用,加工,提供資金賬戶,協(xié)助將財物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券,協(xié)助將資金轉(zhuǎn)移、匯往境外等

    ,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百一十二條規(guī)定的“其他方法”。

    “資金賬戶”,昨天的文章里,我們提到過犯罪分子現(xiàn)在最愛購買的套件:

    四件套:手機(jī)卡、銀行卡、U盾、身份資料

    八件套:對公銀行卡、U盾、法人身份證、公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶、公章、法人私章、對公開戶許可證

    欧易

    欧易(OKX)

    用戶喜愛的交易所

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