摘要：而為了達(dá)到團(tuán)隊(duì)指標(biāo)，劉女士將自己作為小群主獲得的全部收益，統(tǒng)統(tǒng)投進(jìn)了“MARK交易所”里，累計投入了70000元。而“MARK交易所”的創(chuàng)始人就是抓住了受害人們對金錢的渴望，和對虛擬貨幣交易市場的不了解，步下了這個局：1、以理財或兼職形式包裝騙局，吸引受害人上鉤首先，交易平臺創(chuàng)始人會對騙局做一個包裝，通過“投資理財”或是“兼職”的名義，降低受害者的警惕性。...
“投資兩三萬元，即可每四天獲取幾百元的收入！”
“錢自由進(jìn)出，資產(chǎn)都在自己手里，絕對靠譜！”
“有手機(jī)就能炒幣！趕上‘區(qū)塊鏈’紅利！”
當(dāng)你的親朋好友，給你帶來一個誘人的“賺錢路子”，操作簡單、成本低、無門檻...你是不是會迫不及待地加入這個“好項(xiàng)目”？先別急，看守哥給你盤一盤！
炒虛擬貨幣就能躺著賺錢
平臺跑路數(shù)萬元血本無歸
今年四月，年過半百的劉女士接到了一通來自昔日好友慧麗的電話，電話那端，許久未聯(lián)系的慧麗熱情地向劉女士介紹了一個賺錢的好法子，邀請劉女士與她一起炒“虛擬貨幣”。
據(jù)慧麗所言，只需要在一個叫“MARK交易所”的平臺上購買一定數(shù)額的“MKC虛擬貨幣”即可成為平臺的“頭寸管理團(tuán)隊(duì)”中的一員。通過操作使“MKC虛擬貨幣”的幣值產(chǎn)生波動，從而吸引外圍“韭菜”入局炒幣。
慧麗告訴劉女士，平時只需要負(fù)責(zé)在幣值低點(diǎn)時買入，在幣值高點(diǎn)時賣出，這波操作叫做“虛擬貨幣維護(hù)”，只需要投入2萬塊錢進(jìn)行操盤，就可獲得大量收益。
劉女士并不了解什么是“虛擬貨幣”，但在疫情期間收入銳減的劉女士對“賺錢”產(chǎn)生了濃厚的興趣。在利益的驅(qū)使下，劉女士投入了20000元的本金。在簡單的“買入賣出”操作下，一個月不到的時間里，就賺了兩三千元。
賺到了一筆小錢，劉女士對“MARK交易所”越發(fā)信任，開始希望通過“虛擬貨幣維護(hù)”這一手段，賺取更多的資金。
這時，慧麗進(jìn)一步告訴劉女士，平臺的“頭寸管理團(tuán)隊(duì)”有“晉升機(jī)制”，自上至下分為：十大創(chuàng)始人、常務(wù)理事、理事、大群主、小群主、普通社員。劉女士只要拉到10人“入局”，就可以成為小群主，便可分得手下這十個普通社員利潤的20%。
于是，劉女士開始茶不思飯不想地“發(fā)展下線”，不斷地給自己身邊的親朋好友洗腦，成功拉到十個人成為了“小群主”，一個月的收入超過了一萬元。
△團(tuán)隊(duì)洗腦話術(shù)
然而，并不是成為“小群主”后，就可以高枕無憂地享受收益，團(tuán)隊(duì)“大佬”還給成員們定下了一個規(guī)矩，“小群主”需要達(dá)到每月團(tuán)隊(duì)成員新增35%的指標(biāo)，否則就會被罰款，或是取消“小群主”的身份，不再能夠獲得下線的收益分成。
為了持續(xù)“撈金”，劉女士只能持續(xù)拉人入伙，瘋狂擴(kuò)張自己的“下線”。到2020年10月，劉女士的下線已經(jīng)有16人之多。而為了達(dá)到團(tuán)隊(duì)指標(biāo)，劉女士將自己作為小群主獲得的全部收益，統(tǒng)統(tǒng)投進(jìn)了“MARK交易所”里，累計投入了70000元。
令劉女士沒想到的是，2020年10月17日，MARK交易所突然宣布暫停交易，10月23日，劉女士登錄到平臺上，驚覺“MKC虛擬貨幣”的市值已經(jīng)變成了“0元”，錢包里的七萬余元一夜之間變成了“0”。
這時，劉女士聯(lián)系到自己的上家“慧麗”，發(fā)現(xiàn)對方也遇到了和自己一樣的情況，而自己拉入伙的16位下家，錢包里的余額也不翼而飛。這一刻，劉女士才恍然大悟，自己可能掉入了一個精心設(shè)計的圈套，無論是自己的上家還是下家，統(tǒng)統(tǒng)都是圈套的“局中人”。
十余萬人被騙超1800億元
非法集資+傳銷騙局難以防備
區(qū)塊鏈、炒幣、“頭寸管理”、“虛擬貨幣維護(hù)”...這場據(jù)說受害人累計受騙金額達(dá)1800多億元的“炒幣”生財之道的“高大上”外衣下，掩蓋的是一場赤裸裸的“非法集資+傳銷”騙局。
在這場騙局里，幕后的大佬搭建了這個“MARK交易所”平臺，發(fā)展出一批“頭寸管理團(tuán)隊(duì)”成員。隨后，這些受害者為了獲取抽成和利潤，化身“騙子的幫兇”，積極的幫助詐騙團(tuán)伙頭目搭建資金盤。
而“MARK交易所”的創(chuàng)始人就是抓住了受害人們對金錢的渴望，和對虛擬貨幣交易市場的不了解，步下了這個局：
1、以理財或兼職形式包裝騙局，吸引受害人上鉤
首先，交易平臺創(chuàng)始人會對騙局做一個包裝，通過“投資理財”或是“兼職”的名義，降低受害者的警惕性。而他們的洗腦形式分為兩種：
投資理財：上家告訴受害人，他們是通過成為“頭寸管理團(tuán)隊(duì)成員”的形式進(jìn)行投資理財，通過“低價買入，高價賣出”的方式對虛擬貨幣進(jìn)行操盤，吸引散戶入場。
△“頭寸管理”宣傳海報
網(wǎng)絡(luò)兼職：將騙局包裝成“數(shù)字貨幣刷單兼職”，以“只需4天做一次工作，按時結(jié)算工資”的名義，誘導(dǎo)受害人向交易平臺里充錢，要求他們按照規(guī)定的操作買入賣出，收益則被稱之為“工資”。
在這些洗腦話術(shù)的包裝下，很多人稀里糊涂地就在交易平臺中投入了上萬元的資金。
2、建立“利潤分成”制度，要求會員發(fā)展下線
一開始投入資金后，受害人會象征性的賺到幾百元或是幾千元，從而加深了對平臺的信任。這時，“上家”便會再為受害人拋出一個賺錢的“橄欖枝”——拉人入局。
為了吸引更多人參與到這個項(xiàng)目中，此類交易平臺多半會設(shè)置獎勵機(jī)制，用戶可通過“拉人入局”的形式獲取高額返點(diǎn)，拉的人越多，賺得就越多。
于是，很多用戶會不斷進(jìn)行傳銷式地拉人頭賺取“返利”。在這個階段，受害人儼然成為了“騙子的幫兇”，而很多人的“下線”都是自己身邊的人，當(dāng)騙局暴露后，不僅會蒙受金錢損失，甚至可能被親朋好友“上門追債”。
3、利用培訓(xùn)等形式持續(xù)洗腦，設(shè)置規(guī)則讓人無法自拔
詐騙團(tuán)伙會定期邀請拉人積極、業(yè)績好的成員到線下參與培訓(xùn)，在培訓(xùn)會上，會包裝出一些通過“虛擬貨幣交易”身價過億的會員等形象上臺，進(jìn)行慷慨激昂的演講，對參與培訓(xùn)的成員進(jìn)行持續(xù)洗腦。
同時，為了擴(kuò)展“商業(yè)版圖”，詐騙團(tuán)伙還會為會員設(shè)置一些“獎懲機(jī)制”，如每個月拉新沒有達(dá)到增幅35%就會罰款，而達(dá)到50%就可以升職拿獎金等形式，甚至一旦停止拉人頭，便會取消可以獲得的所有收益，用這種方法迫使受害人持續(xù)拉人頭，沒有回頭路可走。
4、待到時機(jī)成熟，主要創(chuàng)始人攜款跑路
MARK平臺通過線下發(fā)展會員拉人頭投入資金，實(shí)際就是資金盤游戲，平臺的買賣交易實(shí)際都是平臺操控的虛假交易，一旦平臺的資金到達(dá)一定的量，或是平臺用戶過多，平臺無力支付用戶所獲得的收益時，平臺便會選擇跑路。
多半情況下，受害人會面臨軟件/平臺直接無法登陸，錢財無法提取的境遇。
看到這里，守哥想大家應(yīng)該已經(jīng)明白了，無論是所謂的“投資理財”還是“虛擬貨幣刷單兼職”，實(shí)際上是集“非法集資+傳銷”于一體的龐氏騙局。
而此類案件中的受害人，輕則被騙取一定的財產(chǎn)，重則全部身家被騙子們洗劫一空，甚至有些受害人，勤勤懇懇拉了很多親朋好友“入局”，最后可能還會因?yàn)?strong>涉嫌傳銷罪，將要面臨法律的制裁。
在此，守哥要提醒大家：
1、
不要相信他人推薦的非正規(guī)的“賺錢路子”
，就算是親朋好友，也有可能在被洗腦的情況下，為了完成自己的業(yè)績，拉攏親戚、朋友加入傳銷組織或非法集資騙局；
2、
只要滿足“交入門費(fèi)”、“拉人頭”、“形成層級返利關(guān)系”這三點(diǎn)，就涉嫌傳銷
。找工作、找兼職時小心謹(jǐn)慎，不要掉進(jìn)“傳銷”的圈套，及時向有關(guān)部門舉報；
3、
投資理財、資金交易過程中要保留聊天記錄、資產(chǎn)往來記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等關(guān)鍵證據(jù)
，一旦發(fā)現(xiàn)被騙請及時向公安部門報警。
來源：守護(hù)者計劃
