摘要：美國官員周三宣布，總部位于香港的加密貨幣交易所Bitzlato的聯(lián)合創(chuàng)始人阿納托利-萊格科迪莫夫（AnatolyLegkodymov）承認(rèn)經(jīng)營一家無牌匯款公司，該公司被指控處理來自勒索軟件攻擊、非法毒品交易和其他犯罪的資金。...
美國官員周三宣布，總部位于香港的加密貨幣交易所總部位于香港 Bitzlato 創(chuàng)始人阿納托利-萊格科迪莫夫（Anatoly Legkodymov）承認(rèn)經(jīng)營無證匯款企業(yè)，被指控處理勒索病毒攻擊、非法毒品交易等犯罪資金。
美國司法部（DOJ）一份新聞稿稱，該交易所的大多數(shù)股東萊格科迪莫夫（Legkodymov）"同意解散 Bitzlato“，解除被扣押的約定 2300 追索萬美元資產(chǎn)。
Bitzlato 在今年 1 這個月受到了美國政府的制裁。當(dāng)時，財政部和司法部指控它清理價值約 7 資金1億美元，財政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)將交易所定為“洗錢的主要重點(diǎn)”，從全球金融體系中封鎖其功能。
警方在佛羅里達(dá)州逮捕了萊格科迪莫夫，但他的案件被移送紐約東區(qū)地方法院。
歐盟警察實(shí)體歐洲刑警組織控告比茲拉托清潔價值超過價值 10 資金1億美元。司法部表示，這家鮮為人知的交易所最大的交易對手是暗網(wǎng)市場 Hydra，市場允許進(jìn)行虛假身份證信息、被盜金融信息和洗錢交易。
司法部副部長麗莎-摩納哥（Lisa Monaco）在一份聲明中說 Bitzlato 它是“騙子、小偷和其他罪犯的避風(fēng)港”。
她說：“我們正在使用所有可用的工具，包括刑事起訴、瓦解和破壞加密犯罪生態(tài)系統(tǒng)。今年， 1 月，該部門和我們的合作伙伴毀了 Bitzlato 該基礎(chǔ)設(shè)施沒收了其數(shù)字貨幣。今天對于今天的數(shù)字貨幣。 Bitzlato 創(chuàng)始人的判罪是我們努力的最新結(jié)果。”
