摘要：經(jīng)價(jià)值320億美元的加密貨幣交易所FTX的倒閉——以及創(chuàng)始人山姆·班克曼-弗里德(SamBankman-Fried)周一因涉嫌欺詐投資者的多項(xiàng)指控被捕——促使許多人簡(jiǎn)單地問——錢去了哪里？com智能手機(jī)屏幕上顯示FTX（加密貨幣交易平臺(tái)）的標(biāo)志，背景屏幕顯示FTX網(wǎng)站對(duì)于FTX客戶，美國(guó)國(guó)稅局的龐氏規(guī)則很重要Bankman-Fried持有該類別中約75%的股份，而第三方投資者持有25%的股份，在流...

經(jīng)價(jià)值 320 加密貨幣交易所FTXX 創(chuàng)始人山姆·班克曼·弗里德的倒閉 (Sam Bankman-Fried) 周一，許多涉嫌欺詐投資者的控告被捕——促使許多人簡(jiǎn)單地問—錢去了哪里？

FTX 現(xiàn)任CEO約翰·J·雷三世 (John J. Ray III) 是企業(yè)重組專家，曾經(jīng)處理過破產(chǎn)能源交易商安然 (Enron) 周二，他出席了眾議院金融服務(wù)委員會(huì)聽證會(huì)。他告訴立法者，他們的調(diào)查仍處于“非常初步的階段”，但很明顯， Bankman-Fried 和他的同事“非常缺乏經(jīng)驗(yàn)和不成熟”。雷說，要投資資金 FTX 及其子公司的客戶和投資者對(duì)完全恢復(fù)沒有希望，他說：“我們永遠(yuǎn)無法收回所有這些資產(chǎn)。””

在向國(guó)會(huì)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交的破產(chǎn)申請(qǐng)和文件中，Ray 和 FTX 新領(lǐng)導(dǎo)層通過檢查 Bankman 將公司資金匯入四個(gè)荒島或類別，組織他們的努力，盡可能收回用戶和投資者的資金。 Fried 與他的同事：WRS、Alameda Research、FTX.com 和各種風(fēng)險(xiǎn)投資。

Ray 指出，新的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，沒有外部投資者超過任何外部投資者 2% 股權(quán)，但他是對(duì)的 FTX 財(cái)務(wù)文檔缺乏信心，周二指出，他的團(tuán)隊(duì)基本上重新開始，因?yàn)?FTX “幾乎為零” " 記錄存儲(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)施。

以下是每個(gè)筒倉的內(nèi)容：

WRS（又名 FTX US）

美國(guó)證券交易委員會(huì)控告 BANKMAN-FRIED 涉嫌“近幾年大規(guī)模、詐騙行為”

West Realm Shires (WRS) Inc. 是 FTX US 作為加密貿(mào)易企業(yè)經(jīng)營(yíng)的企業(yè)實(shí)體，為世界客戶購買、銷售和存儲(chǔ)虛擬貨幣。根據(jù)流程圖，Bankman-Fried 大約有這個(gè)筒倉 53% 的股權(quán)；FTX 前高管 Gary Wang 和 Nishad Singh 分別持有約 17% 和 8% 股權(quán)；第三方投資者的股權(quán)略高于第三方投資者。 22% 的股權(quán)。

WRS / FTX US 筒倉包括 LedgerX，這是一個(gè)聯(lián)邦商品期貨交易委員會(huì) (CFTC) 監(jiān)管的加密貨幣交易平臺(tái)，F(xiàn)TX 收購并更名為 FTX Derivatives；證券經(jīng)紀(jì)自營(yíng)商 FTX Capital Markets；Embed Clearing，經(jīng)紀(jì)人票據(jù)交換所；FTX游戲；和 FTX NFT。

它還包括向 BlockFi 提供的貸款，BlockFi 是一家從 FTX 獲得投資的加密貸款公司，由于投資，正在加密貸款公司 FTX 失敗導(dǎo)致加密市場(chǎng)擴(kuò)散更廣，進(jìn)入破產(chǎn)前 Alameda 借錢。

阿拉米達(dá)研究

Alameda Research CEO Caroline Ellison 通過 Twitter

誰是 CAROLINE ELLISON？她是怎么變成的？ FTX 崩潰中心？

Alameda 是一家專門從事數(shù)字貨幣交易的對(duì)沖基金。它由 Bankman-Fried 和 Tara Mac Aulay 共同創(chuàng)立。Mac Aulay 在推特上，她和“其他一群人”都在說 2018 部分原因是基于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理和商業(yè)倫理的焦慮。Bankman-Fried 擁有該企業(yè) 90% 公司的股權(quán)，公司在破產(chǎn)前的股權(quán) 由 Caroline Ellison 領(lǐng)導(dǎo)。

報(bào)道稱，Alameda 接收不當(dāng) FTX 客戶資金數(shù)十億美元，利用這些資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，但這些投資失敗，導(dǎo)致對(duì)沖基金和對(duì)沖基金 FTX 當(dāng)企業(yè)無法償還貸款時(shí)，就倒閉了。值得注意的是，BlockFi 對(duì)一家與 Bankman-Fried 相關(guān)控股企業(yè)提起訴訟，該控股企業(yè)在企業(yè)破產(chǎn)前違約使用 Robinhood Markets 的股權(quán)償還 Alameda 債務(wù)承諾。

Alameda 筒倉包括數(shù)字貨幣、加密和加密 ETF、其他數(shù)字貨幣和國(guó)庫券。Alameda 還有數(shù)字貨幣礦工 Genesis Digital Assets 多次風(fēng)險(xiǎn)投資；模數(shù)資本；離子(拋擲)；與別的。

風(fēng)投

FTX 加密貨幣衍生品交易所的創(chuàng)始人兼前首席執(zhí)行官 Sam Bankman-Fried

DEM、GOP 代表在眾議院聽證會(huì)前對(duì)眾議院進(jìn)行聽證會(huì) BANKMAN-FRIED 逮捕時(shí)間采取行動(dòng)：“這很令人沮喪”

包括風(fēng)投筒倉 Bankman-Fried 一些風(fēng)險(xiǎn)投資，流程圖顯示他可能有這類風(fēng)險(xiǎn)投資 100% 股權(quán)，雖然 Gary Wang 和 Nishad Singh 可能有直接或間接的好處。

在這個(gè)荒島上獲得資金的實(shí)體包括人工智能安全公司 Anthropic；風(fēng)險(xiǎn)投資公司 K5；金融應(yīng)用程序 Dave Inc.；紅杉資本是硅谷歷史最悠久、規(guī)模最大的風(fēng)險(xiǎn)投資公司之一；區(qū)塊鏈初創(chuàng)公司 Mysten Labs；還有其他企業(yè)。

FTX 首席執(zhí)行官質(zhì)疑巴哈馬政府在破產(chǎn)中采取的行動(dòng)

FTX.com

顯示智能手機(jī)屏幕 FTX（加密貨幣交易平臺(tái)）的象征，背景屏幕顯示 FTX 網(wǎng)站

對(duì)于 FTX 客戶，美國(guó)國(guó)稅局的龐氏規(guī)則非常重要

Bankman-Fried 有這類中約 75% 第三方投資者擁有股權(quán)，第三方投資者擁有股權(quán) 25% 流程圖中的股權(quán)稱為“互聯(lián)網(wǎng)筒倉”。互聯(lián)網(wǎng)荒島的總公司是互聯(lián)網(wǎng)荒島的總公司。 FTX Trading Ltd.，它以 FTX.com 名義操作。

除了擁有 FTX 除了非美國(guó)司法管轄區(qū)的交易所和一些子公司外，這個(gè)筒倉還包含了一些房地產(chǎn)資產(chǎn)。Bankman-Fried 和其它與 FTX 相關(guān)人員被指控利用公司資金在巴哈馬不當(dāng)購買房地產(chǎn)和私人物品。

雷在破產(chǎn)申請(qǐng)中提到，“這些交易中的一些似乎沒有作為貸款文件，在巴哈馬的記錄中，一些房地產(chǎn)是以這些員工和顧問的個(gè)人名義記錄的。”