火幣HTX報道，美國證券交易委員會 (SEC) 已對NovaTech Ltd.及其負責人Cynthia和Eddy Petion提出指控，指控他們組織加密貨幣欺詐，欺騙了全球超過200,000名投資者，其中包括許多海地裔美國人。...

SEC 加密 2024-08-17 73

火幣HTX報道，當地時間7月22日，在美國紐約南區地方法院舉行的聽證會上，安東尼婭·佩雷斯·埃爾南德斯和內斯特·努涅斯承認合謀實施與Forcount計劃有關的電信欺詐。據稱，埃爾南德斯、努涅斯和其他人于2017年至2021年間通過在Forc...

加密 加密貨幣 2024-07-23 98

7月15日消息，現已解散的加密貨幣交易平臺BitConnect的澳大利亞發起人JohnBigatton因提供未經許可的財務建議而被悉尼地方法院定罪。根據法庭記錄和該國企業監管機構周日的一份聲明，JohnBigatton周五被判處三年的良好行...

發起人 定罪 2024-07-15 91

火幣HTX報道，社交媒體平臺 X 已禁止涉嫌連環詐騙案、名人 Meme 代幣發起人 Sahil Arora 的帳戶 @Habibi_Comm，該帳戶涉嫌使用篡改過的與歌手 Iggy Azalea 的對話截圖，還被用來為名人 Meme 代幣背...

meme X 2024-06-04 78

6月4日消息，Ordinals開發者、Runestone發起人Leonidas在社交媒體發文表示，預測下一個市值超10億符文應符合無預挖、尚未銘刻（etched）且鑄造上限大于100萬等條件。Leonidas稱，除了免費和公平的空投之外，這...

市值 符文 2024-06-04 68

5月11日消息，此前兩名中國公民和一名阿根廷公民因參與阿根廷的加密投資騙局而被拘留。據當地媒體報道，警方打擊了這一行動，突襲了一家被用作非法加密貨幣礦場門面的超市，并繳獲了數十張顯卡。調查發現，其中一名被拘留的中國公民在過去兩年中使用他的加...

加密 洗錢 2024-05-11 98

火幣HTX報道，Runestone發起人Leonidas在社交媒體發文表示，距離快照僅剩22個區塊，預計于3小時30分鐘后開始，每枚Runestone NFT可獲得889,806枚DOG?GO?TO?THE?MOON符文（3號符文）。...

區塊 洗錢 2024-04-22 82

火幣HTX報道，Runestone 發起人 Leonidas 在社交媒體發文表示，快照將于 840,269 區塊高度進行（約 27 小時后），每枚 Runestone NFT 可獲得 889,806 枚 DOG?GO?TO?THE?MOON...

區塊 區塊高度 2024-04-21 90

火幣HTX報道，美國證券交易委員會（SEC）今日指控XuLee（又名SamLee）和BrendaChunga（又名BitcoinBeautee）參與名為HyperFund的欺詐性加密資產傳銷計劃，該計劃從全球投資者那里籌集了超過17億美元。...

SEC 創始人 2024-01-30 113

它將擴大反洗錢合規監管“金融機構”的定義，將加密貨幣礦工、硬件錢包提供商和促進數字資產交易的獨立區塊鏈驗證器包括在內?；饚臜TX報道，美國參議員Elizabeth Warren（馬薩諸塞州民主黨人）宣布擴大《數字資產反洗錢法》的聯盟，5 位...

加密 加密貨幣 2023-12-12 116