SEC 指控 NovaTech 發(fā)起人涉嫌 6.5 億美元加密貨幣龐氏騙局
火幣HTX報道，美國證券交易委員會 (SEC) 已對NovaTech Ltd.及其負(fù)責(zé)人Cynthia和Eddy Petion提出指控，指控他們組織加密貨幣欺詐，欺騙了全球超過200,000名投資者，其中包括許多海地裔美國人。...
發(fā)起人
Forcount加密貨幣詐騙發(fā)起人承認(rèn)犯有電信詐騙罪
火幣HTX報道，當(dāng)?shù)貢r間7月22日，在美國紐約南區(qū)地方法院舉行的聽證會上，安東尼婭·佩雷斯·埃爾南德斯和內(nèi)斯特·努涅斯承認(rèn)合謀實施與Forcount計劃有關(guān)的電信欺詐。據(jù)稱，埃爾南德斯、努涅斯和其他人于2017年至2021年間通過在Forc...
BitConnect 發(fā)起人 John Bigatton 在澳大利亞被定罪
7月15日消息，現(xiàn)已解散的加密貨幣交易平臺BitConnect的澳大利亞發(fā)起人JohnBigatton因提供未經(jīng)許可的財務(wù)建議而被悉尼地方法院定罪。根據(jù)法庭記錄和該國企業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)周日的一份聲明，JohnBigatton周五被判處三年的良好行...
涉嫌連環(huán)詐騙案和Meme代幣發(fā)起人Sahil Arora被 X 禁止
火幣HTX報道，社交媒體平臺 X 已禁止涉嫌連環(huán)詐騙案、名人 Meme 代幣發(fā)起人 Sahil Arora 的帳戶 @Habibi_Comm，該帳戶涉嫌使用篡改過的與歌手 Iggy Azalea 的對話截圖，還被用來為名人 Meme 代幣背...
Runestone發(fā)起人：預(yù)測下一個市值超過10億的符文應(yīng)符合無預(yù)挖、鑄造上限超過100萬的條件
6月4日消息，Ordinals開發(fā)者、Runestone發(fā)起人Leonidas在社交媒體發(fā)文表示，預(yù)測下一個市值超10億符文應(yīng)符合無預(yù)挖、尚未銘刻（etched）且鑄造上限大于100萬等條件。Leonidas稱，除了免費(fèi)和公平的空投之外，這...
阿根廷拘留了三名涉嫌125萬美元的加密騙局發(fā)起人，或涉及超過1億美元的洗錢活動
5月11日消息，此前兩名中國公民和一名阿根廷公民因參與阿根廷的加密投資騙局而被拘留。據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報道，警方打擊了這一行動，突襲了一家被用作非法加密貨幣礦場門面的超市，并繳獲了數(shù)十張顯卡。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，其中一名被拘留的中國公民在過去兩年中使用他的加...
Runestone發(fā)起人：距離快照只有22個塊
火幣HTX報道，Runestone發(fā)起人Leonidas在社交媒體發(fā)文表示，距離快照僅剩22個區(qū)塊，預(yù)計于3小時30分鐘后開始，每枚Runestone NFT可獲得889,806枚DOG?GO?TO?THE?MOON符文（3號符文）。...
Runestone發(fā)起人：快照將在840、269區(qū)塊高度進(jìn)行，單個地址可持有多個Runestone
火幣HTX報道，Runestone 發(fā)起人 Leonidas 在社交媒體發(fā)文表示，快照將于 840,269 區(qū)塊高度進(jìn)行（約 27 小時后），每枚 Runestone NFT 可獲得 889,806 枚 DOG?GO?TO?THE?MOON...
美SEC指控17億美元HyperFund加密金字塔計劃的創(chuàng)始人和主要發(fā)起人涉嫌欺詐
火幣HTX報道，美國證券交易委員會（SEC）今日指控XuLee（又名SamLee）和BrendaChunga（又名BitcoinBeautee）參與名為HyperFund的欺詐性加密資產(chǎn)傳銷計劃，該計劃從全球投資者那里籌集了超過17億美元。...
SEC 創(chuàng)始人 2024-01-30 113
美國參議員warren提出了打擊加密貨幣的法案，并得到了五位新共同發(fā)起人的支持
它將擴(kuò)大反洗錢合規(guī)監(jiān)管“金融機(jī)構(gòu)”的定義，將加密貨幣礦工、硬件錢包提供商和促進(jìn)數(shù)字資產(chǎn)交易的獨(dú)立區(qū)塊鏈驗證器包括在內(nèi)。火幣HTX報道，美國參議員Elizabeth Warren（馬薩諸塞州民主黨人）宣布擴(kuò)大《數(shù)字資產(chǎn)反洗錢法》的聯(lián)盟，5 位...