交易所周報 | BISS被定性為非法集資詐騙；HT、OKB跌幅超30%（11.18-11.24）
注：據(jù)Dapptotal統(tǒng)計的數(shù)據(jù)結(jié)合BTC歷史價格走勢，發(fā)現(xiàn)DEX用戶的活躍用戶數(shù)量與價格成正相關(guān)。2017年12月BTC價格達(dá)到峰值12萬美金，同時Dex的用戶數(shù)達(dá)到峰值9340；2018年4-5月BTC價格再次回暖，DEX的活躍用戶數(shù)...
詐騙
發(fā)行平臺幣涉嫌集資詐騙被起訴，投資者資金被退還
2019年8月14日，人民檢察院案件信息公開網(wǎng)公開了鹽城市鹽都區(qū)檢察院的一起集資詐騙案件的起訴書，起訴書顯示，被告人付某和姜某設(shè)立虛擬幣交易平臺，發(fā)行AFTC幣，引誘眾多人購買AFTC幣，已經(jīng)涉嫌構(gòu)成集資詐騙罪。...
okpay會不會被反詐騙中心盯上？
不會。根據(jù)查詢企查查顯示，OKPAY是一家提供在線支付解決方案的公司，OKPay是一個國際化的支付平臺，OKPay業(yè)務(wù)涉及全球多個國家和地區(qū)。使用OKPay進(jìn)行合法、合規(guī)的支付活動是不會被反詐中心盯上的。 ...
最高人民檢察院發(fā)布了《檢察機(jī)關(guān)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其相關(guān)犯罪工作(2023年)》
火幣HTX報道，最高人民檢察院發(fā)布《檢察機(jī)關(guān)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪工作情況（2023年）》（以下簡稱《工作情況》）。《工作情況》顯示，隨著詐騙集團(tuán)日趨壟斷化，其犯罪行為在過去單獨實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的基礎(chǔ)上，衍生升級為人口販賣、綁架、...
Beosin：11月，由于黑客攻擊、釣魚詐騙和Rug Pull造成的總損失達(dá)到3.5653萬美元
火幣HTX報道，據(jù)區(qū)塊鏈安全審計公司Beosin旗下EagleEye安全風(fēng)險監(jiān)控、預(yù)警與阻斷平臺監(jiān)測顯示，2023年11月，各類安全事件損失金額較10月大幅上升，因黑客攻擊、釣魚詐騙和RugPull造成的總損失金額達(dá)3億5653萬美元，約是...
電詐騙“神話幣”，犯罪團(tuán)伙是怎樣作案的？
“神話幣”一起新詐騙案出現(xiàn)了，作案手法和之前一樣，剛開始給我們甜頭，等我們放松警惕之后，就會出現(xiàn)，平臺登錄不上，錢提不出來。他們利用提前編制好話術(shù)，一個人多個角色，進(jìn)行騙人。他們有業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)拉人。這個大平臺，微信，QQ這些群里發(fā)布...
陜西高院發(fā)布一起金額達(dá)3.43億余元虛擬貨幣詐騙典型案例
火幣HTX報道，陜西省高級人民法院發(fā)布打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)犯罪典型案例，其中一起案例中，被告人郭某等人組成詐騙犯罪集團(tuán)誘騙被害人投資虛假虛擬貨幣，誘導(dǎo)被害人在虛假投資平臺注冊購買“JNY”等虛擬貨幣，待被害人購買后該平臺通過操縱虛擬貨幣價格持續(xù)...
什么是網(wǎng)絡(luò)詐騙的特點？
網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是指行為人以非法占有他人財產(chǎn)為目的，借助計算機(jī)，采取虛構(gòu)事實或者隱瞞事實真相的方法，騙取他人財物的行為。它與一般的詐騙罪的區(qū)別主要在于詐騙方式上。網(wǎng)絡(luò)詐騙具有以下特征：1、行騙面廣。行騙人一般采取廣泛撒網(wǎng)重點培養(yǎng)的方式，只要少...
網(wǎng)絡(luò) 詐騙 2023-12-07 72
茶玩新騙局-新期貨交易詐騙?
何謂茶葉打新騙局呢？ 搜索網(wǎng)絡(luò)，能找到一些被騙人解釋： “他們方式多樣，都是以聯(lián)合詐騙，先以陌生人加你QQ微信，騙你信任后，引你進(jìn)入投資行業(yè)，給你推薦股票高手，給你分析股票，不過他們推薦的股票大部分都會漲，顯和他們有能耐，然后借股...
什么是金融詐騙犯罪？
一、金融詐騙犯罪有哪幾種1、金融詐騙犯罪包括：（1）集資詐騙罪，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資；（2）貸款詐騙罪，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款；（3）票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪；（4）信用證詐騙罪，使用偽造、變...