詐騙

注：據Dapptotal統計的數據結合BTC歷史價格走勢，發現DEX用戶的活躍用戶數量與價格成正相關。2017年12月BTC價格達到峰值12萬美金，同時Dex的用戶數達到峰值9340；2018年4-5月BTC價格再次回暖，DEX的活躍用戶數...

HT OKB 2024-01-20 64

2019年8月14日，人民檢察院案件信息公開網公開了鹽城市鹽都區檢察院的一起集資詐騙案件的起訴書，起訴書顯示，被告人付某和姜某設立虛擬幣交易平臺，發行AFTC幣，引誘眾多人購買AFTC幣，已經涉嫌構成集資詐騙罪。...

發行 平臺 2024-01-17 53

不會。根據查詢企查查顯示，OKPAY是一家提供在線支付解決方案的公司，OKPay是一個國際化的支付平臺，OKPay業務涉及全球多個國家和地區。使用OKPay進行合法、合規的支付活動是不會被反詐中心盯上的。 ...

中心 平臺 2023-12-11 96

火幣HTX報道，最高人民檢察院發布《檢察機關打擊治理電信網絡詐騙及其關聯犯罪工作情況（2023年）》（以下簡稱《工作情況》）。《工作情況》顯示，隨著詐騙集團日趨壟斷化，其犯罪行為在過去單獨實施電信網絡詐騙的基礎上，衍生升級為人口販賣、綁架、...

發布 工作 2023-12-01 97

火幣HTX報道，據區塊鏈安全審計公司Beosin旗下EagleEye安全風險監控、預警與阻斷平臺監測顯示，2023年11月，各類安全事件損失金額較10月大幅上升，因黑客攻擊、釣魚詐騙和RugPull造成的總損失金額達3億5653萬美元，約是...

RUG 損失 2023-12-01 116

“神話幣”一起新詐騙案出現了，作案手法和之前一樣，剛開始給我們甜頭，等我們放松警惕之后，就會出現，平臺登錄不上，錢提不出來。他們利用提前編制好話術，一個人多個角色，進行騙人。他們有業務員，業務員負責拉人。這個大平臺，微信，QQ這些群里發布...

神話 詐騙 2023-12-07 80

火幣HTX報道，陜西省高級人民法院發布打擊治理電信網絡犯罪典型案例，其中一起案例中，被告人郭某等人組成詐騙犯罪集團誘騙被害人投資虛假虛擬貨幣，誘導被害人在虛假投資平臺注冊購買“JNY”等虛擬貨幣，待被害人購買后該平臺通過操縱虛擬貨幣價格持續...

發布 案例 2023-11-30 62

網絡詐騙犯罪是指行為人以非法占有他人財產為目的，借助計算機，采取虛構事實或者隱瞞事實真相的方法，騙取他人財物的行為。它與一般的詐騙罪的區別主要在于詐騙方式上。網絡詐騙具有以下特征：1、行騙面廣。行騙人一般采取廣泛撒網重點培養的方式，只要少...

網絡 詐騙 2023-12-07 72

何謂茶葉打新騙局呢？ 搜索網絡，能找到一些被騙人解釋： “他們方式多樣，都是以聯合詐騙，先以陌生人加你QQ微信，騙你信任后，引你進入投資行業，給你推薦股票高手，給你分析股票，不過他們推薦的股票大部分都會漲，顯和他們有能耐，然后借股...

交易 期貨 2023-12-07 49

一、金融詐騙犯罪有哪幾種1、金融詐騙犯罪包括：（1）集資詐騙罪，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資；（2）貸款詐騙罪，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款；（3）票據詐騙罪、金融憑證詐騙罪；（4）信用證詐騙罪，使用偽造、變...

詐騙 金融 2023-12-07 94