詐騙

立案期貨詐騙罪的標準?

法律分析：一、詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的“數額較大”、“數額巨大”、“數額特別巨大”。各省、自治區、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結合本地區經濟社會發...

期貨標準 2023-12-07 47

是。根據查詢華律官網顯示，期貨投資詐騙平臺并不從事真正的期貨交易，只是誘騙客戶將錢打入平臺提供的賬戶，使賬戶上的金額產生虛擬波動以迷惑受騙者。 ...

首先你要確定這是期貨公司，很多非法平臺說是期貨，其實干的是現貨的事。還有，正規期貨交易所只指國務院認可期貨交易所，即上海，大連，鄭州，中金四家，地方交易所貓膩很多，你上當算你倒霉。如果是正規期貨公司和正規交易所還出事，那基...

平臺投資 2023-12-07 100

法律分析：詐騙罪侵犯的客體是公私財物的所有權，其對象，僅限于國家、集體或個人的財物。詐騙罪在客觀上表現為使用欺詐方法騙取數額較大的公私財物。詐騙罪的主體為一般主體，凡達到法定刑事責任年齡、具有刑事責任能力的自然人。詐騙罪在主觀方面表現為直...

詐騙投資 2023-12-07 89

金融詐騙的概述金融詐騙是指以非法占有為目的，采用虛構事實或者隱瞞事實真相的方法，騙取公私財物或者金融機構信用，破壞金融管理秩序的行為。可以由單位構成犯罪主體的有集資詐騙罪、票據詐騙罪，金融憑證詐騙罪，信用證詐騙罪以及保險詐騙罪等5個罪名。...

期貨詐騙 2023-12-07 76

11月29日消息，香港立法會大會今日通過《促請政府加強打擊網絡騙案措施》的無約束力議員議案，立法會議員（選舉委員會）吳杰莊表示，要有效打擊網絡詐騙，不能單靠警方之力，而要跨政府部門、跨界別、跨層面進行，而且更是一場持久戰。香港財經事務及庫務...

網絡香港 2023-11-29 79

火幣HTX報道，ScamSniffer在X平臺表示，有人在大約3小時前因網絡釣魚詐騙損失了145萬美元。詐騙者的Gas費由地址0x0006資助，它與一些加密釣魚網站相關。受害者是因為簽署了惡意的UniswapPermit2網絡釣魚簽名。...

損失網絡 2023-11-29 78

Peirce粉絲暴漲，曾Twitter發文反對SEC拒絕ETF的決定美國證券交易委員會（SEC）委員HesterMPeirce在其Twitter發文反對SEC拒絕BZX交易所推出和交易Winklevoss比特幣ETF的決定。...

Bithumb KYC 2024-01-03 88

火幣HTX報道，區塊鏈分析公司TRM Labs已與澳大利亞加密貨幣交易所Swyftx合作，共同打擊該國的詐騙行為。該計劃將在全球范圍內進行首次嘗試，在其加密貨幣賬戶上激活雙因素身份驗證的澳大利亞加密用戶將獲得價值10澳元（6.6 美元）的比...

火幣HTX報道，為調查印度涉嫌價值2.4億美元的加密貨幣欺詐案而成立的特別調查小組將于本周對三名主要被告提出指控。該欺詐案于10月份首次曝光時估計金額約為2,400萬美元，但調查發現欺詐金額超過2.4億美元，超過100,000名受害者在涉嫌...