提防“虛擬貨幣”詐騙陷阱，防止個(gè)人資金血本無(wú)歸！
從投資者到受害者往往只有一步之遙案例一吉先生報(bào)警稱(chēng)：2023年4月20日，其經(jīng)朋友介紹，在自己的手機(jī)上下載了一款軟件“BiClub”，可以在該軟件內(nèi)購(gòu)買(mǎi)“虛擬貨幣”，并隨著“虛擬貨幣”的增幅盈利，其于當(dāng)日的向該軟件內(nèi)充值了錢(qián)，用于購(gòu)買(mǎi)“虛擬...
詐騙
Scam Sniffer：某用戶(hù)因網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)詐騙損失超過(guò)30萬(wàn)美元的Paxos Gold
火幣HTX報(bào)道，Scam Sniffer在X平臺(tái)表示，大約 49 分鐘前，有用戶(hù)因網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)詐騙損失了約 308,000 美元的 Paxos Gold。受害人陷入恐慌，將剩余資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到另一個(gè)錢(qián)包。...
SBF律師：FTX詐騙案從一開(kāi)始就“幾乎不可能”勝訴
斯坦福大學(xué)法學(xué)院教授DavidMills在接受采訪(fǎng)時(shí)表示，SBF一再偏離他的律師策略，包括如何處理檢察官在盤(pán)問(wèn)中提出的棘手問(wèn)題。Mills補(bǔ)充說(shuō)：“他可能是我見(jiàn)過(guò)的最糟糕的交叉詢(xún)問(wèn)者。”他認(rèn)為，如果SBF有更好的表現(xiàn)，陪審團(tuán)就不會(huì)認(rèn)定他從F...
國(guó)內(nèi)對(duì)比特幣虛擬貨幣了解不全面，容易掉進(jìn)詐騙陷阱，開(kāi)戶(hù)...
無(wú)跡可循是去中心化，可以隨時(shí)轉(zhuǎn)到全世界任何一個(gè)地方，比如非洲、南美洲，怎么去追？當(dāng)然有很多解釋說(shuō)自己之前有可能涉及到確實(shí)涉及到案件或者涉及到一些問(wèn)題才有這種現(xiàn)象，但我認(rèn)為這種可能性不符合我老頑童的個(gè)人常識(shí)，所以一定要提醒大家，社會(huì)大了什么人...
對(duì)比特幣 開(kāi)戶(hù) 2024-05-20 104
“被騙必?cái)o(wú)疑？加密貨幣詐騙之后，依法追回資金指南”
加密貨幣詐騙是否可以恢復(fù)通常取決于詐騙類(lèi)型和加密貨幣類(lèi)型。是否可以找回丟失的加密資產(chǎn)將取決于幾個(gè)因素，例如詐騙的性質(zhì)和規(guī)模、可用的證據(jù)和法律管轄權(quán)。詐騙者采用各種方法誘騙加密貨幣所有者向他們發(fā)送加密貨幣，或泄露可用于竊取其加密貨幣的個(gè)人信息...
除投資者群體外，還有以虛擬貨幣詐騙數(shù)千萬(wàn)的“托”團(tuán)伙
在“AA”指示下，趙先生下載了okex(比特幣交易平臺(tái))軟件，并在該平臺(tái)花3萬(wàn)元一次性購(gòu)買(mǎi)了418994個(gè)火幣，隨后再將火幣投入“AA”提供的APP平臺(tái)，通過(guò)該平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)指定的虛擬貨幣。蕭山區(qū)檢察院第二檢察部檢察官任啟棟表示，虛擬貨幣不具有與...
出售U收到詐騙款，不起訴！這兩個(gè)因素非常重要！(關(guān)注我的持續(xù)更新)
因?yàn)榇蟛糠职讣漠?dāng)事人如果說(shuō)到案的話(huà)，一般來(lái)講他都不會(huì)自己主動(dòng)承認(rèn)，說(shuō)是明知的，一般都會(huì)說(shuō)不知道。至于案件，如果說(shuō)真的起訴到了法院，那做無(wú)罪辯護(hù)的話(huà)，還希望大家慎重。至于案件，如果說(shuō)真的起訴到了法院，那做無(wú)罪辯護(hù)的話(huà)，還希望大家慎重。...
雨花檢察：一名男子主動(dòng)提供銀行卡幫詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)牟利，涉嫌幫信罪被起訴
本院認(rèn)為，被告人姜某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。...
國(guó)家反洗錢(qián)和反詐騙力度加大 最近，一些銀行卡購(gòu)買(mǎi)加密貨幣被凍結(jié)
cn）記者冉學(xué)東見(jiàn)習(xí)記者王永菲北京報(bào)道近日幣圈很多人因?yàn)閰⑴c加密貨幣OTC交易，銀行卡和支付寶被凍結(jié)引發(fā)社會(huì)關(guān)注。最近網(wǎng)上流傳著因?yàn)橘?gòu)買(mǎi)加密貨幣，支付寶被凍結(jié)的或者提示有風(fēng)險(xiǎn)直接退出購(gòu)買(mǎi)頁(yè)面的傳聞，為了調(diào)查清楚使用銀行卡，支付寶和微信購(gòu)買(mǎi)加...
Scam Sniffer：5小時(shí)前，有人因網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)詐騙損失了113個(gè)stetH
火幣HTX報(bào)道，據(jù)Scam Sniffer監(jiān)測(cè)，大約5小時(shí)前，有人因網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)詐騙損失了113枚stETH（26.8萬(wàn)美元）。受害者簽署了一份“increaseAllowance”交易。...