詐騙

提防“虛擬貨幣”詐騙陷阱，防止個人資金血本無歸！

從投資者到受害者往往只有一步之遙案例一吉先生報警稱：2023年4月20日，其經朋友介紹，在自己的手機上下載了一款軟件“BiClub”，可以在該軟件內購買“虛擬貨幣”，并隨著“虛擬貨幣”的增幅盈利，其于當日的向該軟件內充值了錢，用于購買“虛擬...

火幣HTX報道，Scam Sniffer在X平臺表示，大約 49 分鐘前，有用戶因網絡釣魚詐騙損失了約 308,000 美元的 Paxos Gold。受害人陷入恐慌，將剩余資產轉移到另一個錢包。...

損失用戶 2023-12-12 101

斯坦福大學法學院教授DavidMills在接受采訪時表示，SBF一再偏離他的律師策略，包括如何處理檢察官在盤問中提出的棘手問題。Mills補充說：“他可能是我見過的最糟糕的交叉詢問者。”他認為，如果SBF有更好的表現，陪審團就不會認定他從F...

FTX 律師 2023-12-12 70

無跡可循是去中心化，可以隨時轉到全世界任何一個地方，比如非洲、南美洲，怎么去追？當然有很多解釋說自己之前有可能涉及到確實涉及到案件或者涉及到一些問題才有這種現象，但我認為這種可能性不符合我老頑童的個人常識，所以一定要提醒大家，社會大了什么人...

加密貨幣詐騙是否可以恢復通常取決于詐騙類型和加密貨幣類型。是否可以找回丟失的加密資產將取決于幾個因素，例如詐騙的性質和規模、可用的證據和法律管轄權。詐騙者采用各種方法誘騙加密貨幣所有者向他們發送加密貨幣，或泄露可用于竊取其加密貨幣的個人信息...

在“AA”指示下，趙先生下載了okex(比特幣交易平臺)軟件，并在該平臺花3萬元一次性購買了418994個火幣，隨后再將火幣投入“AA”提供的APP平臺，通過該平臺購買指定的虛擬貨幣。蕭山區檢察院第二檢察部檢察官任啟棟表示，虛擬貨幣不具有與...

因為大部分案件的當事人如果說到案的話，一般來講他都不會自己主動承認，說是明知的，一般都會說不知道。至于案件，如果說真的起訴到了法院，那做無罪辯護的話，還希望大家慎重。至于案件，如果說真的起訴到了法院，那做無罪辯護的話，還希望大家慎重。...

U 收到 2024-05-11 107

本院認為，被告人姜某某明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算幫助，情節嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。...

洗錢詐騙 2024-05-11 76

cn）記者冉學東見習記者王永菲北京報道近日幣圈很多人因為參與加密貨幣OTC交易，銀行卡和支付寶被凍結引發社會關注。最近網上流傳著因為購買加密貨幣，支付寶被凍結的或者提示有風險直接退出購買頁面的傳聞，為了調查清楚使用銀行卡，支付寶和微信購買加...

火幣HTX報道，據Scam Sniffer監測，大約5小時前，有人因網絡釣魚詐騙損失了113枚stETH（26.8萬美元）。受害者簽署了一份“increaseAllowance”交易。...

steth 損失 2023-12-08 92