對于大多數(shù)場外交易者來說，應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識到場外交易的風(fēng)險(xiǎn)，不可輕信不明來源的幣種。需要注意的是，如果虛擬貨幣賣家與實(shí)施犯罪的犯罪分子沒有共謀，只是單純的賣幣，那么賣家并不會(huì)承擔(dān)刑事責(zé)任，但需要向公安機(jī)關(guān)提供交易記錄、銀行流水等證據(jù)以說明事實(shí)。虛擬貨幣USDT是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣。隨著傳統(tǒng)對沖基金開始做空USDT，更多的投資者也開始意識到USDT的風(fēng)險(xiǎn)性。
《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》明確規(guī)定了虛擬貨幣和相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的本質(zhì)屬性，明確了虛擬貨幣不具有法定貨幣的地位，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)屬于非法金融活動(dòng)。此前，監(jiān)管部門已明確表示，境外虛擬貨幣交易所通過互聯(lián)網(wǎng)向我國境內(nèi)居民提供服務(wù)同樣屬于非法金融活動(dòng)。在防范和處置虛擬貨幣交易風(fēng)險(xiǎn)方面，各省級人民政府負(fù)總責(zé)，加強(qiáng)各部門的協(xié)同聯(lián)動(dòng)，監(jiān)測預(yù)警工作，加強(qiáng)對虛擬貨幣非法金融活動(dòng)的打擊，以及強(qiáng)化行業(yè)自律管理等方面均需加強(qiáng)。
總的來說，虛擬貨幣交易風(fēng)險(xiǎn)不可忽視，投資者應(yīng)當(dāng)慎重對待，政府部門也在加大監(jiān)管力度，加強(qiáng)對虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的防范和處置工作。
