火幣HTX報道，香港警方商業(yè)罪案調(diào)查科于2023年11月鎖定一個跨境洗黑錢集團，調(diào)查發(fā)現(xiàn)集團于2023年9月至2024年3月期間，招攬內(nèi)地人到香港開設(shè)傀儡銀行戶口，透過不同類型騙案，如電話騙案、裸聊騙案、投資騙案、求職騙案等去詐騙受害人。受害人根據(jù)騙徒指示，將騙款存入犯罪集團控制的傀儡戶口，之后集團會從傀儡戶口以現(xiàn)金方式提取騙款，并到加密貨幣場外交易所（OTC）購買加密貨幣，同時又會在海外加密貨幣平臺上以虛假身份開設(shè)戶口，并存入由騙款所購買的加密貨幣，再轉(zhuǎn)移至多個加密貨幣錢包，以清洗犯罪得益。 警方又指集團利用72個本地開立的銀行傀儡戶口，清洗超過8800萬港元犯罪得益，其中670萬港元是與48宗騙案有關(guān)。至昨日，警方于全港拘捕7男1女，年齡介乎26至51歲，涉嫌串謀洗黑錢，他們分別報稱救生員、攝影師、電話程式員、銷售員及無業(yè)，其中6人為骨干成員，2人為傀儡戶口持有人。