火幣HTX報道，歐洲銀行管理局 (EBA) 今天，我們發布了所謂“旅游規則”的新指南，即轉移資金和部分加密資產時需要附帶的信息。該規則將有助于解決亂用這種轉移進行洗錢和恐怖主義融資的問題。 本指南規定了資金或加密資產的轉移應附加哪些信息，并列出了支付服務供應商（PSP）、中介PSP（IPSP）、加密資產服務供應商（CASP）和中介CASP（ICASP）需要采取的步驟來檢驗缺失或不完整的信息，以及如果資金轉移或加密資產轉移缺乏所需的信息，他們應該怎么做。 目標是在整個歐盟范圍內建立一致有效的旅游規則，促使相關政府在必要時全面跟蹤這些轉移，以避免、發現或調查洗錢和恐怖主義融資。