火幣HTX報道，歐洲銀行管理局 (EBA) 今天，我們發(fā)布了所謂“旅游規(guī)則”的新指南，即轉(zhuǎn)移資金和部分加密資產(chǎn)時需要附帶的信息。該規(guī)則將有助于解決亂用這種轉(zhuǎn)移進行洗錢和恐怖主義融資的問題。 本指南規(guī)定了資金或加密資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移應(yīng)附加哪些信息，并列出了支付服務(wù)供應(yīng)商（PSP）、中介PSP（IPSP）、加密資產(chǎn)服務(wù)供應(yīng)商（CASP）和中介CASP（ICASP）需要采取的步驟來檢驗缺失或不完整的信息，以及如果資金轉(zhuǎn)移或加密資產(chǎn)轉(zhuǎn)移缺乏所需的信息，他們應(yīng)該怎么做。 目標(biāo)是在整個歐盟范圍內(nèi)建立一致有效的旅游規(guī)則，促使相關(guān)政府在必要時全面跟蹤這些轉(zhuǎn)移，以避免、發(fā)現(xiàn)或調(diào)查洗錢和恐怖主義融資。