根據(jù)區(qū)塊鏈分析公司Inca Digital提供給POLITICO的一份報告顯示，世界上兩家最大的加密貨幣交易所火幣和KuCoin未能采取措施，防止受制裁的俄羅斯銀行使用其平臺。這表明在制裁俄羅斯的情況下，加密貨幣交易所仍然存在漏洞，允許俄羅斯人利用點對點平臺將虛擬貨幣和資金進出該國。摘要：Inca公司的市場監(jiān)控工具已被商品期貨交易委員會和美國國防部高級研究計劃局使用，它在俄羅斯入侵周年之際編寫了這份報告，以指出某些交易所如何在制裁升級的情況下仍然允許俄羅斯人利用點對點平臺將其持有的虛擬貨幣與資金運入和運出該國。...
該報告還指出，世界上最大的加密貨幣交易平臺Binance也存在潛在漏洞，為俄羅斯人提供了多種方法將當?shù)刎泿呸D(zhuǎn)換為加密貨幣，包括通過其交易所和點對點市場。盡管Binance聲稱該報告的指控是完全錯誤的，但這仍引發(fā)了對加密貨幣市場合規(guī)性和監(jiān)管問題的關(guān)注。
政策制定者警告稱，加密貨幣市場是美國對俄羅斯制裁中的一個漏洞。一些交易所雖然聲稱已經(jīng)限制了俄羅斯用戶的業(yè)務(wù)，但仍然與俄羅斯公民合作，包括允許他們使用最高存款、交易和提款限額。
這份報告揭示了華盛頓試圖將俄羅斯機構(gòu)和寡頭從更廣泛的金融系統(tǒng)中封鎖的持續(xù)局限性。報告還指出，加密貨幣市場是非法金融的首選貨幣，包括俄羅斯人尋求逃避制裁的貨幣。
雖然財政部官員表示，他們沒有看到什么證據(jù)表明數(shù)字資產(chǎn)可以用來大規(guī)模逃避制裁，但美國已經(jīng)采取措施打擊各種服務(wù)，包括源自俄羅斯的交易所和所謂的混合服務(wù)，這種使交易更難以追蹤的水龍頭。
這份報告引起了包括美國國防部在內(nèi)的多個機構(gòu)的關(guān)注，這表明加密貨幣市場的監(jiān)管和合規(guī)問題已成為全球范圍內(nèi)的熱點議題。
