根據(jù)區(qū)塊鏈分析公司Inca Digital提供給POLITICO的一份報(bào)告顯示，世界上兩家最大的加密貨幣交易所火幣和KuCoin未能采取措施，防止受制裁的俄羅斯銀行使用其平臺(tái)。這表明在制裁俄羅斯的情況下，加密貨幣交易所仍然存在漏洞，允許俄羅斯人利用點(diǎn)對(duì)點(diǎn)平臺(tái)將虛擬貨幣和資金進(jìn)出該國(guó)。摘要：Inca公司的市場(chǎng)監(jiān)控工具已被商品期貨交易委員會(huì)和美國(guó)國(guó)防部高級(jí)研究計(jì)劃局使用，它在俄羅斯入侵周年之際編寫了這份報(bào)告，以指出某些交易所如何在制裁升級(jí)的情況下仍然允許俄羅斯人利用點(diǎn)對(duì)點(diǎn)平臺(tái)將其持有的虛擬貨幣與資金運(yùn)入和運(yùn)出該國(guó)。...
該報(bào)告還指出，世界上最大的加密貨幣交易平臺(tái)Binance也存在潛在漏洞，為俄羅斯人提供了多種方法將當(dāng)?shù)刎泿呸D(zhuǎn)換為加密貨幣，包括通過其交易所和點(diǎn)對(duì)點(diǎn)市場(chǎng)。盡管Binance聲稱該報(bào)告的指控是完全錯(cuò)誤的，但這仍引發(fā)了對(duì)加密貨幣市場(chǎng)合規(guī)性和監(jiān)管問題的關(guān)注。
政策制定者警告稱，加密貨幣市場(chǎng)是美國(guó)對(duì)俄羅斯制裁中的一個(gè)漏洞。一些交易所雖然聲稱已經(jīng)限制了俄羅斯用戶的業(yè)務(wù)，但仍然與俄羅斯公民合作，包括允許他們使用最高存款、交易和提款限額。
這份報(bào)告揭示了華盛頓試圖將俄羅斯機(jī)構(gòu)和寡頭從更廣泛的金融系統(tǒng)中封鎖的持續(xù)局限性。報(bào)告還指出，加密貨幣市場(chǎng)是非法金融的首選貨幣，包括俄羅斯人尋求逃避制裁的貨幣。
雖然財(cái)政部官員表示，他們沒有看到什么證據(jù)表明數(shù)字資產(chǎn)可以用來大規(guī)模逃避制裁，但美國(guó)已經(jīng)采取措施打擊各種服務(wù)，包括源自俄羅斯的交易所和所謂的混合服務(wù)，這種使交易更難以追蹤的水龍頭。
這份報(bào)告引起了包括美國(guó)國(guó)防部在內(nèi)的多個(gè)機(jī)構(gòu)的關(guān)注，這表明加密貨幣市場(chǎng)的監(jiān)管和合規(guī)問題已成為全球范圍內(nèi)的熱點(diǎn)議題。
