小心！下列虛擬貨幣交易易產(chǎn)生刑事風(fēng)險
公安機(jī)關(guān)認(rèn)定純場外交易構(gòu)成幫信或者掩隱的法律依據(jù)是《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條：“為他人實施犯罪提供技術(shù)支持或者幫助，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯...
風(fēng)險
虛擬貨幣“搬磚”套利，刑事風(fēng)險知道多少
正常來說，搬磚套利很正常，但在實踐中，由于不同平臺的設(shè)置規(guī)則不同，比如有些交易平臺就是專用于洗錢的，則“搬磚”可能也會涉及到違法犯罪。下面我們來看一個案例：檢察院指控：2020年4月初至7月6日，被告人楊某某和妻子被告人李某某，在明知“幣寶...
刑事司法現(xiàn)狀和風(fēng)險防范USDT虛擬幣代幣交易行為
從目前公開的司法判例看，對于從事USDT虛擬幣代幣大額交易的行為，法院以行為人構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪進(jìn)而追究刑事責(zé)任的判例相對較多，也有少部分法院按照洗錢罪或者掩飾、隱瞞犯罪所得罪等其他罪名追究USDT虛擬幣交易商刑事責(zé)任。...
高回報與高風(fēng)險并存：USDT刑事危機(jī)“搬磚”
如果是線下高頻大額交易，則會導(dǎo)致銀行交易流水交易頻繁，尤其是高出市場價格的USDT“搬磚”，極易引起司法機(jī)關(guān)推定主觀是明知他人實施違法犯罪活動。如果合法合規(guī)的usdt搬磚人建立了上述風(fēng)險防范機(jī)制，仍被帶走調(diào)查，那么可以依托辯護(hù)律師形成專業(yè)的...
主題討論一：銀行卡解凍實際案例和資金凍結(jié)風(fēng)險控制
除了買賣數(shù)字貨幣引發(fā)的銀行卡凍結(jié)風(fēng)險外，近年，虛擬貨幣交易所賬戶被凍結(jié)的情況也在幣圈頻發(fā)。在接到凍結(jié)單位“賭博案件沒有受害人，資金來源的正當(dāng)性與合法性無法證明則凍結(jié)金額全部劃撥”的回復(fù)后，全力向當(dāng)事人、買受人等多方收集交易對象身份證明、資金...
Bitrace：警惕社交媒體廣告假錢包盜幣的風(fēng)險
火幣HTX報道，區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析公司Bitrace發(fā)文表示，警惕社交媒體廣告投放假錢包盜幣風(fēng)險。我們注意到有“假錢包盜幣”團(tuán)伙正在通過X平臺的付費廣告對假imtoken錢包下載鏈接進(jìn)行分發(fā)，請務(wù)必小心。...
Velodrome：Relay合同受Thirdweb漏洞影響，存在潛在的安全風(fēng)險，將暫停Relay
火幣HTX報道，去中心化交易所Velodrome收到了OpenZeppelin團(tuán)隊關(guān)于Thirdweb漏洞的具體信息，并已確認(rèn)Relay合約中存在潛在的安全風(fēng)險。為了保護(hù)用戶資金和veNFT，Velodrome決定暫時停用Relay，并進(jìn)行...
巴塞爾委員會計劃就處理穩(wěn)定貨幣風(fēng)險進(jìn)行磋商
火幣HTX報道，全球銀行標(biāo)準(zhǔn)制定者巴塞爾委員會表示，計劃就穩(wěn)定幣標(biāo)準(zhǔn)的潛在修訂進(jìn)行磋商。這一消息是在委員會評估去年12月發(fā)布的銀行加密貨幣風(fēng)險審慎標(biāo)準(zhǔn)要素審查后發(fā)布的。巴塞爾委員會表示，希望就穩(wěn)定幣獲得1b組監(jiān)管待遇的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行磋商，該標(biāo)準(zhǔn)指...
BTC還能避免數(shù)字黃金比特幣的風(fēng)險嗎？還是比特幣可以幫助我們避免大的貶值？
#頭條首發(fā)必備指南#特別是在24年1月美國批準(zhǔn)17支#比特幣ETF#上市交易后，全球知名多家資產(chǎn)管理公司買入#比特幣BTC#導(dǎo)致價格一直在震蕩上漲比特幣被一些人稱為"數(shù)字黃金"，在投資者尋求避免市場波動時，經(jīng)常被提及作為一種潛在的避險資產(chǎn)...
比特幣持續(xù)下跌 以太坊和狗狗幣也受到影響 加密概念股票承壓風(fēng)險加大 多頭清算額增加市場波動性加劇
原文作者：Mary Liu 原文來源：比推BitpushNews 比特幣周二延續(xù)跌勢，一度較上周歷史高點下跌超過 1 萬美元至 62,320.30 美元盤中低點，比推終端數(shù)據(jù)顯示，截至當(dāng)天美股收盤，BTC跌幅收窄，徘徊在 64,000 美元...