火幣HTX報道，美國司法部(DOJ)發布公告稱，已停業的數字貨幣交易所BTC-e幕后參與者AliaksandrKlimenka已被捕并面臨洗錢和經營無牌貨幣服務業務的指控，起訴書稱，Klimenka涉嫌與AlexanderVinnik等人一...

BTC 洗錢 2024-02-02 58

火幣HTX報道，據當地媒體《自由時報》報道，中國臺灣最大的加密貨幣交易所之一ACEExchange創始人DavidPan因涉嫌策劃欺詐被捕。警方查獲了價值至少2億新臺幣（640萬美元）的非法所得資產。...

ACE exchange 2024-01-05 119

火幣HTX報道，一名從事加密貨幣交易的商人，懷疑被騙去價值400萬港元的USDT，1男1女被捕，正被警方扣留調查。香港警方表示，受害人昨日報案指，早前透過社交平臺接觸到一名自稱是加密貨幣找換店的負責人，聲稱可以套現泰達幣。...

USDT exchange 2023-12-08 109

比特幣交易平臺亂象叢生：創始人被捕，平臺跑路2月22日早間消息稱，比特幣交易平臺BitFunder的創始人喬恩路芒特洛爾（JonMontroll）被逮捕。眾所周知，交易平臺要想賺錢離不開用戶的“活躍度”，只有用戶進行交易，網站才能從中收取手...

交易 交易平臺 2024-01-18 75

火幣HTX報道，被控與Virgil Griffith共謀違反美國針對朝鮮制裁法案的西班牙公民Alejandro Cao de Benos據悉在一輛前往馬德里的火車上遭到逮捕，之后于 12 月 1 日出庭接受高等法院法官的審判后被無條件釋放，...

法案 美國 2023-12-02 105

火幣HTX報道，據港媒信報披露，香港警方今日更新JPEX涉嫌詐騙案件信息，表示截至11月26日下午5點，共接獲2623名受害人報案，涉及金額約16億元，共有66人被捕，所有被捕人已獲準保釋候查，需要在12月下旬至明年1月下旬向警方報到。...

jpex 詐騙 2023-11-26 80

他肯定會被判處嚴重的刑罰，有可能會被判處終身監禁，因為他的行為簡直就是太惡劣了。 ...

創始人 幣圈 2023-11-23 68

火幣HTX報道，根據美國司法部通告，三名男子因參與復雜的銀行欺詐和加密貨幣洗錢計劃被捕，Zhong Shi Gao、Naifeng Xu、Fei Jiang三人被指控參與一項計劃，從銀行和金融機構竊取超過1000萬美元，并通過境外加密貨幣交...

加密 洗錢 2023-11-17 112