火幣HTX報道，HashKeyExchange發(fā)布公告宣布已完善開戶的身份認證方式，目前將為用戶提供了三種開戶身份認證方式，分別是：1、銀行轉(zhuǎn)賬認證：用戶需要持有支持地區(qū)（包括中國香港、新加坡、美國等17個地區(qū)）的銀行賬戶，并轉(zhuǎn)賬不少于一萬...

exchange HashKey 2023-12-18 102

火幣HTX報道，XRP律師JohnDeaton表示，美國參議院20%的議員同意支持參議員ElizabethWarren提出的加密貨幣法案，他認為代表馬薩諸塞州的參議員ElizabethWarren正在利用連任創(chuàng)造和控制加密貨幣敘事的機會。...

XRP 加密 2023-12-17 89

斯坦福大學(xué)法學(xué)院教授DavidMills在接受采訪時表示，SBF一再偏離他的律師策略，包括如何處理檢察官在盤問中提出的棘手問題。Mills補充說：“他可能是我見過的最糟糕的交叉詢問者。”他認為，如果SBF有更好的表現(xiàn)，陪審團就不會認定他從F...

FTX 律師 2023-12-12 72

#03委托合同糾紛北京市第三中級人民法院在（2021）京03民終18277號民事判決書中認為，2021年，中國人民銀行、中央網(wǎng)信辦、最高人民法院、最高人民檢察院、工業(yè)和信息化部、公安部、市場監(jiān)管總局、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會、外匯局發(fā)布《關(guān)于進一步...

分析 律師 2024-05-11 52

解某是民事主體中的自然人，不是金融機構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。根據(jù)中國人民銀行、中央網(wǎng)信辦、最高人民法院等《關(guān)于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的通知》的規(guī)定，該規(guī)定禁止的是：金融機構(gòu)不得為虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動提供服務(wù)和從事虛擬幣業(yè)務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)...

律師 案例 2024-04-29 85

當(dāng)事人被凍結(jié)了3張銀行卡，被凍結(jié)的原因是收到了詐騙款。接案前，被凍結(jié)賬戶的兩位當(dāng)事人都已經(jīng)各自聯(lián)系過銀行和公安機關(guān)，希望解凍賬戶，但都不了了之。其中一個案例需要當(dāng)事人本人到場，另一個只需要律師到場提交相關(guān)資料即可。...

律師 微信賬戶 2024-04-29 82

一、基本案情6月7日，周某某找到我們律師團隊，說自己的銀行卡被湖南某地公安機關(guān)凍結(jié)了，他聯(lián)系了該凍結(jié)機關(guān)，該機關(guān)說他涉嫌電信詐騙，因為受害人按照騙子的指示到他那里購買的USDT，然后轉(zhuǎn)入到騙子指定的“理財平臺”進行投資，最后發(fā)現(xiàn)被騙了，受害...

賣幣 團隊 2024-04-29 82

司法或執(zhí)法導(dǎo)致的凍結(jié)，主要是由于涉嫌刑事犯罪、涉及行政強制或民事訴訟三個原因。首先，檢察院和公安機關(guān)對于涉嫌刑事犯罪的犯罪嫌疑人依據(jù)《刑事訴訟法》可以凍結(jié)；公安機關(guān)很難從一系列的交易流水中分辨出哪些是合法的交易，哪些是犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移的贓款。...

交易 律師 2024-04-29 116

案例七、姚某某銀行賬戶解凍項目一、案情簡介姚某某因向沙特阿拉伯出售貨物，收到阿拉伯客戶委托的大陸朋友支付的涉詐貨款，而被江蘇省揚州市某地公安分局凍結(jié)銀行卡，凍結(jié)金額為40多萬元，因自己和公安機關(guān)溝通沒有取得理想效果，故姚某某于2023年9月...

團隊 律師 2024-04-29 102

據(jù)SEC稱，Terraform Labs案中的某些加密貨幣是否符合Howey測試（SEC確定什么是證券的標(biāo)準）下的證券的問題引發(fā)了討論，SEC律師要求法官確定某些加密資產(chǎn)是否為證券，而不是由陪審團決定。...

加密 加密貨幣 2023-12-06 50