摘要：案例七、姚某某銀行賬戶(hù)解凍項(xiàng)目一、案情簡(jiǎn)介姚某某因向沙特阿拉伯出售貨物，收到阿拉伯客戶(hù)委托的大陸朋友支付的涉詐貨款，而被江蘇省揚(yáng)州市某地公安分局凍結(jié)銀行卡，凍結(jié)金額為40多萬(wàn)元，因自己和公安機(jī)關(guān)溝通沒(méi)有取得理想效果，故姚某某于2023年9月7日委托了劉磊律師團(tuán)隊(duì)陳明冬律師介入案件。...
案例一、高某某銀行賬戶(hù)解凍項(xiàng)目
一、案情簡(jiǎn)介
因?yàn)閷?duì)虛擬貨幣較為感興趣，高某某（化名）在工作之余經(jīng)常在OKX（歐易）平臺(tái)買(mǎi)賣(mài)虛擬貨幣。2023年10月底的一天，高某某在OKX平臺(tái)上與對(duì)手方交易一筆USDT，在審查完畢對(duì)手方相關(guān)的收付流水以及歐易費(fèi)率等級(jí)頁(yè)面等材料后，高某某收到對(duì)手方支付到指定銀行賬戶(hù)的款項(xiàng)，并將等額的USDT轉(zhuǎn)入對(duì)手方的錢(qián)包地址。在交易時(shí)，高某某做了全面的審查，認(rèn)為應(yīng)當(dāng)能排除掉對(duì)手方涉及違法犯罪活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。但是，2023年11月初，高某某發(fā)現(xiàn)自己名下的一張銀行卡被江蘇丹陽(yáng)某地公安分局司法凍結(jié)，且該銀行卡剛開(kāi)通相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品，因司法凍結(jié)而牽連到相關(guān)理財(cái)金額也一并被銀行管控?zé)o法使用。
二、辦案經(jīng)過(guò)
高某某通過(guò)朋友介紹第一時(shí)間找到了劉磊律師團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)錢(qián)桑桑律師向高某某了解了銀行卡被凍結(jié)的原因以及交易USDT過(guò)程中具體的審核流程，決定接受高某某的委托，錢(qián)律師第一時(shí)間與公安機(jī)關(guān)溝通并提交了解凍的法律意見(jiàn)書(shū)。但公安機(jī)關(guān)以高某某銀行卡收到上游電詐贓款為由，要求高某某本人必須到公安機(jī)關(guān)現(xiàn)場(chǎng)做筆錄，否則不能排除其幫助洗錢(qián)的可能性。
團(tuán)隊(duì)錢(qián)桑桑律師結(jié)合高某某的實(shí)際情況，為其梳理了證據(jù)材料。之后，錢(qián)律師陪同高某某前往公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查，說(shuō)明情況。公安機(jī)關(guān)起初認(rèn)為高某某雖進(jìn)行了一些審查，卻未發(fā)現(xiàn)對(duì)手方提供的證明材料存在問(wèn)題。在錢(qián)律師的多次協(xié)調(diào)和溝通下，公安機(jī)關(guān)同意當(dāng)日予以解凍。與此同時(shí)，為了預(yù)防司法凍結(jié)解除后銀行仍實(shí)施管控，影響銀行卡的正常使用，在錢(qián)律師的溝通下，公安機(jī)關(guān)同意出具《情況說(shuō)明》用于給銀行解除管控。
案例二、馬某某銀行賬戶(hù)解凍項(xiàng)目
一、案情簡(jiǎn)介
馬某某（化名）在了解了虛擬貨幣的情況之后，對(duì)此非常感興趣，自己花時(shí)間和精力做了大量的研究，在虛擬貨幣的交易方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，并且，憑借著自己敏銳的市場(chǎng)嗅覺(jué)，逐漸將此作為了自己的主業(yè)。后來(lái)，隨著我國(guó)監(jiān)管政策的日漸嚴(yán)苛，很多虛擬貨幣交易平臺(tái)在國(guó)內(nèi)無(wú)法操作，于是馬某某就采用“梯子”等工具，利用交易平臺(tái)在境外的服務(wù)器繼續(xù)開(kāi)展業(yè)務(wù)。但是，馬某某并沒(méi)有對(duì)國(guó)家政策的改變進(jìn)行其余的額外關(guān)注，直到他的銀行卡被凍結(jié)了高達(dá)200多萬(wàn)的金額，被警察找上門(mén)之后才如夢(mèng)初醒，同時(shí)感到不知所措。
二、辦案經(jīng)過(guò)
通過(guò)咨詢(xún)，馬某某了解到劉磊律師團(tuán)隊(duì)對(duì)此類(lèi)業(yè)務(wù)擁有的豐富辦案經(jīng)驗(yàn)，于是在咨詢(xún)劉律團(tuán)隊(duì)后決定委托本團(tuán)隊(duì)律師處理本案。劉律團(tuán)隊(duì)律師對(duì)本案的來(lái)龍去脈進(jìn)行了充分的了解和評(píng)估之后，決定接受馬某某的委托，并立即安排出差，與辦案機(jī)關(guān)進(jìn)行了線(xiàn)下溝通，公安機(jī)關(guān)表示不排除對(duì)馬某某立案?jìng)刹榈目赡苄?。劉律團(tuán)隊(duì)律師結(jié)合馬某某的陳述以及與公安機(jī)關(guān)溝通的情況，準(zhǔn)備了整套的銀行卡解凍的文書(shū)和證據(jù)材料，經(jīng)過(guò)與公安機(jī)關(guān)的充分溝通，公安機(jī)關(guān)最終認(rèn)為馬某某不涉嫌犯罪，同意為馬某某解凍其銀行卡。
案例三、魏某某銀行賬戶(hù)執(zhí)行回轉(zhuǎn)及解凍項(xiàng)目
一、案情簡(jiǎn)介
2021年12月下旬，魏某某因虛擬貨幣交易收到涉境外賭博資金，銀行賬戶(hù)被四川某地公安分局凍結(jié)，經(jīng)審計(jì)，卡內(nèi)涉案資金420萬(wàn)。期間魏某某積極聯(lián)系承辦警官并提交證據(jù)材料申請(qǐng)解凍，但直到本案刑事判決時(shí)都未能解凍，2022年12月1日，四川某地法院將420萬(wàn)劃扣。
二、辦案經(jīng)過(guò)
魏某某看到金額被劃扣后，于2022年12月3日委托劉磊律師團(tuán)隊(duì)，希望向法院申請(qǐng)返還被劃扣的420萬(wàn)。團(tuán)隊(duì)陳明冬律師接受委托后，立即著手梳理材料，提交材料并前往當(dāng)?shù)胤ㄔ簻贤?，發(fā)表法律意見(jiàn)，后法院采納了陳明冬律師的意見(jiàn)，作出返還裁定，并于2023年4月24日將420萬(wàn)款項(xiàng)返還。
四川某地人民法院將420萬(wàn)返還到原賬戶(hù)后加上卡中其他金額合計(jì)為430萬(wàn)元，魏某某發(fā)現(xiàn)賬戶(hù)又被陜西某地公安分局凍結(jié)，后團(tuán)隊(duì)陳明冬律師再次接受魏某某委托前往公安分局申請(qǐng)解凍，到承辦單位了解得知被凍結(jié)卡中流轉(zhuǎn)涉案資金共計(jì)825萬(wàn)多，后經(jīng)過(guò)劉明冬律師的持續(xù)努力，提交申請(qǐng)材料并多次前往西安溝通，最終辦案機(jī)關(guān)于2023年11月9日將卡內(nèi)金額全額解凍。
案例四、羅某某銀行賬戶(hù)解凍項(xiàng)目
一、案情簡(jiǎn)介
2023年下半年，羅某某因買(mǎi)賣(mài)虛擬貨幣銀行賬戶(hù)被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，由于自己不知如何與公安機(jī)關(guān)交涉，便想要請(qǐng)律師介入，幫忙辦理解凍相關(guān)事項(xiàng)。羅某某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)咨詢(xún)找到劉磊律師團(tuán)隊(duì)，了解了本團(tuán)隊(duì)的律師專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)及相關(guān)辦案經(jīng)歷后，決定委托劉磊律師團(tuán)隊(duì)陳明冬律師介入案件。
二、辦案經(jīng)過(guò)
陳律師接受委托后，立即著手準(zhǔn)備材料并前往江蘇某地公安局申請(qǐng)解凍，但承辦派出所十分抗拒，拒收律師提交的任何材料。無(wú)奈，陳明冬律師只能將申訴材料放置在派出所接待柜面并錄像取證，后經(jīng)過(guò)陳律師持續(xù)與辦案機(jī)關(guān)其他部門(mén)的溝通，最終于2023年11月1日解凍。
解凍后由于銀行賬戶(hù)依然屬于風(fēng)險(xiǎn)控制賬戶(hù)，2023年12月7日，陳律師前往開(kāi)戶(hù)行所在地溝通解除風(fēng)險(xiǎn)控制事宜，在提交相應(yīng)材料并友好溝通后，開(kāi)戶(hù)行當(dāng)場(chǎng)予以解除風(fēng)險(xiǎn)控制，自此羅某某銀行賬戶(hù)可以正常使用。
案例五、呂某某銀行賬戶(hù)解凍項(xiàng)目
一、案情簡(jiǎn)介
2023年下半年，呂某某因虛擬貨幣交易，被山東某地公安分局認(rèn)定為一級(jí)涉案賬戶(hù)并凍結(jié)，凍結(jié)后，其他銀行賬戶(hù)、支付寶、微信都受到影響，無(wú)法正常使用。呂某某自行與公安機(jī)關(guān)交涉無(wú)效后，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)找到了劉磊律師團(tuán)隊(duì)，了解到本團(tuán)隊(duì)律師的相關(guān)成功案例后，決定委托劉磊律師團(tuán)隊(duì)陳明冬律師處理案件。
二、辦案經(jīng)過(guò)
團(tuán)隊(duì)陳明冬律師在接受委托后，立即著手準(zhǔn)備申訴材料并前往辦案單位所在地申請(qǐng)解凍，但在溝通中，由于當(dāng)?shù)爻修k派出所對(duì)虛擬貨幣的了解不深，加之該類(lèi)案件對(duì)他們來(lái)說(shuō)比較新穎，處理起來(lái)不太熟練，期間一度要求委托人退還全部資金才考慮予以解凍，為此，陳律師經(jīng)過(guò)四十多次現(xiàn)場(chǎng)及電話(huà)溝通，在陳律師的不懈努力下，公安機(jī)關(guān)終于同意全額將銀行賬戶(hù)解凍。
案例六、嚴(yán)某某、陳某某銀行賬戶(hù)解凍項(xiàng)目
一、案情簡(jiǎn)介
嚴(yán)某某、陳某某夫婦因買(mǎi)賣(mài)虛擬貨幣收到贓款，被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)了三張銀行卡，被凍結(jié)總金額為148多萬(wàn)元人民幣。苦于沒(méi)有與辦案機(jī)關(guān)溝通的經(jīng)驗(yàn)，加之被凍金額相對(duì)較大，嚴(yán)某某夫婦覺(jué)得還是請(qǐng)律師介入比較穩(wěn)妥。于是，經(jīng)過(guò)多處求援及多方考量，夫婦二人找到劉磊律師團(tuán)隊(duì)并委托團(tuán)隊(duì)陳明冬律師處理該案件。
二、辦案經(jīng)過(guò)
團(tuán)隊(duì)陳律師在接受委托后，立即著手準(zhǔn)備材料并前往青島某地分局申請(qǐng)解凍，并第一時(shí)間聯(lián)系了案件的承辦警官。經(jīng)過(guò)陳律師的充分溝通，三張卡最終被公安機(jī)關(guān)予以解凍，從委托到解凍耗時(shí)前后一共只有8天。本案特點(diǎn)是：被凍結(jié)卡數(shù)多，但解凍時(shí)間非常短，高質(zhì)高效完成了當(dāng)事人的委托。
案例七、姚某某銀行賬戶(hù)解凍項(xiàng)目
一、案情簡(jiǎn)介
姚某某因向沙特阿拉伯出售貨物，收到阿拉伯客戶(hù)委托的大陸朋友支付的涉詐貨款，而被江蘇省揚(yáng)州市某地公安分局凍結(jié)銀行卡，凍結(jié)金額為40多萬(wàn)元，因自己和公安機(jī)關(guān)溝通沒(méi)有取得理想效果，故姚某某于2023年9月7日委托了劉磊律師團(tuán)隊(duì)陳明冬律師介入案件。
二、辦案經(jīng)過(guò)
在接受委托后，陳律師立即著手準(zhǔn)備材料并前往江蘇揚(yáng)州某地公安分局申請(qǐng)解凍，經(jīng)過(guò)了解得知委托人的賬戶(hù)之所以被凍結(jié)，是因?yàn)橹苯邮盏搅艘还P10萬(wàn)元的涉詐資金，也就是說(shuō)委托人的銀行賬戶(hù)為一級(jí)卡。根據(jù)當(dāng)?shù)氐牟僮髁?xí)慣，收到的涉詐資金要全部返還。但在團(tuán)隊(duì)陳律師提供材料、發(fā)表法律意見(jiàn)并進(jìn)行多次溝通后，公安機(jī)關(guān)最終只劃扣了3萬(wàn)元，另外7萬(wàn)元做限額凍結(jié)，其他30萬(wàn)元予以解凍。
案例八、張某某銀行賬戶(hù)解凍項(xiàng)目
一、案情簡(jiǎn)介
張某某因生意往來(lái)，收到了一筆問(wèn)題資金，導(dǎo)致其銀行賬戶(hù)被陜西某地公安分局凍結(jié)，凍結(jié)金額125萬(wàn)多元，其于網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)了解到劉磊律師團(tuán)隊(duì)處理該類(lèi)案件具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，與2023年9月26日找到劉磊律師團(tuán)隊(duì)，在與團(tuán)隊(duì)律師初步溝通之后決定委托團(tuán)隊(duì)陳明冬律師介入處理案件。
二、辦案經(jīng)過(guò)
陳律師在接受委托后，劉磊律師團(tuán)隊(duì)立即著手準(zhǔn)備材料并前往公安機(jī)關(guān)申請(qǐng)解凍，經(jīng)了解，張某某被凍結(jié)賬戶(hù)中收到境外賭博資金600多萬(wàn)，公安機(jī)要求劃扣卡內(nèi)全部資金，后經(jīng)過(guò)劉磊律師團(tuán)隊(duì)陳明冬律師持續(xù)溝通并發(fā)表法律意見(jiàn)，公安機(jī)關(guān)最終同意退還少部分資金即予以解凍，后經(jīng)過(guò)與張某某溝通，張某某對(duì)律師爭(zhēng)取的解凍方案十分滿(mǎn)意，積極將退還資金打入公安機(jī)關(guān)涉案賬戶(hù)中，公安機(jī)關(guān)于2023年10月20日將銀行賬戶(hù)解凍。
律師有話(huà)說(shuō)
律師提醒：虛擬幣交易本身并不違反我國(guó)法律規(guī)定，當(dāng)事人交易虛擬幣被凍卡的，一定要及時(shí)委托專(zhuān)業(yè)律師介入，去和公安機(jī)關(guān)積極溝通，以解除對(duì)涉案銀行卡的凍結(jié)或其他限制。同時(shí)，如果銀行賬戶(hù)被凍結(jié)，公安要求當(dāng)事人配合調(diào)查說(shuō)明情況，也屬于公安的正常辦案流程。若因案件本身的原因存在刑事立案的風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)事人可以在律師的專(zhuān)業(yè)法律輔導(dǎo)下，前往公安機(jī)關(guān)說(shuō)明情況，從而更好地控制風(fēng)險(xiǎn)。
