摘要：案例七、姚某某銀行賬戶解凍項目一、案情簡介姚某某因向沙特阿拉伯出售貨物，收到阿拉伯客戶委托的大陸朋友支付的涉詐貨款，而被江蘇省揚州市某地公安分局凍結銀行卡，凍結金額為40多萬元，因自己和公安機關溝通沒有取得理想效果，故姚某某于2023年9月7日委托了劉磊律師團隊陳明冬律師介入案件。...
案例一、高某某銀行賬戶解凍項目
一、案情簡介
因為對虛擬貨幣較為感興趣，高某某（化名）在工作之余經(jīng)常在OKX（歐易）平臺買賣虛擬貨幣。2023年10月底的一天，高某某在OKX平臺上與對手方交易一筆USDT，在審查完畢對手方相關的收付流水以及歐易費率等級頁面等材料后，高某某收到對手方支付到指定銀行賬戶的款項，并將等額的USDT轉入對手方的錢包地址。在交易時，高某某做了全面的審查，認為應當能排除掉對手方涉及違法犯罪活動的風險。但是，2023年11月初，高某某發(fā)現(xiàn)自己名下的一張銀行卡被江蘇丹陽某地公安分局司法凍結，且該銀行卡剛開通相關理財產(chǎn)品，因司法凍結而牽連到相關理財金額也一并被銀行管控無法使用。
二、辦案經(jīng)過
高某某通過朋友介紹第一時間找到了劉磊律師團隊，團隊錢桑桑律師向高某某了解了銀行卡被凍結的原因以及交易USDT過程中具體的審核流程，決定接受高某某的委托，錢律師第一時間與公安機關溝通并提交了解凍的法律意見書。但公安機關以高某某銀行卡收到上游電詐贓款為由，要求高某某本人必須到公安機關現(xiàn)場做筆錄，否則不能排除其幫助洗錢的可能性。
團隊錢桑桑律師結合高某某的實際情況，為其梳理了證據(jù)材料。之后，錢律師陪同高某某前往公安機關配合調查，說明情況。公安機關起初認為高某某雖進行了一些審查，卻未發(fā)現(xiàn)對手方提供的證明材料存在問題。在錢律師的多次協(xié)調和溝通下，公安機關同意當日予以解凍。與此同時，為了預防司法凍結解除后銀行仍實施管控，影響銀行卡的正常使用，在錢律師的溝通下，公安機關同意出具《情況說明》用于給銀行解除管控。
案例二、馬某某銀行賬戶解凍項目
一、案情簡介
馬某某（化名）在了解了虛擬貨幣的情況之后，對此非常感興趣，自己花時間和精力做了大量的研究，在虛擬貨幣的交易方面積累了豐富的經(jīng)驗，并且，憑借著自己敏銳的市場嗅覺，逐漸將此作為了自己的主業(yè)。后來，隨著我國監(jiān)管政策的日漸嚴苛，很多虛擬貨幣交易平臺在國內無法操作，于是馬某某就采用“梯子”等工具，利用交易平臺在境外的服務器繼續(xù)開展業(yè)務。但是，馬某某并沒有對國家政策的改變進行其余的額外關注，直到他的銀行卡被凍結了高達200多萬的金額，被警察找上門之后才如夢初醒，同時感到不知所措。
二、辦案經(jīng)過
通過咨詢，馬某某了解到劉磊律師團隊對此類業(yè)務擁有的豐富辦案經(jīng)驗，于是在咨詢劉律團隊后決定委托本團隊律師處理本案。劉律團隊律師對本案的來龍去脈進行了充分的了解和評估之后，決定接受馬某某的委托，并立即安排出差，與辦案機關進行了線下溝通，公安機關表示不排除對馬某某立案偵查的可能性。劉律團隊律師結合馬某某的陳述以及與公安機關溝通的情況，準備了整套的銀行卡解凍的文書和證據(jù)材料，經(jīng)過與公安機關的充分溝通，公安機關最終認為馬某某不涉嫌犯罪，同意為馬某某解凍其銀行卡。
案例三、魏某某銀行賬戶執(zhí)行回轉及解凍項目
一、案情簡介
2021年12月下旬，魏某某因虛擬貨幣交易收到涉境外賭博資金，銀行賬戶被四川某地公安分局凍結，經(jīng)審計，卡內涉案資金420萬。期間魏某某積極聯(lián)系承辦警官并提交證據(jù)材料申請解凍，但直到本案刑事判決時都未能解凍，2022年12月1日，四川某地法院將420萬劃扣。
二、辦案經(jīng)過
魏某某看到金額被劃扣后，于2022年12月3日委托劉磊律師團隊，希望向法院申請返還被劃扣的420萬。團隊陳明冬律師接受委托后，立即著手梳理材料，提交材料并前往當?shù)胤ㄔ簻贤ǎl(fā)表法律意見，后法院采納了陳明冬律師的意見，作出返還裁定，并于2023年4月24日將420萬款項返還。
四川某地人民法院將420萬返還到原賬戶后加上卡中其他金額合計為430萬元，魏某某發(fā)現(xiàn)賬戶又被陜西某地公安分局凍結，后團隊陳明冬律師再次接受魏某某委托前往公安分局申請解凍，到承辦單位了解得知被凍結卡中流轉涉案資金共計825萬多，后經(jīng)過劉明冬律師的持續(xù)努力，提交申請材料并多次前往西安溝通，最終辦案機關于2023年11月9日將卡內金額全額解凍。
案例四、羅某某銀行賬戶解凍項目
一、案情簡介
2023年下半年，羅某某因買賣虛擬貨幣銀行賬戶被公安機關凍結，由于自己不知如何與公安機關交涉，便想要請律師介入，幫忙辦理解凍相關事項。羅某某通過網(wǎng)絡咨詢找到劉磊律師團隊，了解了本團隊的律師專業(yè)素養(yǎng)及相關辦案經(jīng)歷后，決定委托劉磊律師團隊陳明冬律師介入案件。
二、辦案經(jīng)過
陳律師接受委托后，立即著手準備材料并前往江蘇某地公安局申請解凍，但承辦派出所十分抗拒，拒收律師提交的任何材料。無奈，陳明冬律師只能將申訴材料放置在派出所接待柜面并錄像取證，后經(jīng)過陳律師持續(xù)與辦案機關其他部門的溝通，最終于2023年11月1日解凍。
解凍后由于銀行賬戶依然屬于風險控制賬戶，2023年12月7日，陳律師前往開戶行所在地溝通解除風險控制事宜，在提交相應材料并友好溝通后，開戶行當場予以解除風險控制，自此羅某某銀行賬戶可以正常使用。
案例五、呂某某銀行賬戶解凍項目
一、案情簡介
2023年下半年，呂某某因虛擬貨幣交易，被山東某地公安分局認定為一級涉案賬戶并凍結，凍結后，其他銀行賬戶、支付寶、微信都受到影響，無法正常使用。呂某某自行與公安機關交涉無效后，通過網(wǎng)絡平臺找到了劉磊律師團隊，了解到本團隊律師的相關成功案例后，決定委托劉磊律師團隊陳明冬律師處理案件。
二、辦案經(jīng)過
團隊陳明冬律師在接受委托后，立即著手準備申訴材料并前往辦案單位所在地申請解凍，但在溝通中，由于當?shù)爻修k派出所對虛擬貨幣的了解不深，加之該類案件對他們來說比較新穎，處理起來不太熟練，期間一度要求委托人退還全部資金才考慮予以解凍，為此，陳律師經(jīng)過四十多次現(xiàn)場及電話溝通，在陳律師的不懈努力下，公安機關終于同意全額將銀行賬戶解凍。
案例六、嚴某某、陳某某銀行賬戶解凍項目
一、案情簡介
嚴某某、陳某某夫婦因買賣虛擬貨幣收到贓款，被公安機關凍結了三張銀行卡，被凍結總金額為148多萬元人民幣。苦于沒有與辦案機關溝通的經(jīng)驗，加之被凍金額相對較大，嚴某某夫婦覺得還是請律師介入比較穩(wěn)妥。于是，經(jīng)過多處求援及多方考量，夫婦二人找到劉磊律師團隊并委托團隊陳明冬律師處理該案件。
二、辦案經(jīng)過
團隊陳律師在接受委托后，立即著手準備材料并前往青島某地分局申請解凍，并第一時間聯(lián)系了案件的承辦警官。經(jīng)過陳律師的充分溝通，三張卡最終被公安機關予以解凍，從委托到解凍耗時前后一共只有8天。本案特點是：被凍結卡數(shù)多，但解凍時間非常短，高質高效完成了當事人的委托。
案例七、姚某某銀行賬戶解凍項目
一、案情簡介
姚某某因向沙特阿拉伯出售貨物，收到阿拉伯客戶委托的大陸朋友支付的涉詐貨款，而被江蘇省揚州市某地公安分局凍結銀行卡，凍結金額為40多萬元，因自己和公安機關溝通沒有取得理想效果，故姚某某于2023年9月7日委托了劉磊律師團隊陳明冬律師介入案件。
二、辦案經(jīng)過
在接受委托后，陳律師立即著手準備材料并前往江蘇揚州某地公安分局申請解凍，經(jīng)過了解得知委托人的賬戶之所以被凍結，是因為直接收到了一筆10萬元的涉詐資金，也就是說委托人的銀行賬戶為一級卡。根據(jù)當?shù)氐牟僮髁晳T，收到的涉詐資金要全部返還。但在團隊陳律師提供材料、發(fā)表法律意見并進行多次溝通后，公安機關最終只劃扣了3萬元，另外7萬元做限額凍結，其他30萬元予以解凍。
案例八、張某某銀行賬戶解凍項目
一、案情簡介
張某某因生意往來，收到了一筆問題資金，導致其銀行賬戶被陜西某地公安分局凍結，凍結金額125萬多元，其于網(wǎng)絡平臺了解到劉磊律師團隊處理該類案件具有豐富的經(jīng)驗，與2023年9月26日找到劉磊律師團隊，在與團隊律師初步溝通之后決定委托團隊陳明冬律師介入處理案件。
二、辦案經(jīng)過
陳律師在接受委托后，劉磊律師團隊立即著手準備材料并前往公安機關申請解凍，經(jīng)了解，張某某被凍結賬戶中收到境外賭博資金600多萬，公安機要求劃扣卡內全部資金，后經(jīng)過劉磊律師團隊陳明冬律師持續(xù)溝通并發(fā)表法律意見，公安機關最終同意退還少部分資金即予以解凍，后經(jīng)過與張某某溝通，張某某對律師爭取的解凍方案十分滿意，積極將退還資金打入公安機關涉案賬戶中，公安機關于2023年10月20日將銀行賬戶解凍。
律師有話說
律師提醒：虛擬幣交易本身并不違反我國法律規(guī)定，當事人交易虛擬幣被凍卡的，一定要及時委托專業(yè)律師介入，去和公安機關積極溝通，以解除對涉案銀行卡的凍結或其他限制。同時，如果銀行賬戶被凍結，公安要求當事人配合調查說明情況，也屬于公安的正常辦案流程。若因案件本身的原因存在刑事立案的風險，當事人可以在律師的專業(yè)法律輔導下，前往公安機關說明情況，從而更好地控制風險。
