案例

接受委托后，我和X先生溝通了交易細節，包括交易所的流水、銀行卡的流水、工作情況、對涉嫌的贓款來源是否明知以及現場登錄X先生使用的芝麻開門交易所進行交易過程演示等。案件總結司法實務中，解凍銀行卡的案例不是很多，當前國內的數字貨幣交易也不再是法...

交易 數字 2024-04-29 98

接受委托后，我和X先生溝通了交易細節，包括交易所的流水、銀行卡的流水、工作情況、對涉嫌的贓款來源是否明知以及現場登錄X先生使用的芝麻開門交易所進行交易過程演示等。案件總結司法實務中，解凍銀行卡的案例不是很多，當前國內的數字貨幣交易也不再是法...

交易 數字 2024-04-29 80

一、基本案情6月7日，周某某找到我們律師團隊，說自己的銀行卡被湖南某地公安機關凍結了，他聯系了該凍結機關，該機關說他涉嫌電信詐騙，因為受害人按照騙子的指示到他那里購買的USDT，然后轉入到騙子指定的“理財平臺”進行投資，最后發現被騙了，受害...

賣幣 團隊 2024-04-29 82

除了買賣數字貨幣引發的銀行卡凍結風險外，近年，虛擬貨幣交易所賬戶被凍結的情況也在幣圈頻發。在接到凍結單位“賭博案件沒有受害人，資金來源的正當性與合法性無法證明則凍結金額全部劃撥”的回復后，全力向當事人、買受人等多方收集交易對象身份證明、資金...

案例 資金 2024-04-29 84

案例七、姚某某銀行賬戶解凍項目一、案情簡介姚某某因向沙特阿拉伯出售貨物，收到阿拉伯客戶委托的大陸朋友支付的涉詐貨款，而被江蘇省揚州市某地公安分局凍結銀行卡，凍結金額為40多萬元，因自己和公安機關溝通沒有取得理想效果，故姚某某于2023年9月...

團隊 律師 2024-04-29 102

作為全球最具規模的證券交易市場之一，倫交所集團定位為全球領先的金融市場基礎設施和數據供應商，業務覆蓋范圍廣闊。【文：胡畔編輯：謝彬彬】Part1倫交所集團簡介倫敦證券交易所（LondonStockExchangeGroup，LSE）簡稱倫交...

交易 交易所 2024-01-15 61

本文介紹了區塊鏈目前的10個主要使用場景：(1)跟蹤全球供應鏈中的產品；是區塊鏈技術在安全溯源方面的典型使用場景，可以促進商品流通的信息跟蹤、查詢、驗證和防偽，可以顯著提高一些環節的效率。但是區塊鏈的作用只能體現在鏈條上，卻無法覆蓋鏈條下...

區塊 區塊鏈 2023-12-08 73

火幣HTX報道，陜西省高級人民法院發布打擊治理電信網絡犯罪典型案例，其中一起案例中，被告人郭某等人組成詐騙犯罪集團誘騙被害人投資虛假虛擬貨幣，誘導被害人在虛假投資平臺注冊購買“JNY”等虛擬貨幣，待被害人購買后該平臺通過操縱虛擬貨幣價格持續...

發布 案例 2023-11-30 62