利用USDT兌換人民幣屬變相買賣外匯，是一種非法經營罪
8、韓金融監督院院長將于明年1月訪問美國SEC并于SEC主席討論加密貨幣的監管方向韓國金融監督院院長李卜鉉預計將于明年1月訪問美國證券交易委員會（SEC）。9、廣東省最高法發布判例：利用USDT兌換人民幣屬變相買賣外匯構成非法經營罪據廣東省...
SDT今日行情價格走勢怎么樣?SDT幣值得長期投資嗎?
擁有350萬USDT和數百筆交易的錢包被列入黑名單
火幣HTX報道，據X用戶Spreek披露，過去幾天擁有350萬USDT和數百筆交易的錢包剛剛被列入黑名單。鏈上偵探ZachXBT評論稱，錢包看起來像場外交易或服務。他們最近從Thorchain收到了一堆USDT，很好奇這是否是與朝鮮有關的黑...
OTC作為USDT虛擬幣代幣，一審四年，二審即將宣判
網紅丁律師在看守所會見一審判決是2020年12月26日出的，兩天后，當事人在看守所收到了一審判決。一審宣判后，當事人對一審判決不服，因為做得時候，他并不知道平臺有什么問題，當即表示要上訴。2021年1月1日，當事人的家屬聯系我，表達了委托意...
對USDT相關犯罪(1)進行分析
（2022）湘02刑終29號2018年12月至2019年2月，被告人李玉受深圳市某公司雇傭，利用公司提供的銀行卡和自己的銀行卡，通過火幣網和“pex”接單平臺之間倒賣USDT幣，為他人犯罪轉移資金。上述兩個案例中，行為人的犯罪模式大體包括兩...
對USDT相關犯罪(1)進行分析
（2022）湘02刑終29號2018年12月至2019年2月，被告人李玉受深圳市某公司雇傭，利用公司提供的銀行卡和自己的銀行卡，通過火幣網和“pex”接單平臺之間倒賣USDT幣，為他人犯罪轉移資金。上述兩個案例中，行為人的犯罪模式大體包括兩...
原創｜非法經營？USDT涉刑分析
在我國，個人兌換外匯具有一年5萬美元限額，但個人卻可以在境外交易所通過兌換USDT繞開外匯的管制，具有侵害金融管理秩序的可能。結合《中國人民銀行法》由全國人大常委會頒布的事實，其效力級別已達到刑法中“國家規定”的標準，USDT兌換業務屬于發...
刑事司法現狀和風險防范USDT虛擬幣代幣交易行為
從目前公開的司法判例看，對于從事USDT虛擬幣代幣大額交易的行為，法院以行為人構成幫助信息網絡犯罪活動罪進而追究刑事責任的判例相對較多，也有少部分法院按照洗錢罪或者掩飾、隱瞞犯罪所得罪等其他罪名追究USDT虛擬幣交易商刑事責任。...
高回報與高風險并存：USDT刑事危機“搬磚”
如果是線下高頻大額交易，則會導致銀行交易流水交易頻繁，尤其是高出市場價格的USDT“搬磚”，極易引起司法機關推定主觀是明知他人實施違法犯罪活動。如果合法合規的usdt搬磚人建立了上述風險防范機制，仍被帶走調查，那么可以依托辯護律師形成專業的...
ADA突破0.5 USDT
火幣HTX數據監測顯示，ADA突破0.5 USDT，現報0.509999 USDT，24H漲幅15.36%。...
過去30天Tether在以太坊和波場鏈上凈發行39.8億USDT
12月8日消息，據ChainArgos監測，在過去30天里，Tether在以太坊和波場鏈上發行凈額達39.8億枚USDT代幣。這意味著每天平均發行約1.32億美元代幣，每個工作日發行接近2億美元代幣。...